证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-013 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司担保额度预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计均为控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保， 被担保对象有资产负债率超过70%的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）为确保下属子公司融资担保 工作的顺利开展，提高工作效率，根据下属子公司年度经营计划和业务发展资金 需求，预计未来12个月内控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的新 增总额不超过67.19亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保不超过 30.77亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过36.42亿元。担保额 度在期限范围内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的 担保额度。 公司于2024年6月7日召开的第十四届董事局第五十次会议审议通过了《关于 下属子公司担保额度预计的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第五十次 会议决议公告》。本 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-014 中国宝安集团股份有限公司 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。 3、会议召开的合法、合规性：本公司第十四届董事局第五十次会议研究决 定，由公司董事局召集召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:15 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

中国宝安集团股份有限公司 关于公司高级管理人员收到《行政处罚事先 告知书》的公告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-011 贺雪琴涉嫌内幕交易"龙蟠科技"及贺雪琴、罗某某涉嫌共同内幕交易"龙 蟠科技"的行为违反了《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定，构成《证 券法》第一百九十一条第一款所述内幕交易行为。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》 第一百九十一条第一款的规定，中国证监会拟作出如下决定： 1、对贺雪琴内幕交易行为，没收违法所得 452,975.85 元，并处以 1,358,927.55 元罚款； 2、对贺雪琴、罗某某的共同违法行为，没收违法所得 6,069,164.44 元，处以 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 21 日披露了 《关于公司高级管理人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公 告编号：2022-037），公司副总裁贺雪琴先生因涉嫌证券市场内幕交易被中国证 券监督管理委员会（以下简 ...

根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年6月14日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换3只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年5月31日 ...

附件：部分指数样本调整名单 | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600021 | 上海电力 | 600023 | 浙能电力 | | 600056 | 中国医药 | 600129 | 太极集团 | | 600521 | 华海药业 | 600362 | 江西铜业 | | 600859 | 王府井 | 600372 | 中航机载 | | 601155 | 新城控股 | 600482 | 中国动力 | | 601615 | 明阳智能 | 600839 | 四川长虹 | | 601877 | 正泰电器 | 600886 | 国投电力 | | 601958 | 金钼股份 | 601006 | 大秦铁路 | | 603185 | 弘元绿能 | 601058 | 赛轮轮胎 | | 603260 | 合盛硅业 | 601168 | 西部矿业 | | 603486 | 科沃斯 | 601901 | 方正证券 | | 603517 | 绝味食品 | 601916 | 浙商银行 | | 603833 | 欧派家居 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,999,751,793.71, a decrease of 39.24% compared to CNY 8,228,499,170.23 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 70,773,244.88, down 70.43% from CNY 239,346,190.45 year-on-year[3]. - Basic earnings per share were CNY 0.0274, a decline of 70.47% compared to CNY 0.0928 in the same period last year[3]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 252,086,001.79, down from CNY 443,624,965.03 in Q1 2023, reflecting a decline of 43.2%[13]. - In Q1 2024, the net profit of China Baoan Group was CNY 275,970,813.74, a decrease of 40.7% compared to CNY 466,266,526.51 in the same period last year[12]. - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 447,121.31, compared to a loss of CNY 3,107,523.79 in Q1 2023, indicating a significant recovery[12]. - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue and increased costs, impacting overall profitability[11]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 45.28% to CNY 945,353,375.94 from CNY 1,727,503,958.72 in the previous year[3]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 5,377,310,860.15, down 36.8% from CNY 8,474,847,685.66 in the previous year[15]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 4,431,957,484.21, a decrease of 34.3% compared to CNY 6,747,343,726.94 in Q1 2023[15]. - The net cash flow from investing activities was CNY -2,380,212,934.88, compared to CNY -727,360,643.47 in the same period last year[15]. - The net cash flow from financing activities was CNY 2,391,801,952.31, a substantial increase from CNY 28,269,381.61 in Q1 2023[15]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 9,606,576,960.96, up from CNY 8,888,564,051.23 at the end of Q1 2023[15]. - The company’s cash and cash equivalents increased by CNY 952,480,261.37 during the quarter, compared to an increase of CNY 1,036,730,692.66 in Q1 2023[15]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.15% to CNY 52,177,324,572.50 from CNY 50,100,025,790.84 at the end of the previous year[3]. - Total liabilities increased to CNY 30,697,050,703.51 from CNY 29,076,869,622.03, reflecting a rise of 5.6%[11]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 10,044,687,265.48 from CNY 9,932,193,503.06, an increase of 1.1%[11]. - The company’s financial report indicates a stable increase in receivables, with accounts receivable amounting to ¥289,690,861.25[9]. - Accounts receivable decreased to CNY 4,494,286,426.61 from CNY 4,929,686,236.31, indicating a decline of 8.8%[10]. - Inventory increased slightly to CNY 10,612,712,170.75 from CNY 10,536,290,414.81, showing a growth of 0.7%[10]. - Short-term borrowings rose to CNY 2,377,265,694.95 from CNY 2,012,847,287.81, an increase of 18.1%[11]. Investments and Shareholders - The company reported a significant increase of 75.13% in trading financial assets, reaching CNY 1,085,811,862.55 due to an increase in wealth management investments[5]. - The company experienced a 142.29% rise in prepayments, totaling CNY 290,581,024.03, attributed to increased material procurement payments[5]. - Investment income showed a drastic decline of 135.76%, resulting in a loss of CNY 98,962,411.07 compared to a profit of CNY 276,739,569.40 in the previous year[5]. - The company has signed a supplementary agreement for a joint venture project with STELLAR INVESTMENT PTE. LTD. to increase investment in the integrated project for producing 80,000 tons of new energy lithium battery anode materials annually[8]. - The top shareholder, Shenzhen Chengxing Investment Co., Ltd., holds 17.55% of the shares, with a total of 452,559,574 shares[6]. - The second-largest shareholder, Shaoguan High-tech Enterprise Management Co., Ltd., owns 16.02% of the shares, totaling 413,150,033 shares[6]. - The company reported that the top ten shareholders collectively hold a significant portion of the shares, with the first three shareholders having no related party relationships[6]. - The company has a total of 177,969 common shareholders as of the end of the reporting period[6]. - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing activities during the reporting period[7]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue streams[11].

