公司董事会于2024年4月16日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024―018 深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1． 股东大会届次：2023年度股东大会 2． 股东大会的召集人：公司董事会 4．会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票 系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日 下午 3:00。 5．会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-017 深圳市桑达实业股份有限公司 关于2024年为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 拟为控股子公司中电桑达电子设备（江苏）有限公司（以下简称"桑达设备"）、 深圳中联电子有限公司（以下简称"中联电子"）分别提供人民币 30,000 万元和 人民币 7,992 万元财务资助，借款年利率均为 4.9%，借款利息按实际借款金额 及使用天数计算。有效期自股东大会决议通过之日起 1 年内有效。 2.公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过 了本次财务资助事项。本次财务资助事项尚须提交公司股东大会审议。 助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额 度即行恢复。 一、财务资助概述 1. 为保证控股子公司中电桑达电子设备（江苏）有限公司（以下简称"桑 达设备"）和深圳中联电子有限公司（以下简称"中联电子"）202 ...

现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 过去一年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等的有关规定，忠实、诚信、勤 勉地履行了独立董事职责和义务，积极关注公司发展状况，参与重大经营决策， 并对公司相关事项客观、独立地发表意见，努力发挥好独立董事的监督作用，维 护好公司整体利益，维护好全体股东特别是中小股东合法权益。 一、基本情况 孔繁敏 男，1963年6月出生。美国明尼苏达大学博士（PhD in HRIR）。历 任北京大学经济学院讲师；法国巴黎第一大学(索邦)访问学者；美国明尼苏达大 学助教、研究员、访问教授；韩国庆熙大学访问教授；北京大学光华管理学院副 教授、博士生导师，企业文化研究所所长，本硕博项目执行主任；北京大学汇丰 商学院副教授、博士生导师、院长助理兼MBA项目主任；深圳市人力资源管理协 会副会长、常务理事、学术委员会主席。现任延安大学乡村发展研究院副院长、 硕士生导师；北京师范大学（珠海）湾 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 电话Telephone: +86(10) 82330558 传真 Fax : +86 (10 ) 82327668 网址Intemet: www.daxincpa.com.cn 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第1-00043号 大信专审字[2024]第 1-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24NKFD9XLF 大信会计 师事务所 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦22层 2206 邮编100083 WUY IGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan Internationa Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Bejj ing,China,100083 深圳市桑达实业股份有限公司： 一、 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-016 深圳市桑达实业股份有限公司 关于2024年为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保部分被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 根据深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年整体业务发 展规划，为保障全年业务发展，公司及投资企业拟新增担保额度共计 9 亿元，减 少担保额度共计 16.75 亿元，新增对控股子公司担保总额中，被担保方资产负债 低于 70%的新增担保总额不超过 4 亿元人民币，被担保方资产负债率高于 70%的 新增担保总额不超过 5 亿元人民币，担保期限以金融机构实际批复为准。 本事项已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，表决票 9 票，其中 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本事项已经公司第九届审计与风险管理委员会 第二十次会议审议通过；本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 被担保方资产负债率低于 70%的新增担保明细如下： 单位：万元 1 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 基于此，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董 事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大 的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市桑达实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会年度报 告工作规程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华出具了标准无保留 意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的 ...

（以下无正文） 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会独立董事第四次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有 限公司章程》等有关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开第九届董事会独立董事第四次专门会议， 独立董事本着客观公正的立场，就公司第九届董事会第二十七次会议相关事项发 表审核意见如下： 关于中国系统 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有 限公司中国系统业绩承诺完成情况审核报告》（中兴华核字（2024）第 010776 号），中国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"）2023 年扣除非经常 损益后归属于母公司股东的净利润高于其承诺业绩，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 (此页无正文，为深圳市桑达实业股份 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-013 深圳市桑达实业股份有限公司 关于2023年度计提信用、资产减值准备及 核销资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用、资产减值准备及核销资产减值准 备的议案》，表决票 9 票，其中同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案已经公 司第九届审计与风险管理委员会第二十次会议审议通过；该议案尚需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概述 | 其他应收款坏账损失 | -5,484.97 | | --- | --- | | 二、资产减值损失（损失以"-"填列） | -16,875.39 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,049.31 | | 合同资产减值损失 | -15,049.33 | | 长期股权投资减值损失 | -1.66 | | 商誉减值损失 | -449.66 | | 其他非流动资产减值损失 | ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-014 深圳市桑达实业股份有限公司 关于中国系统 2023 年度业绩承诺完成情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 15 日完 成对中国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"或"标的公司"）96.7186% 的股权收购。公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购 买资产标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，现就业绩承诺完 成情况公告如下： 一、本次发行股份购买资产情况 2020 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的提案》等议案，公司 向中国电子信息产业集团有限公司等特定对象发行股份购买其合计持有的中国 系统 96.7186%股权。 2021 年 2 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 上市公司并购重组审核委员会 2021 年第 3 次并购重组委工作 ...