证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第 十一届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 9 日在（《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的（《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。 根据（《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（（以下简称（ 中国结算深圳分公司"）查询， 公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划"）内幕信息知 情人在激励计划草案首次披露前 6 个月内（（即 2023 年 3 月 8 日至 2023 年 9 月 8 日，以下简称 自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： ...

深圳美丽生态股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-063 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开及出席情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"股东大会"）于 2023 年 9 月 25 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召 开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 25 日下午 2:30 2、网络投票时间为：2023 年 9 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时 间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-065 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定的授予日符合 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予 日的相关规定。 2、本次激励计划授予限制性股票的 31 名激励对象为公司（含控股子公司） 任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工，以及董事会认为需 要激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他人员，不包括独立董事、 监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女；激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》中有关任职资格的规定，均不存在《上市公司 股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的 不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对象范围；激励对象主 体资格合法、有效，满足获授 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-064 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的公 司《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023- 066）。 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 25 日为授 予日，按 1.51 元/股的授予价格向符合授予条件的 31 名激励对象授予 9,496.34 万 股限制性股票。 本议案涉及关联交易，关联董事张龙先生回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽 ...

公司部监管函〔2023〕第 155 号 深圳美丽生态股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳美丽生态股份有限公司的监管函 二、未及时披露被列为失信被执行人事项 你公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于控股子公司被列入 及移出失信被执行人的公告》显示，你公司的控股子公司美丽生 态建设因与嘉兴上建禾兴混凝土有限公司（以下简称"上建禾兴"） 的买卖合同纠纷被上建禾兴提起诉讼，经嘉兴市南湖区人民法院 审理和当庭调解，法院出具《民事调解书》（2022）浙 0402 民初 1447 号，美丽生态建设因未能在约定期限内根据《民事调解书》 履行给付义务，2023 年 3 月 21 日被法院列为失信被执行人。你 公司迟至 2023 年 4 月 28 日才披露前述被列为失信被执行人事项。 你公司上述第一项行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 6.1.3 条和第 6.1.4 条的 规定；第二项行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.2.9 条和第 7.7.7 条的规定。本所 希望你公司及全体董 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-061 深圳美丽生态股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称： 美丽生态，证券代码：000010）股票于 2023 年 9 月 13 日、9 月 14 日、9 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动，经公司自查并通过电话及致函等方式，向公司管理 层、控股股东及实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 观意字（2023）第 007175 号 二〇二三年九月 北京观韬中茂律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 观意字（2023）第 007175 号 致：深圳美丽生态股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受深圳美丽生态股份有限公司 （以下简称"美丽生态"或"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（2019 年修订）（以下简称"《证券法》"），中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（2018 年修正） （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深 圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公 司实行本次激励计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 根据有关 ...

深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：美丽生态 股票代码：000010 独立财务顾问：申港证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 是否存在 该事项 | | | 号 | 事项 | | 备注 | | | | （是/否/ 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司 | 是 | | | | 章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 ...

深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-058 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委 托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票 作为有效表决票进行统计。 根据本公司第十一届董事会第九次会议决议，将召开本公司 2023 年第二次临 时股东 ...

为保证本激励计划的顺利实施，现根据（《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和（《公司章程》及本激励计 划的相关规定，并结合公司实际情况，特此制定本考核管理办法。 第一条 考核目的 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善深圳美丽生态股份有限公司（ 以下简称（ 公司"、（ 美丽生态"） 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司（ 含控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工， 以及董事会认为需要激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他人员 的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益紧密地结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展和 长期利益，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股 票激励计划。在充分保障股东利益的前提下，按照利益与贡献对等的原则，公司 制定了《深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 草案）》 以 下简称 本激励计划"）。 制定本考核管理办法的目的是加 ...