| | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 | 月占用 | 2024 年 1-6 月占 | 2024年1-6月偿 | 截至 | 2024 年 6 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | | 累计发生金额（不含 | | 用资金的利息(如 | 还累计发生金 | 月 | 30 日期末 | | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 利息） | | 有) | 额 | | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - ...

第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 28 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 2 号会议室召开，会议通知及文件于 2024 年 8 月 22 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事 会会议召集人张雄群先生主持。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年半年度 报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024 年半年度 报告》、《2024 年半年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司 2024 年半年 度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有 关规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映了公司本期的经营情况和财务状况； 公司监事会和监 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2024 年第八次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》， 根据公司总裁李伟先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事 会同意聘任叶文峰先生（简历附后）任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日 起 3 年。 截至本公告披露之日叶文峰先生未持有公司股票。 特此公告。 附件：叶文峰先生简历 二○二四年七月十六日 - 1 - 简 历 叶文峰：男，1977 年 8 月出生，工学学士，建筑工程师，毕业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2024 年第八次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 11 日以网络形式发出。 本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合有关法 规及《公司章程》的规定。 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第八次会议决议公告 董 事 会 二○二四年七月十六日 - 1 - 经认真审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于聘任公司副总裁的议案》，董事会同意聘任叶文峰先生任公司副总裁，任期自 董事会审议通过之日起 3 年（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 本业绩预告未经审计，上述财务数据为公司初步测算结果，具体财务数据将 - 1 - （二）业绩预告情况：预计半年度净利润为负值 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 股东的净利润 亏损：20,000.00 万元–35,000.00 万元 盈利：848.82 万元 比上年同期下降：2,456% - 4,223% 扣除非经常性损 益后的净利润 亏损：20,000.00 万元–35,000.00 万元 盈利：647.02 万元 比上年同期下降：3,191% - 5,509% 基本每股收益 亏损：0.1481 元/股–0.2593 元/股 盈利：0.006 ...

以上担保金额在 2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年度股东大会批准的担保额度 内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2024 年第七次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以网络形式发出。 本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合有关法 规及《公司章程》的规定。 经认真审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关 于振业集团为振业（长沙）公司提供银行贷款担保的 ...

关于对外担保的公告 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示：截至公告日，本次被担保对象振业（长沙）房地产开发有限公司资产负债率超 过 70%，请投资者关注相关风险。 一、 担保情况概述 公司全资子公司振业（长沙）房地产开发有限公司（以下简称"振业（长沙） 公司"）因振业悦江府项目开发需要，决定向中国建设银行股份有限公司长沙河西 支行申请项目开发贷款额度人民币 3.5 亿元，贷款期限 36 个月。按照银行要求， 我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3.5 亿元，担保 期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。公 司于 2024 年 6 月 12 日召开 202 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次会议决议暨 调整部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2024 年 6 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2024 年第六次会 议，会议通知于 6 月 12 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及 表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选第十 届董事会各专门委员会委员及相关主任委员的议案》：因公司独立董事发生变动， 经董事会审议通过，同意调整部分专门委员会委员及主任委员： ...

北京市中闻(深圳)律师事务所 关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市中闻(深圳)律师事务所 关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 第 1 页 共 14 页 北京市中闻(深圳)律师事务所 关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京市中闻(深圳)律师事务所 关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 致:深圳市振业(集团)股份有限公司 深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2023年度股东大会 (以下简称"本次会议")于2024年6月12日(星期三)召开。北京市中闻(深 圳)律师事务所(以下简称"中闻"或"本所")受公司委托,指派兰天律师、 谢文律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市振业(集 团)股份有限公司章程》(以下简称"《公 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024 年 6 月 12 日 9:15 至 15:0 ...