关于对深圳美丽生态股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0711 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 | 大 . Sepa | 11 --- | 11 | 111 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | -9 L | | | 附表 | | 3 | | 为了更好地理解美丽生态 2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况, 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 中 勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于对深圳美丽生态股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0711 号 深圳美丽生态股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳美丽生态股份 有限公司(以下简称"美丽生态")的财务报表,包括 2024年12 月 31 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 動信专字【2025】第 0714 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.co.orc.cn） "进行查询 " | ޵ | ᇩ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | 䢤䇱ᣕ੺ | | | | | 䱴Ԧ˖ | | | | | ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㪓һՊޣҾ | | | | 深圳美丽生态股份有限公司 ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ ⴞᖅ ͝ࠔ̷ԑъ䃑ጸλߑᝰ(➩₺ᮞ䕊सщ) ൠ൰˖ेӜᐲ㾯४㾯ⴤ䰘ཆབྷ㺇 112 ਧ䱣ݹབྷ 10 ቲ ⭥䈍˖˄86-10˅68360123 Րⵏ˖˄86-10˅68360123-3000 䛞㕆˖100044 ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ औؑуᆇǏǐㅜ ਧ ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑṨҶਾ䱴Ⲵ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā㖾ѭ ⭏ᘱޜਨā˅㪓һՊ㕆ࡦⲴlj ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮ ...

深圳美丽生态股份有限公司 2024 年度审计报告 勤信审字【2025】第 1658 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cn.cn） "进行查 ⴞᖅ | ޵ᇩ | 亥⅑ | | --- | --- | | аǃᇑ䇑ᣕ੺ | | | Ҽǃᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | ⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | йǃ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | ͝ࠔ̷ԑъ䃑ጸλߑᝰ(➩₺ᮞ䕊सщ) ൠ൰˖ेӜᐲ㾯४㾯ⴤ䰘ཆབྷ㺇 112 ਧ䱣ݹབྷ 10 ቲ ⭥䈍˖˄86-10˅68360123 Րⵏ˖˄86-10˅68360123-3000 䛞㕆˖100044 ᇑ䇑ᣕ औؑᇑᆇǏǐㅜ ਧ ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā㖾ѭ⭏ᘱ ...

中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为深圳美丽生态 股份有限公司（以下简称"美丽生态""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对美丽生态2024年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号）的核准，公司向特定投资者发 行人民币普通股（A股）股票238,837,579股，每股发行价格为人民币3.14元，共 计募集资金总额749,949,998.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 26,438,964.85元，募集资金净额为人民币723,511,033.21元。截至2022年6月6日 止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值 税，共计人民币26,305,356.53元）后的资金净额计人 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 目 录 深圳美丽生态股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1657 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1657 号 深圳美丽生态股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳美丽生态股 ...

深圳美丽生态股份有限公司 一、独立董事的基本情况 徐守浩，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1965 年 11 月出生，本 科学历，中国注册会计师、中国资产评估师、高级会计师。现任浙江天平会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度尽 责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2025 年 9 月 19 日公司召开 2024 年第二次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再 ...

深圳美丽生态股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度 尽责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专 业委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 3 月 13 日公司召开 2024 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘伟英，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 1 月出生，律师，获中南 政法学院法学学士学位、厦门大学民商法硕士学位。现任福建建达律师事务所副 主任，合伙人律师，全国律协行政法专业委员会委员、福州市律师协会政府法律 顾问专业委员会主任、福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、第十届 福州市鼓楼区政协委员； ...

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 深圳美丽生态股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度尽 责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吴树满先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1965 年 9 月出生， 本科学历，曾任福建建达律师事务所专职律师，福建永时律师事务所专职律师、 合伙人。现任福建建达（厦门）律师事务所高级合伙人、党支部书记，深圳美丽 生态股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | 姓名 | ...

2025年 4 月 28 日 深圳美丽生态股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，深圳美丽生态股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴树满先生、侯卫和先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事吴树满、侯卫和的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 ...

深圳美丽生态股份有限公司 董事会审计委员会工作规则（2025 年 4 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，建立和健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，促进董事会对经营 管理层的有效监督，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳美丽生态股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设审 计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。审计委员 会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会依照《公司法》《公司章程》及本工作规则的规定履行 职责。 第二章 委员会的组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数。审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会的委员提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 审计委员会委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员 ...