传直 Fax · 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101668 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国宝安集团股份有限公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合伙) 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国宝安对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...

申话 Tel· 027-86791215 传直 Fax · 027-85424329 于中国宝安集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2025)0100740 号 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是中国宝安管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人孔小文，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局独 立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孔小文，女，1957 年出生，经济学博士研究生学历，中共党员。曾任河 北地质学院讲师，暨南大学管理学院副教授、教授及学院党委书记等职务。现任 本集团第十五届董事局独立董事，优利德科技（中国）股份有限公司、北京环球 中科水务科技股份有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参与公司召开的董事局及专门委员会会议， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行 使表决权。 1 一、独立董事基本情况 本人李瑶，女，1977 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师，广东 省注册会计师行业领军人才。从事会计工作超过二十年，曾任成都中大会计师事 务所项目经理，深圳鹏城会计师事务所部门副经 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人梁发贤，男，1961 年出生，本科学历，注册会计师，中共党员。从事 会计和审计工作超过四十年，曾任深圳市宝安县审计局审计员、深圳市龙岗区审 计局副科长、科长，深圳市龙岗会计师事务所所长，本集团第九届、第十届、第 十三届、第十四届董事局独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐志鸿，男，1988 年出生，本科学历，律师执业满五年。曾任广东君 言律师事务所执业律师、本集团第十四届董事局独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘金山，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局 独立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 本人刘金山，男，1971 年出生，中国人民大学国民经济学博士研究生，中 共党员。历任暨南大学经济学院经济学系助教、讲师、副教授、系主任助理、 系主任和副院长，曾任华联期货有限公司独立董事。现任本集团第十五届董事 局独立董事，暨南大学经济学院经济学系教工党支部书记、教授、博士生导 师，暨南大学投资咨询（研究）中心主任，东莞证券股份有限公司独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董 事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

经核查独立董事吉江华、孔小文、刘金山的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二五年四月十六日 中国宝安集团股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国宝安集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事局就公司在任独立董事吉江华、孔小文、刘金山的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 本人吉江华，男，1980 年出生，硕士研究生学历，中共党员。拥有 20 年 上市公司治理、董事会事务和资本运作等实践工作经验。曾任上海金信证券研 究所有限责任公司研究员，现任本集团第十五届董事局独立董事，万科企业股 份有限公司董事会办公室中心合伙人、证券事务代表。 本人吉江华，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局 独立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董 事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按 ...

Core Viewpoint - China Baoan has approved the use of up to 3.6 billion RMB of its own funds for entrusted wealth management to enhance the efficiency of fund utilization and increase returns while ensuring daily operations are not affected [1] Group 1: Financial Strategy - The company will utilize no more than 3.6 billion RMB for entrusted wealth management, which can be rolled over within this limit [1] - The types of entrusted wealth management products include low-risk financial products issued by commercial banks and money market funds that have high safety and liquidity [1] - The objective of this strategy is to preserve and increase the value of the company's funds [1]