证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-015 刘伟英女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘伟英女士在任职期间为公司发展所 做的贡献表示衷心感谢！ 深圳美丽生态股份有限公司 关于变更独立董事、董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举吴树满先生为公司第十一届 董事会独立董事候选人的议案》《关于选举陈美玲女士为公司第十一届董事会董 事候选人的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、变更独立董事情况 公司独立董事刘伟英女士自 2017 年 12 月 13 日开始任职，连续担任公司独 立董事及董事会下设专门委员会相关职务已满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，刘伟英女士任期届满后不再 担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务 ...

深圳美丽生态股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三 次会议决议，本人吴树满被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 日期：2024 年 2 月 26 日 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：吴树满 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴树满 作为深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佳源创盛控股集团 有限公司提名为深圳美丽生态股份有限公司(以下简称该公司)第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第十一届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________ ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-014 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日上 午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 4 人，其中张龙先生因个人原因缺席本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司 章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举吴树满先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于选举陈美玲女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上议案一、二、三的具体 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佳源创盛控股集团有限公司现就提名 吴树满 为深圳美 丽生态股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人 吴树满 已书面同意作为深圳美丽生态股份有限公司（以 下简称"美丽生态"或者"公司"）第十一届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美丽生态第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称"佳源创盛"） 累计被轮候冻结股份数量为 2,736,979,449 股，占其所持公司股份总数的比例为 846.93%，占公司总股本的比例为 238.07%。请投资者注意相关风险。 近日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉佳源创盛所持有的公司股份新增轮候 冻结，具体事项如下： 二、股东股份累计轮候冻结的情况 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-013 深圳美丽生态股份有限公司 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 三、其他说明 1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益 的情形。 2、本次股份新增轮候冻结暂不会导致上市公司控制权发生变更；不会对上 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 轮候冻结数 量（股） 占公司 总股本 比例 轮候机关 委托日期 轮候期限 佳源创盛 是 323,165,200 28.11% 浙江省杭州 ...

特此公告。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-012 深圳美丽生态股份有限公司 关于董事接受司法调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、副董 事长张龙先生家属的通知，张龙先生因个人原因正在接受司法机关的调查，不能 正常履职。 张龙先生为公司的现任董事、副董事长、审计委员会委员。本次接受调查的 事项系张龙先生个人事项，公司的其他董事均可正常履职，不会影响公司日常生 产经营活动。公司将持续关注上述事件的进展情况，严格按照监管要求及时履行 信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为 准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-011 深圳美丽生态股份有限公司 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 一、股东股份新增轮候冻结的情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 轮候冻结数 量（股） | 占公司 总股本 | 轮候机关 | 委托日期 | | 轮候期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 比例 | | | | | | 佳源创盛 | 是 | 323,165,200 | 28.11% | 嘉兴市南湖 | 年 2024 1 | | 36 个月 | | | | | | 人民法院 | 月 19 | 日 | | 1、本次股份新增轮候冻结的情况 二、股东股份累计轮候冻结的情况 1、截至公告披露日，上述股东所持股份累计轮候冻结情况如下： 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称"佳源创盛"） 累计被轮候冻结股份数量为 2,413,814,249 股，占其所持 ...

深圳美丽生态股份有限公司 关于 2023 年第四季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，现将 2023 年第四季 度主要经营情况披露如下： 一、2023年第四季度（10-12月）订单情况 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-010 2、鹤庆至剑川至兰坪高速公路（十三工区）项目：2020 年 4 月，美丽生态 建设与云南省建设投资控股集团有限公司签署了《公路工程施工专业分包合同》， 合同金额为人民币 71,068.19 万元，业务模式为专业分包模式（含甲供材料）， 建设期为 2 年。2021 年 10 月 30 日，美丽生态建设与云南省建设投资控股集团 有限公司签署了《补充协议书》，项目新增合同金额约人民币 6,276.62 万元。 3、富顺县水环境综合治理工程 PPP 项目：2021 年 4 月，美丽生态建设与富 顺县富洲水务集团有限公司、无锡市政设计研究院有限公司、中财海绵城市基 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-008 深圳美丽生态股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 三、备查文件 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 由于公司 2023 年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，公司股份总数由 1,058,692,292 股增加至 1,149,652,292 股，公司注册资本由人民币 1,058,692,292 元增加至 1,149,652,292 元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会第十二次会议决议 公告》（公告编号：2023-085）和《公司章程》修正案。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成了注册资本的工商变更和《公司章程》备案登记手续，并 取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，主要变更登记事项为： | 变更/备案事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | -- ...