1 第一章 总则 第一条 为规范深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业会计准则第36 号－－关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联方和关联关系 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接 ...

第一章 总 则 第一条 为明确深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职 责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《 深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。 1 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举或更换。监事任期 届满，监事连选可以连任。 第四条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所 ...

深圳市全新好股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 326015 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第326015号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是全新好公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，全新好公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 2024年4月26日 内部控制具有固有局限性 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-016 深圳市全新好股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次（定期）会议，审议通过 了《关于公司及子公司2024年度对外担保预计额度的议案》。本次担保需提交2024 年年度股东大会审议，不需要经过有关部门批准。本次对外担保额度及决议有效 期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。该 额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另 行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事 长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。 二、提供担保额度预计情况详见下表： | | | | 被担保 | 2023年 | 2024年 | 2024年 度预计 | 预计担保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳市全新好股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市全新好 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立 于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。中兴财光华 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力。中兴财光华 2022 年度末合伙人数量为 156 位，年 末注册会计师人数为 808 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 ...

深圳市全新好股份有限公司 董事会对 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项 消除情况的专项说明 二、董事会对强调事项部分事项消除情况的说明 2024 年 3 月 1 日公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告 编号：2024-008），2022 年审计报告强调事项所涉案件（2019）深国仲受 3032、 3033 号经广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》（2021）粤 03 民特 970、980 号裁定并经深圳国际仲裁院确认，案件将进行重新仲裁。前述案件最终仲裁结果 仍存在不确定性。 公司董事会尊重中兴财光华出具的带强调事项段无保留意见审计报告。审计 报告中涉及事项的说明客观真实的反映了公司的实际情况。2024 年公司继续全 力做好各项应诉工作，积极跟进案件进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者理性投资，注意风险。 特此说明。 深圳市全新好股份有限公司 公司 2022 年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"中兴财光华")审计，并出具了带强调事项段无保留意见审计报告（中兴 财光华审会字（2023）第 326004 号）。 针对 2022 年审计报告强 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-020 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2023年年度股东大会 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次(定期)会议，决议定于 2024年5月20日召开2023年年度股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年5月20日下午2:30； （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参 加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会出具了 《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 三、监事会对董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项专项说明的意见 深圳市全新好股份有限公司监事会 对董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见 审计报告涉及事项专项说明的意见 一、审计意见涉及事项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中兴财光华")对 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"或"全新好"）2023 年度财务 报表进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见审计报告(中兴财光华审会 字（2024）第 326022 号）。 二、强调事项段涉及的事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、2 、（1）及附注十 四所述：因练卫飞与谢楚安借贷纠纷，全新好公司承担担保责任，谢楚安向法 院申请强制执行。广东省深圳市中级人民法院 2021 年 3 月 17 日裁定：查封、 冻结或划拨执行人深圳市全新好股份有限公司、练卫飞的财产（以人民币 94,140,75.00 元及延迟履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024-012 深圳市全新好股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"或"全新好"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编 号：2023-021），因公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值 且营业收入低于人民币一亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》第 9.3.1 条第（一）项规定的情形，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被 实施退市风险警示。 公司于 2024 年 1 月 25 日披露了《2023 年年度业绩预告》（公告编号： 2024-003），业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所预审，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行初步沟通，双方不 存在重大分歧。截至本公告日，公司 2023 年度报告审计工作仍在进行中，具体 准确的财务数据以 ...

公司可能触及的终止上市情形： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿 | | | 元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润 | √ | | 为负值且营业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后 | | | 最近一个会计年度期末净资产为负值。 | | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见 | | | 或者否定意见的审计报告。 | | | 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准 | | | 确、完整的年度报告。 | | 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024-013 深圳市全新好股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好"或"公司"）于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌 的公告》（公告编号：2023-021 ），公 ...