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南玻A:关于2024年度担保计划的公告
2024-04-25 11:49
中国南玻集团股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2024-008 截至本公告披露之日,公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业的担 保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%,提醒广大投资者充分关注担保风 险。 中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"或"南玻集团")于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议,会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权 表决通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》,现将相关事项公告如下: 一、担保计划具体内容 1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业 2024 年度金融机构 授信额度提供总额不超过等值人民币 244 亿元(含已生效未到期的额度)的担保。 其中对资产负债率为 70%以上(含)的各被担保企业提供总额不超过等值人民币 20 亿元(含已生效未到期的额度)的担保。 2、上述担保事项的授权有效期:自公司股东大会审议通过本议案之日起至 公 ...
南玻A:监事会决议公告
2024-04-25 11:49
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2024-005 一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值 准备的议案》; 监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》,认为公司按照企业 会计准则和有关规定计提资产减值准备,计提后能够更加公允地反映公司的资产 状况,符合企业实际情况,同意本次计提资产减值准备。 二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《2023 年度监事会工 作报告》; 详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2023 年度 监事会工作报告》。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻集团")第九届监事会 第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办 公楼二楼一号会议室以现场会议形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 ...
南玻A:2023年年度审计报告
2024-04-25 11:49
中国南玻集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字(2024)第 441A014347 号 中国南玻集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国南玻集团股份有限公司(以下简称南玻集团)财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了南玻集团 2023 年 1 ...
南玻A:2023年度独立董事述职报告(沈云樵)
2024-04-25 11:49
中国南玻集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年任职期内,公司召开董事会8次,其中现场结合通讯方式召开2次, 通讯方式召开6次;股东大会召开3次。本人出席情况如下: 作为中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")的独立董 事,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《公司章程》的规定,在2023年度工作中忠实履行职责,认真审议董事会各项议 案,充分发挥作为独立董事的独立作用,注重维护公司整体利益,维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为公司的独立董事,在法律方面拥有专业资历以及相应的经验,并在 履职过程中充分运用自身的专业和经验优势。关于本人的个人履历具体如下: 沈云樵:历任澳门科技大学法学院助理教授,广州南沙新区和自贸区法律顾 问,广东德联集团股份有限公司独立董事。现任澳门科技大学法学院副教授,博 士生导师,仲裁与争议解决研究中心主任,本公司独立董事。兼任深圳市誉辰智 能 ...
南玻A:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-25 11:49
关于中国南玻集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于中国南玻集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 中国南玻集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,南玻集团编制了本专项说明所附的中国南玻集团股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是南玻集团 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南玻集团 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现不一致。除了对南玻集团实施于 2023 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度南玻集团非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 致同会计师事 ...
南玻A:北京植德律师事务所关于中国南玻集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-02-27 10:31
北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0016 号 二〇二四年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编:100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 致:中国南玻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 ...
南玻A:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-02-27 10:31
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2024-003 中国南玻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为:2024 年 2 月 27 日(星期二)下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 2 月 27 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 ③会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ④现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼 二楼报告厅。 ⑤召集人:公司董事会 ⑥会议主持人:董事长陈琳女士 ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券 ...
南玻A:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-02-07 11:17
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2024-002 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开时间: ①现场会议召开时间为:2024 年 2 月 27 日(星期二)下午 14:45 ②网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 2 月 27 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、召集人:经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2024 年第一次临时 股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 B 股股权登记日 ...
南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
2024-02-07 11:14
中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司""南玻集团")第九届董事会 临时会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 4 日以 电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过 了以下决议: 一、审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。 证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2024-001 为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职 责,同时加大对中小股东的合法权益的保障,根据《公司法》、《上市公司治理准 则》等相关规定,公司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。责任保险 的具体方案如下: 1、投保人:中国南玻集团股份有限公司 2、被保险人:包括公司董事、监事、高级管理人员 3、责任限额:每年 5,000 万元人民币以内(具 ...
南玻A:关于股东股份质押进展的公告
2023-12-22 10:11
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2023-040 中国南玻集团股份有限公司 关于股东股份质押进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司""南玻集团")股东中山润田投 资有限公司(以下简称"中山润田")于 2021 年 2 月 8 日将其持有的南玻集团 18,980,000 股无限售流通 A 股质押给山东通达金融租赁有限公司(以下简称"山 东通达公司"),并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质 押登记手续,具体详见 2021 年2 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司股东股权质押的公告》(公告编号:2021-002)。 二、 质押进展情况 公司根据中山润田发来的邮件获悉:中山润田近日收到山东省济南市中级人 民法院民事判决书(2023)鲁 01 民初 274 号,相关内容如下: 1、中山润田质押股票涉及诉讼的事项 2021 年 2 月 5 日,原告山东通达公司与被告之一中山润田 ...