中国宝安集团股份有限公司 独立董事关于第十四届董事局第四十八次会议 相关事项的独立意见 （2）公司十分重视对外担保的控制，对符合规定的担保有专门的审批流程， 并有专人对担保事项进行实时跟踪。报告期内，公司对外担保按相关规定履行了 决策程序和信息披露义务，不存在违规对外担保的情况。截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保均处于受控状态，无逾期担保和涉及诉讼的担保。公司对外担 保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。 4、对公司续聘会计师事务所的独立意见 1、关于 2023 年度权益分派预案的独立意见 我们认为：公司《2023 年度权益分派预案》符合《公司章程》的相关规定 和 公司的实际情况。该预案充分考虑了公司的未来生产经营、投资对资金的需求， 兼顾了回报公司股东和公司长远发展的需要。因此，我们同意公司董事局提出的 2023 年度权益分派预案。 2、对公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 我们认为：公司已建立了较为完善的内部管理控制体系，对子公司、关联交 易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有 效，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司对 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-004 中国宝安集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第十届监事会第二十次会议的会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、书 面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要，经 审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年 度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见同日披露的相关公告及文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-009 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实准确地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2023 年度的经营成果，公 司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，2023 年 公司需计提的资产减值准备金额为 290,782,074.00 元（已经审计确认），具体情 况如下： 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额（正号 表示冲回，负号表 | 本期核销金额 | 本期转销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 示计提损失） | | | | 应收票据减值损失 | | -663,977.29 | | | | 应收账款减值损失 | | 52,303,306.84 | 7,259,622.53 | | | 其他应收款坏账损失 | | -10,657,563.95 | 1,164,052.23 | | | 合同资产减值损失 | | -250,218.82 | | | ...

股票代码 000009 中国宝安集团股份有限公司 CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. 地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场28－29楼 Tel: 0755-25170336 Fax: 0755-25170300 www.chinabaoan.com 2023 莊会责任报告 TO BE RET CONTENTS / 目录 43 展望2024 12 社会责任 履行情况 13 为股东 创造价值 13 股东权益保护 13 持续完善公司治理结构 14 依法召开股东大会 2 18 为员工 创造机会 18 劳动用工与职工权益保障 3 26 为顾客 创造价值 26 供应商、客户和消费者权益保护 29 反贿赂与反舞弊 2023 * T 30 为社会 创造效益 T 01 关于本报告 02 释义 03 公司概况 05 公司简介 07 2023年所获荣誉 15 认真履行信息披露义务,强化投资者关系管理 16 合理回报股东 17 债权人权益保护 19 员工职业健康与安全 20 人才培养与发展 24 人文关怀 30 环境保护与可持续发展 39 巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴 关于本报告 本报告是中国宝安集团股 ...