证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-070 深圳美丽生态股份有限公司 关于 2023 年半年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所公司 管理部下发的《关于对深圳美丽生态股份有限公司 2023 年半年报的问询函》（公司 部半年报问询函〔2023〕第 14 号，以下简称"《问询函》"），公司收到问询函后高 度重视，针对《问询函》中所提到的问题回复如下： 1、半年报显示，你公司报告期内实现营业收入 19,409.67 万元，较同期下降 55.35%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-11,543.08 万元， 较同期下降 1,325.27%。截至报告期末，你公司货币资金期末余额为 1,455.30 万元， 其中司法冻结货币资金 1,229.48 万元。你公司的中国银行短期借款 1,500 万元已逾期 未偿还。你公司报告期内计提财务费用 7,517.80 万元，同比增加 126.48%。截至报告 期末，公司未达到重大诉讼披露 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-069 深圳美丽生态股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 一、诉讼事项的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、涉案的金额：176,023,704.5 元。 4、对公司损益产生的影响：本案件为一审判决，该判决是否为终审判决存 在不确定性。本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 二、上述诉讼案件的进展情况 近日，美丽生态建设收到贵州省六盘水市中级人民法院出具的（2023）黔 02 民初 37 号《民事判决书》，判决结果如下： 1、解除原告美丽生态建设与被告水城城投公司于 2018 年 2 月 8 日签订的 《建设项目工程总承包合同（红桥东路二期勘察、设计、施工 EPC 总承包工程 项目）》； 1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司美丽生态建设为原告。 2023 年 3 月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称"美丽生态建设"）就其与六 ...

北京观韬中茂律师事务所 1 关于深圳美丽生态股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字（2023）第 007716 号 致：深圳美丽生态股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受深圳美丽生态股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《规则》）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效 性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏， 否则愿意承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供公司为 2023 年第二次临时股东大会之目的而使用，不得 被任何人用于任何其他目的。 本所同意公司将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会公告材 料，随其他需公告 ...

深圳美丽生态股份有限公司 二、公司中层管理人员及核心骨干员工人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | 所属单位 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 林*梅 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 2 | 陈*玲 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 3 | 吴*锦 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 4 | 郭*燕 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 5 | 周* | 中层管理人员 | 上市公司 | | 6 | 彭*阳 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 7 | 蔡*宣 | 中层管理人员 | 上市公司 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 余*倩 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 9 | 张* | 中层管理人员 | 上市公司 | | 10 | 陈*琴 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 11 | 薛*群 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 12 | 黄*斌 | 核心骨干员工 | 上市公司 | | 13 | 何* | 核心骨干员工 | 上市公司 | | 14 | 杨* | 核心骨干员工 | 上市公司 | | 15 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 观意字（2023）第 007719 号 2023 年 9 月 观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 法律意见书 观意字（2023）第 007719 号 致：深圳美丽生态股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受深圳美丽生态股份有限公 司（以下简称"美丽生态"或"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称"《证券法》"），中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（2018 年修正）（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司调 ...

深圳美丽生态股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们本着勤勉、负责的态度，对本次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下 独立意见： 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对 象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，关联董事在董 事会审议上述关联交易议案时回避表决，该议案的内容及审议程序合法、合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》。 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 的独立意见 1、本次授予限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-067 深圳美丽生态股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》，董事会认为公司（《2023 年限制性股票激励计划（ 草案）》规定的 2023 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授 权，公司董事会将本次激励计划授予日确定为 2023 年 9 月 25 日，向符合条件的 31 名激励对象授予 9,496.34 万股限制性股票，授予价格为 1.51 元/股。现将具体 情况公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的决策程序 一）本次激励计划简述 2023 年 9 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的 核查意见 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》的相关 规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划拟获授权益的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理 办法》第八条规定的不得成为激励对象的如下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 深圳美丽生态股份有限公司监事会 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予的激励对象均为公司实施激励计划时在公司（含下属 子公司）任职的董 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-066 深圳美丽生态股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 了第十一届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关 事项进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 8 日，公司召开第十一届董事会第九次会议和第九届监事会 第八次会议，分别审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性 ...

申港证券股份有限公司 关于 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 | | 目录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 声明 2 | | 第二章 | 释义 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次限制性股票的调整情况 7 | | 第六章 | 本次限制性股票的授予情况 8 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 8 | | 第七章 | 本次限制性股票的授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票的授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第八章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 第一章 声明 申港证券股份有限公司接受委托，担任深圳美丽生态股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是根据《 公司法》 证券法》 上市公司股权激励管理办法》 上市规则》 自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在上市公司提供有关 资料的基础上 ...