证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-20 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3 月24日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦 19楼会议室。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2025年3月24日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2025年3月24日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-18 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司已审批的 担保额度总金额为 2,357,920.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 418%，公 司及 控股 子公司 对合 并报 表 内单位 实际 提供 的 担保总 金额为 360,058.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 64%。针对华侨城集团 有限公司对公司融资提供的担保，公司实际提供的反担保金额为 800,000.00 万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 142%。除上述反担保外，公司及控 股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 51,501.28 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-19 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于向四川城锐房地产有限公司 提供财务资助展期的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 对价，公司及其他股东一起按持股比例以相同条件，对四川城锐提供了股东借款， 用于四川城锐支付地价款、相关税费以及开发建设所需费用等。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将按持股比例向四川城锐房地产有 限公司（以下简称"四川城锐"，为公司持股 49%的参股公司）提供的财务资助进行展期， 展期金额不超过 1.5 亿元，展期期限 1 年，年化利率为 5%。 2、公司董事局于 2025 年 3 月 21 日召开了第十届董事局第四十二次会议,会议审议通过 了《关于按持股比例向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的议案 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-17 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局。经公司第 十届董事局第四十二次会议研究，决定召开本次股东大会。 康佳集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事局负责召集，公司董事局认为 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本 次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 4、现场会议召开日期、时间：2025年4月7日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2025年4月7日。 其中： （1）通过深圳 ...

各位股东及股东代表： 为满足日常经营资金的需要，保障宜宾康佳智慧科技有限公司（以 下简称"宜宾智慧"）业务的正常运营，康佳集团股份有限公司（简 称"公司"）拟为宜宾智慧提供金额为 0.098 亿元人民币的信用担保 额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾智慧办理 银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权 融资等。 2025 年第三次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件之一 关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于为控股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-18）。 拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年三月二十二日 1 康佳集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件之二 关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案 各位股东及股东代表： 为满足宁波康韩瑞电器有限公司（以下 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-16 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第四十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十二次会议， 于 2025 年 3 月 21 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会 议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 （二）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于为宁波康韩瑞电器 有限公司 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2025-15 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日披露的 《康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以下简称"本 次交易预案"）及其摘要的"重大风险提示"一节中，详细披露了本次交易可能 存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发 现可能导致公司董事局或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作 出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在继续推进中，公司将根据相关事项 的进展情况，及时履行 ...

康佳集团股份有限公司 关于控股子公司按股权比例向股东 提供借款展期的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为提高资金使用效率，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 重庆康佳光电科技有限公司（以下简称"光电科技"）拟将向各股东提供的借款进行展期， 其中对重庆两山产业投资有限公司（以下简称"两山投资"）的展期金额不超过 1 亿元，展 期期限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。在光电科技需要资金时，光电科技 的股东将按照股权比例及时归还上述借款。 2、公司董事局于 2025 年 3 月 7 日召开了第十届董事局第四十一次会议,会议审议通过 了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。根 据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2025-14 债券代码：149987、133306 债券简 ...

关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例 2025 年第二次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 1 拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年三月八日 向股东提供借款展期的议案 各位股东及股东代表： 为提高资金使用效率，重庆康佳光电科技有限公司拟在不影响公 司正常运营的情况下，将按股权比例向其股东提供的借款进行展期， 其中对重庆两山产业投资有限公司的展期金额不超过 1 亿元，展期期 限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。在重庆康佳光电 科技有限公司需要资金时，重庆康佳光电科技有限公司的股东将按照 股权比例及时归还上述借款。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告》（公 告编号：2025-14）。 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-12 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局。经公司第 十届董事局第四十一次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事局负责召集，公司董事局认为 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本 次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、现场会议召开日期、时间：2025年3月24日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2025年3月24日。 其中： （1）通过 ...