证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-041 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开及出席情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"股 东大会"）于 2024 年 5 月 20 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股 东大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日下午 2:30 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时 间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-038 关于控股子公司对外投资设立合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司未来战略发展规划的需要，为了在业务拓展、资本运作及资金运营 等方面实现新的突破，公司控股子公司美丽生态科技（深圳）有限责任公司（以 下简称"美丽深科"）拟与井冈山鼎睿投资管理有限公司、南昌市政公用海外投 资管理有限公司、海南洲泉农业旅游开发有限公司、贵州亿百达建设发展有限公 司共同投资设立鼎仑（深圳）企业管理中心（有限合伙）（以下简称"合伙企业"， 最终名称以工商核准为准）。合伙企业合伙人认缴出资合计50,000万元，其中美 丽深科作为有限合伙人认缴10,000万元，占认缴出资总额的20%。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过了 《关于控股子公司参与投资鼎仑（深圳）企业管理中心（有限合伙）的议案》。 本次对外投资事宜在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易 不构成关联交易和同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-037 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日上午 以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了 以下议案： 一、《关于控股子公司参与投资鼎仑（深圳）企业管理中心（有限合伙）的 议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关 于控股子公司对外投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2024-038）。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-035 深圳美丽生态股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，现将 2024 年第一季 度主要经营情况披露如下： 一、2024年第一季度（1-3月）订单情况 单位：万元 | 新签订单 | | 截至报告期末（3.31）累计已 | | 已中标尚未签约订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 签约未完工订单 | | | | | 数量（个） | 金额 | 数量（个） | 金额 | 数量（个） | 金额 | | 2 | 5,746.88 | 80 | 872,997.52 | 0 | 0 | 二、重大项目情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计 营业收入30%以上的项目） 1、凯里经济开发区地下综合管廊建设 PPP 项目：2019 年 5 月 28 日 ...

深圳美丽生态股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳美丽生态股份有限公司（以 下简称"美丽生态"、"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，出具了带持续经营 重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（勤信审字【2024】第 1399 号）， 现就涉及事项说明如下： 一、审计报告中带持续经营重大不确定性段落 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）我们提醒财务报表使用者关注，如 财务报表附注三（二）所述，美丽生态公司 2023 年归属于母公司所有者的净利 润为 -49,888.31 万元，截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润 -282,821.06 万元， 归母股东权益 23,502.20 万元。主营业务盈利能力持续下滑，报告期内存在大额 债务逾期未能偿还的情形。如财务报表附注三（二）所述，这些事项或情况表明 存在可能导致对美丽生态公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事 项不影响已发表的审计意见。 二、董事会对带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告涉及事项的 说明 公司根 ...

中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为深圳美丽生态 股份有限公司（以下简称"美丽生态""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对美丽生态2023年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号）的核准，公司向特定投资者发 行人民币普通股（A股）股票238,837,579股，每股发行价格为人民币3.14元，共 计募集资金总额749,949,998.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 26,438,964.85元，募集资金净额为人民币723,511,033.21元。截至2022年6月6日 止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值 税，共计人民币26,305,356.53元）后的资金净额计人 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-030 深圳美丽生态股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，公司预计 2024 年度与公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生工程承包、 物资供应等日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 6,003.00 万元。 公司于2024年4月25日召开了第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关 于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事庞博先生回避表决。本议 案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将在 股东大会上对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 | 年预计金 | 截至披露日已发 | 2023 | ...

深圳美丽生态股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据公司的战略发展目标以及2024年度生产经营计划，以经审计的2023年度 经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了公司2024年度财 务预算报告。 二、预算编制基础假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； 4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 三、2024年度主要财务预算指标 2024年计划实现营业收入不低于 20 亿元。 四、特别提示 本预算报告仅为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司全体 员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性。 特此公告！ 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2024年4月26日 1 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 ...

2023 2024 0586 | 1-2 | | --- | | 3-6 | 2023 ( ) 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2023 2024 0586 2023 2 2022 2022 15 1 2023 12 2023 1145 2 2023 12 2023 1143 , , 3101 1 2 2022 1 2023 12 2023 1145 2 2023 12 2023 1143 2023 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321 号）的核准，公司向特定投资者发行 人民币普通股（A 股）股票 238,837,579 股，每股发行价格为人民币 3.14 元，共 计募集资金总额 749,949,998.06 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 26,438,964.85 元，募集资金净额为人民币 723,511,033.21 元。截至 2023 年 6 月 6 日止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减 ...

深圳美丽生态股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳美丽生态股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-031 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321 号）的核准，公司向特定投资者发行 人民币普通股（A 股）股票 238,837,579 股，每股发行价格为人民币 3.14 元，共 计募集资金总额 749,949,998.06 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 26,438,964.85 元，募集资金净额为人民币 723,511,033.21 元。截至 2022 ...