证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-003 深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:30。 网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投 票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。 （2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室 二、提案审议表决情况 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长司云聪先生 （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-001 深圳市桑达实业股份有限公司 关于获得回迁房屋的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳市南山区高新 公寓（以下简称"高新公寓"）原拥有 120 套房屋（以下简称"被搬迁房屋"）， 总建筑面积 4,673.40 平方米，套内建筑面积 3,514.30 平方米。2018 年，为解 决高新公寓配套设施不足、综合环境较差等问题，满足人才住房、保障房建设 需要，深圳市南山人才安居有限公司（以下简称"人才安居公司"）按深圳市棚 户区改造政策对高新公寓进行整体改造。 经公司第八届董事会第十次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过， 2018 年，公司与人才安居公司、深圳市南山区粤海街道办事处签署了《深圳市 南山区高新公寓改造项目搬迁安置补偿协议》。协议约定，公司选择"产权调换" 作为被搬迁房屋的补偿安置方式，人才安居公司按照被搬迁房屋套内建筑面积 1:1 的比例标准给予公司调换与被搬迁房屋产权性质相同的房屋。公司按照每 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023―064 深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:30。 1． 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2． 股东大会的召集人：公司董事会 公司董事会于2023年12月29日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 4．会议时间： （2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投 票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。 5． ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023―063 深圳市桑达实业股份有限公司 关于与中国电子财务有限责任公司签订 《全面金融合作协议》暨关联交易的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3.公司第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 29 日审议通过了该项关联 交易提案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜 军成、张向宏、穆国强回避了表决。本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专 门会议审核通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联股东将在股东大会上回避表决。 4.本次交易不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组，亦不构 成重组上市。 二、关联方介绍 1.基本情况 1 一、关联交易概述 1.为确保长期获得稳定可靠的资金来源保障，降低财务成本，提高综合经济效益， 保障持续稳定发展，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国电 子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）继续签订《全面金融合作协议》，由 中电财务提供资金结算、 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会独立董事第二次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有 限公司章程》等有关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开第九届董事会独立董事第二次专门会 议，独立董事本着客观公正的立场，就公司第九届董事会第二十三次会议相关事 项发表审核意见如下： 6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会审议本议案 时,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过。会议召开、审议程序合法、有效, 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 7、本次议案还需提交股东大会审议通过，届时关联股东回避表决。 （以下无正文） 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的 议案 公司独立董事认为： 1、中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"） ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-062 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 2. 关于中电三公司投资设立越南子公司的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由董事长司云聪先生 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，副董事长陈士刚先生、董事谢庆华 先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长司云聪先生出席并行使表决权。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规、规章 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于调整《公司"十四五"发展规划》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会一致同意对《公司"十四五 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-060 深圳市桑达实业股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期完成了发行股份 购买资产并募集配套资金事项部分募集资金专用账户销户工作，现将相关情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中 国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2021]1018 号）同意，核准公司向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）67,513,362 股，每股发行价格为 14.96 元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行费用总额 9,591,992.75 元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元；上述募集资金已于 2021 年 10 月 19 日汇入公司募集资金监管账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了审验并出具了《验资报告》 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到平安证券股份有限公司 （以下简称"平安证券"）出具的《平安证券股份有限公司关于变更深圳市桑达实业股份有 限公司独立财务顾问主办人的函》，平安证券作为公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易项目（以下简称"该项目"）的独立财务顾问，原委派云波先生和陈贺先生担任 该项目持续督导独立财务顾问主办人具体开展持续督导工作。现陈贺先生因工作变动原因 无法继续担任该项目之持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行， 平安证券决定委派黄荣灿先生（简历附后）接替陈贺先生担任该项目的持续督导独立财务 顾问主办人，以继续履行相关持续督导工作职责。 本次变更后，公司该项目的独立财务顾问主办人为云波先生和黄荣灿先生。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-061 特此公告。 2023 年 12 月 19 日 附：黄荣灿先生简历 黄荣灿，保荐代表人、注册会计师，超过 9 年的投资 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-059 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 2:30。 网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投 票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 8 日下午 3:00。 （2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况： 通过参加现场 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] C0144 号 致：深圳市桑达实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表 ...