证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-039 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 中国宝安集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:15； 2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室 6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参与投票的股东（代理人）共 783 人，代表股份 1,192,336,585 股，占公司有表决权 股份总数的 46.2287%。其中，现场出席股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份 1,021,764,974 股，占公司有表决权股份总数的 39.6154%；通过网络投票的股东（代理 1 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：中国宝安集团股份有限公司 ...

附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年11月29日 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本， 上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 ...

科创 50 指数样本无变动。 | 科创 | | --- | | 50 指数备选名单： | | 排序 | 证券代码 | 证券名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 688278 | 特宝生物 | | 2 | 688578 | 艾力斯 | | 3 | 688425 | 铁建重工 | | 4 | 688387 | 信科移动 | | 5 | 688213 | 思特威 | 上证 180 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600129 | 太极集团 | 600015 | 华夏银行 | | 600732 | 爱旭股份 | 600018 | 上港集团 | | 600745 | 闻泰科技 | 600025 | 华能水电 | | 600754 | 锦江酒店 | 600039 | 四川路桥 | | 600763 | 通策医疗 | 600674 | 川投能源 | | 600765 | 中航重机 | 600803 | 新奥股份 | | 600779 | 水井坊 | 6008 ...

声明人刘金山作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国宝安集团股份有 限公司董事局提名为中国宝安集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十五届董事局独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 中国宝安集团股份有限公司 独立董事候选人声 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔小文作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国宝安集团股份有 限公司董事局提名为中国宝安集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十五届董事局独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-037 中国宝安集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:15 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：中国宝安 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 中国宝安集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吉江华作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国宝安集团股份有 限公司董事局提名为中国宝安集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十五届董事局独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国宝安集团股份有限公司董事局现就提名孔小文为中国宝安集 团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-036 中国宝安集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二〇二四年十一月二十七日 1 附：第十一届监事会职工代表监事简历 刘辉，女，1970 年出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，注册会计 师、会计师、审计师，中共党员。1993 年 3 月加入本集团，历任审计部干事、副主 任科员，计财部部长助理、副部长，金融部副部长、常务副总经理，集团营运副总 监等职务。现任集团营运总监兼金融部总经理，中国宝安集团金融投资有限公司董 事、深圳市宝利通小额贷款有限公司监事。 截至本公告披露日，刘辉女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股 东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确 结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国宝安集团股份有限公司董事局现就提名吉江华为中国宝安集 团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...