| 序号 | 类型 | 原《董事会议事规则》条款 | 修订后《董事会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 删除，后续 章节及条 款序号更 | 第二章整章删除，含第二条至第十七条 | - | | | 新 | | | | 2 | 修改 | 第十八条 公司设董事会，对股东大会负责。 | 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 | | 3 | 修改 | 第十九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知 | 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。 | | | | 识、技能和素质。 | | | 4 | 修改 | 第二十条 董事会行使下列职权： （二）执行股东大会的决议； 项行使职权： | 第四条 董事会行使下列职权： （二）执行股东会的决议； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东会，并向股东会报告工作； | | | | （三）决定公司的经营计划、投资方案以及在股东大会闭会期间对以下事 | | | | | | （三）决定公司的 ...

中国南玻集团股份有限公司 股东会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 股 东 会 议 事 规 则 二零二五年十一月 - 1 - 中国南玻集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《中国南玻集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 | | | 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规 ...

中国南玻集团股份有限公司 战略委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 二零二五年十一月 - 2 - | 第一章 | 总 则 - | 4 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 - | 4 - | | 第三章 | 职责权限 - | 5 - | | 第四章 | 会议的通知与召开 - | 6 - | | 第五章 | 议事与表决程序 - | 7 - | | 第六章 | 会议决议和会议记录 - | 8 - | | 第七章 | 回避制度 - | 9 - | | 第八章 | 附 则 - | 10 - | 战 略 委 员 会 议 事 规 则 - 1 - 中国南玻集团股份有限公司 战略委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交 ...

中国南玻集团股份有限公司 总经理工作细则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 总 经 理 工 作 细 则 $$\longrightarrow\exists\exists\neg\exists\vdash\nexists\vdash\neg\neg\exists$$ - 1 - | 第一章 总 则 . .. | | --- | | 第二章 任职资格与任免程序 . | | 第三章 总经理的职权 . | | 第四章 总经理工作机制 | | 第五章 总经理的职责 - 5 - | | 第六章 附 则 7 - | 中国南玻集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级管理 人员的职责、权限，规范其履行职责的行为和经营管理行为，维护公司、股东、债权人及全 体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和《中 国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际 情 ...

中国南玻集团股份有限公司 公司章程 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 章 程 二零二五年十一月 第 1 页 共 37 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第六章 | 管理委员会及高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 可转换公司债券 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第九章 | 通知与公告 | 33 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 34 | | 第十一章 | 修改章程 | 36 | | 第十二章 | 附则 | 37 | 中国南玻集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 中国南玻 ...

中国南玻集团股份有限公司 对外担保管理办法 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.,LTD. 对 外 担 保 管 理 办 法 $$\longrightarrow\exists\exists\vdash\exists\vdash\vdash\neg\exists$$ - 1 - | 第一章 | 总 则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 担保的批准及信息披露 - | 3 | - | | 第三章 | 担保合同的审查和订立 - | 5 | - | | 第四章 | 担保风险管理 - | 6 | - | | 第五章 | 相关人员责任 - | 9 | - | | 第六章 | 附 则 - | 9 | - | 第一条 为了规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，保 护投资者的合法权益和保证公司的财务安全,加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》和《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称" ...

中国南玻集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 $$-\exists\exists\exists\exists\exists+\lnot\exists$$ - 1 - | | | 中国南玻集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《中国南玻集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立中国南玻集团 股份有限公司董事薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公 司高级人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构，并制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 ...

中国南玻集团股份有限公司 信息披露管理制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 信 息 披 露 管 理 制 度 二零二五年十一月 第 1 页 共 17 页 | | | 中国南玻集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其 他有关规定，结合《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指，将法律、法规、证券监管部门规定 要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程 ...

中国南玻集团股份有限公司 独立董事工作制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 独 立 董 事 工 作 制 度 $$\longrightarrow\exists\exists\neg\exists\not\exists\vdash\neg\not\exists$$ - 1 - | 第二章 | 一般规定 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的产生和更换 - | 6 | - | | 第四章 | 独立董事的职责及履职方式 - | 8 | - | | 第五章 | 独立董事履职保障 - | 12 | - | | 第六章 | 附 则 - | 13 | - | 中国南玻集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规 和《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

中国南玻集团股份有限公司 市值管理制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.，LTD. 市 值 管 理 制 度 二零二五年十一月 | | | 中国南玻集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 （一）以高质量发展为前提：公司应当深耕主业，围绕主业发展和产业升级， 科学制定并持续优化发展战略，不断推动经营水平、发展质量和产业价值提升。 （二）以依法合规为底线：公司应当持续完善公司治理和内部控制体系的建 设，诚实守信、规范运作，在严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等规定的前提下，开展市值管理工作。 （三）以市值和价值动态趋同为目标：公司应当做好投资者关系管理，建立 稳定和优质的投资者基础，并通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导 公司的市场价值与内在价值趋同，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公 司投资价值合理反映公司质量。 3 中国南玻集团股份有限公司 市值管理制度 第一条 为规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行 为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司及广大投资者的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法 ...