中国南玻集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 董事、高级管理人员薪酬制度 二零二五年十一月 1 | | | 中国南玻集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）激励 与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法 规的规定及《公司章程》，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 薪酬考核周期为一个完整的会计年度，即每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日，考核时间为会计年度结束至本公司年度报告披露日。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与权、责、利相结合的原则； （二）与公司效益相适应、与长远利益相结合的原则； 第八条 董事会成员薪酬结构： （三）薪酬与市场价值规律相符的原则； 3 （四）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 中国南玻集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负 ...

中国南玻集团股份有限公司 投资者关系管理办法 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.,LTD. 投 资 者 关 系 管 理 办 法 - 1 - 中国南玻集团股份有限公司 投资者关系管理办法 二零二五年十一月 - 2 - 第一章 总 则 第一条 为完善中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以 下简称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章及《中国南玻集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 ...

二零二五年十一月 中国南玻集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 年报信息披露重大差错责任追究制度 | | | 中国南玻集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高中国南玻集团股份有限公司（下称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《中国南玻集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相 关注册会计 ...

中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.， LTD. 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 二零二五年十一月 - 1 - | | | 中国南玻集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 | 第一章 总 则 ……………………………………………………………………………………………… - 3 - | | --- | | 第二章 董事会秘书的任职资格 ………………………………………………………………………… 3 - | | 第三章 董事会秘书的职责 | | 第四章 董事会秘书的任免及工作细则…………………………………………………… - 4 - | | 第五章 附 则 ……………………………………………………………………………………… – 6 – | 中国南玻集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分发挥董 事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 ...

中国南玻集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.,LTD. 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 $$-\exists\exists\exists-\exists\exists+\lnot\exists$$ - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 - | 3 - | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 - | 4 - | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 - | 6 - | | 第五章 | 附则 - | 6 - | 中国南玻集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当具有证券、期货相关业务资格，具有良好的执业 质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据《中华人民共 ...

中国南玻集团股份有限公司 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 银行间市场债务融资工具 信息披露管理制度 中国南玻集团股份有限公司 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 二零二五年十一月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 应当披露的信息及披露标准 - | 2 - | | 第三章 | 信息披露事务管理 - | 6 - | | 第四章 | 保密和违规责任 - | 7 - | | 第五章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 - | 7 - | | 第六章 | 信息披露文件管理 - | 8 - | | 第七章 | 媒体信息沟通 - | 8 - | | 第八章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理 - | 8 - | 信息披露文件一经发布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的，应披露 变更公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露渠道予 以保留，相关机构和个人不得对其进行更改或替换。 第二章 应当披露的信息及披露标准 中国南玻集团股份有限公司 银行间市场债务 ...

中国南玻集团股份有限公司 证券投资及委托理财制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.， LTD. 证 券 投 资 及 委 托 理 财 制 度 中国南玻集团股份有限公司 证券投资及委托理财制度 二零二五年十一月 中国南玻集团股份有限公司 证券投资及委托理财制度 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 证券投资及委托理财的审批权限 | 3 | | 第三章 | 投资管理和实施 | 4 | | 第四章 | 证券投资及委托理财的风险控制 | 4 | | 第五章 | 信息披露 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 1 中国南玻集团股份有限公司 证券投资及委托理财制度 第一章 总则 第一条 为规范中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司")证券投资 及委托理财的行为，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《中国南玻集团股份 有限公司章程》（以下 ...

中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 董 事 会 议 事 规 则 $$\longrightarrow_{\overrightarrow{\mathbb{H}}}\longrightarrow_{\overrightarrow{\mathbb{H}}}\mathbb{H}\mathbb{H}+\longrightarrow\mathbb{H}$$ - 1 - | 第一章 | 总 则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 - | 3 | - | | 第三章 | 董事长 - | 5 | - | | 第四章 | 董事会会议召开程序 - | 7 | - | | 第五章 | 董事会会议表决程序 - | 9 | - | | 第六章 | 董事会会议文档管理 - | 10 | - | | 第七章 | 董事会其它工作程序 - | 10 | - | | 第八章 | 附 则 - | 11 | - | 中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确中国南玻 ...

《中国南玻集团股份有限公司章程》 修改对照表 | 序号 | 类型 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 1 | 修改 | | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | | 关规定，制订本章程。 | 制定本章程。 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 | 第二条 中国南玻集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | | | 司（以下简称"公司"）。 | 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | | 公司经深圳市人民政府深府口（1984）014 号文件批准，以中外合 | 号文件批准，以中外合资 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-050 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日 B 股股东应在 2025 年 11 月 20 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或 更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2025 年 11 月 20 ...