第三条 董事会要具备合理的专业结构，董事会成员要具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第四条 董事会向股东会负责，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章 程》的规定行使职权。 第五条 董事会必须认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的利益。 第六条 董事会行使下列职权： 康佳集团股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第一条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会议事、决策以及为实施该等决策所做的各种安排，均以股东利益最大 化为最终目的，并平等对待全体股东。 第二条 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。 董事会由九名董事组成。其中，职工董事一名，独立董事三名（包括至少一名会 计专业人士），外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。外部董事是指由 非公司员工的外部人员担任的董事，且不在公司担任除董事和董事会专门委员会 委员以外的其他职务，不负责执行层的事务。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会 ...

康佳集团股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《康佳集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股 ...

康佳集团股份有限公司 章 程 （2025 年修订） 二○二五年七月 1 康佳集团股份有限公司章程 （2025 年修订） 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配政策 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-63 债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05 | 133759、133782 | 24康佳01、24康佳02 | | --- | --- | | 133783、134294 | 24康佳03、25康佳01 | | 134334 | 25康佳03 | 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人康佳集团股份有限公司董事局现就提名刘坚为康 佳集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为康佳集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过康佳集团股份有限公司第十届董 事局提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-61 债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05 | 133759、133782 | 24康佳01、24康佳02 | | --- | --- | | 133783、134294 | 24康佳03、25康佳01 | | 134334 | 25康佳03 | 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人康佳集团股份有限公司董事局现就提名潘昭国 为康佳集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为康佳集团股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过康佳集团股份有限公司第十届董 事局提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-64 债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05 133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于董事局换届选举的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"康佳集团"）第十届董事局 已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规及《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 于 2025 年 7 月 29 日召开了公司第十届董事局第五十二次会议，审议通过了《关于 选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举曹士平为第十一届董 事会非独立董事的议案》《关于选举余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案》 《 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-58 | | --- | --- | | 债券代码：133306、133333 | 债券简称：22康佳03、22康佳05 | | 133759、133782 | 24康佳01、24康佳02 | | 133783、134294 | 24康佳03、25康佳01 | | 134334 | 25康佳03 | 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李中 作为康佳集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康佳集团 股份有限公司董事局提名 李中 为康佳集团股份有限公司 （以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康佳集团股份有限公司第十届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否， ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-62 | | --- | --- | | 债券代码：133306、133333 | 债券简称：22康佳03、22康佳05 | | 133759、133782 | 24康佳01、24康佳02 | | 133783、134294 | 24康佳03、25康佳01 | | 134334 | 25康佳03 | 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘坚 作为康佳集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康佳集团股 份有限公司董事局提名 刘坚 为康佳集团股份有限公司（以 下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康佳集团股份有限公司第十届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-60 | | --- | --- | | 债券代码：133306、133333 | 债券简称：22康佳03、22康佳05 | | 133759、133782 | 24康佳01、24康佳02 | | 133783、134294 | 24康佳03、25康佳01 | | 134334 | 25康佳03 | 上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人 潘昭国 作为康佳集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康佳 集团股份有限公司董事局提名 潘昭国 为康佳集团股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康佳集团股份有限公司第十届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-59 债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05 | 133759、133782 | 24康佳01、24康佳02 | | --- | --- | | 133783、134294 | 24康佳03、25康佳01 | | 134334 | 25康佳03 | 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人康佳集团股份有限公司董事局现就提名李中为康 佳集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为康佳集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过康佳集团股份有限公司第十届董 事局提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或 ...