证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-028 一、变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等内 容。根据解释 17 号的规定，公司于 2024 年 1 月 1 日执行上述规定。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 中国宝安集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事局和 股东大会审议，不会对公司财务状况、 ...

上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中国宝安集团股份有限公司 金额单位：人民币元 上市公司的子公 司及其附属企业 上市公司的子公 司及其附属企业 本汇总表共 3 页，第 1 页 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中国宝安集团股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占用资金 | 2024年1-6月占用累 计发生金额（不含 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 金余额 | | | | | 新疆宝安房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 316,497,564.56 | | | 4,000,000.00 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）（简称"22 宝安 01"，证券代码：148037）本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 16 日，付息日为 2024 年 8 月 19 日。凡在 2024 年 8 月 16 日（含）前买 入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 16 日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中国宝安"）于 2022 年 8 月 19 日发行的中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）（以下简称"22 宝安 01"、"本期债券"、债券代码：148037） 至 2024 年 8 月 19 日将期满 2 年。根据公司本期债券《2022 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《2022 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内， 每年付息一次，现将有 ...

| 证券代码：000009 | 证券简称：中国宝安 | | | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149600 | 债券简称：21 | 宝安 | 01 | | | 债券代码：148037 | 债券简称：22 | 宝安 | 01 | | 中国宝安集团股份有限公司 特别提示： 中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）（简称"21 宝安 01"，证券代码：149600）将于 2024 年 8 月 19 日兑付自 2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日期间的利息及本期债券的本金并摘牌。凡 在 2024 年 8 月 16 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本 金及利息。 债权登记日及最后交易日：2024 年 8 月 16 日 本息兑付日及债券摘牌日：2024 年 8 月 19 日 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中国宝安"）于 2021 年 8 月 18 日发行的中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）（以下简 ...

第五十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-022 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 一、董事局会议召开情况 1、公司第十四届董事局第五十三次会议的会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电 话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于下属子公司贝特瑞对外投资的议案》，同意下属子公 司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"）通过其全资子公司贝 特瑞地中海负极新材料科技有限公司（以下简称"地中海负极"）在摩洛哥投资 建设年产 6 万吨锂电池负极材料项目。具体内容详见同日披露的《关于下属子公 司贝特瑞对外投资的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-024 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司贝特瑞拟签署保证函的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司贝特瑞新材料集 团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"）的全资子公司贝特瑞地中海负极新材料 科技有限公司（以下简称"地中海负极"）拟与福特汽车公司和/或其相关公司（统 称或单称"福特相关实体"）签署供应协议、预付款协议，地中海负极根据以上 协议的条款约定向福特相关实体供应人造石墨材料，福特汽车公司向地中海负极 预付总额为 120,000,000.00 美元的款项。 为支持地中海负极业务发展，贝特瑞拟为地中海负极执行以上供应协议、预 付款协议签署保证函。公司于 2024 年 8 月 13 日召开的第十四届董事局第五十三 次会议审议通过了《关于下属子公司贝特瑞拟签署保证函的议案》，详见同日披 露的《第十四届董事局第五十三次会议决议公告》。 二、存在的风险及对公司的影响 地中海负极本次拟与福特相关实体签订供应协议、预付款协议，有利于 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-023 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司贝特瑞新材料集 团股份有限公司（以下简称 "贝特瑞"）为实施锂电池负极材料海外战略布局， 拟通过其全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司在摩洛哥投资建设 年产 6 万吨锂电池负极材料一体化项目，项目预计总投资额不超过人民币 26.18 亿元。 公司于 2024 年 8 月 13 日召开的第十四届董事局第五十三次会议审议通过 了《关于下属子公司贝特瑞对外投资的议案》，详见同日披露的《第十四届董事 局第五十三次会议决议公告》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 （一）项目公司基本情况 出资方式：现金出资，资金来源为自筹资金 公司名称：贝特瑞 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-021 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第五十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第十 四届董事局第五十二次会议的会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话、书面或邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯方式召开。 2、违反公司《章程》，剥夺了总裁主持公司日常经营管理的职权。议案之《细 则（修订稿）》第十二条"日常经营管理工作程序"之（二）"财务管理工作程序"中， 新增内容"投资性支出、工程付款、工资奖金和福利支出、赞助捐赠支出以及其他 金额巨大或重要款项支出，应由财务负责人、总裁和董事局主席依次审批"如此一 来，董事局职权之外的日常经营涉及的对外投资、工程付款、工资奖金和福利支出， 总裁均无权决定，显然与章程相悖。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

中国宝安集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，依照《公司法》、《公司章程》和相关规 定，特制定本细则。 第二条 本公司实行董事局领导下的总裁负责制。公司设置总裁一名，由董事 局主席提名，由董事局聘任或解聘。总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施本 公司董事局决议，对董事局负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，掌握国家政策、法 律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人 员，期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 第五条 国家公务员不得兼任 ...

三、股东累计质押股份情况 二、本次解质押具体情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量（万 股） 占其所持股 份比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除 日期 质权人 韶关 高创 否 9,000 21.78% 3.49% 2023 年 8 月 7 日 2024 年 8 月 2 日 中信证券股份有限 公司 合计 — 9,000 21.78% 3.49% — — — 特此公告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-020 中国宝安集团股份有限公司 关于大股东股权质押及解除质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 2 日收到大股东韶关市高创企业管理有限公司（下称 "韶关高创"）的通知，获悉韶关高创于 2024 年 8 月 1 日将其所持有本公司的 13,000 万股股份办理了质押，用于自身生产经营需要，并于 2024 年 8 月 2 日将 其前期质押的 9,000 万股股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 ...