中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 入 … | 释 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | | 三、发行人基本情况. | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 | 和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 | | --- | | 八、持续督导期间的工作安排 - | | 九、保荐人认为应当说明的其他事项 ………………………………………………………………………………………………………22 | | 十、保荐人关于本项目的推荐结论 ………………………………………………………………………………………………………22 | 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况. | | (二) 发行人主营业务 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | (四 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-008 三、备查文件 会议审议通过了以下事项： 1.关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见公告：2024-009） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 拟定于 2024 年 4 月 16 日下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日 以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开 符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1.第九届董事会第二十六次会议决议； 特此公告。 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024―009 深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 6．会议的股权登记日：2024 年 4 月 9 日（星期二） 7．会议出席对象： 1 1． 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2． 股东大会的召集人：公司董事会 公司董事会于2024年3月29日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 4．会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二） ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日 以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开 符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（详见公告 2024-007） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审核通过。 本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 2. 关于公司应收账款核销的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会审议，同意公司核销应收账款共计 467,598.75 元。上述款项均已 全额 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-007 （一）关联交易概述 1.鉴于深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）开展日常生产运 营和业务发展需要，预计 2024 年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限 公司（含下属企业）（以下简称"中国电子及下属企业"）发生日常关联交易，涉 及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、 出租（承租）物业等事项。 2024 年度预计与中国电子及下属企业日常关联交易总额不超过人民币 49,500 万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着 公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。 2.上述事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，表决票 9 票， 其中同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军 成、张向宏、穆国强回避了表决。本事项已经公司第九届董事会独立董事第三 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有 限公司章程》等有关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开第九届董事会独立董事第三次专门会 议，独立董事本着客观公正的立场，就公司第九届董事会第二十五次会议相关事 项发表审核意见如下： 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司对 2024 年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需 要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会独立董事第三次专门会议 审核意见 周浪波 赵 磊 孔繁敏 2024 年 3 月 15 日 （以下无正文） (此页无正文，为深圳市桑达实业股份有限公司《第九届董事会独立董事第三次专门会 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-005 （一）尚未披露的诉讼仲裁事项 自 2023 年 8 月 5 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司诉讼仲裁案件共计 248 件，涉案 金额总计为人民币 814,845,607.44 元，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 年报数据）的 14.62%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 45 件，涉案 金额为人民币 500,513,888.25 元；作为被告的案件共计 193 件，涉案金额为人 民币 278,957,105.33 元；作为第三人的案件共计 10 件，涉案金额为人民币 35,374,613.86 元。 1 一、诉讼仲裁事项 1 中 国 二 十 二 冶 集 团 有 限 公司 中电洲际环保 科技发展有限 公司 / 合同纠纷 18,579,871.35 （2023）邯 仲案字第 0436 号 邯郸仲裁委 员会 已结 2 中 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-004 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 24 日 以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开 符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为健全完善公司合规管理体系，持续提升依法合规经营管理水平，特制定《公 司合规手册》。该手册明确了合规理念、合规主体及合规要求，为公司经营管理 行为和员工履职行为提供原则性合规指引。《公司合规手册》与合规管理基本制 度、合规管理配套制度、合规管理专业指引等共同构成公司的合规管理制度体系。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于核定公司经理层 2022 年度绩效薪酬的议案 表决结果：8 票同意，0 票反 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0006 号 致：深圳市桑达实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表 ...