证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-038 华联控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届监事会第十次会议审议通过） 二、公司监事会就 2023 年度的以下事项发表意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》赋予的权力，对 公司依法经营情况、决策程序和高级管理人员履职尽责等情况进行监督检查， 勤勉、尽责地履行了监事会职责。 一、出席会议及履职情况 本年度，公司监事会召开了 6 次监事会会议，出席 1 次股东大会。 本年度，我们能够按时参加公司监事会会议和列席董事会会议，对每次监 事会所列明的事项进行审议和表决，不存在监事连续两次缺席会议的情形。 通过列席和参加公司在报告期内召开的历次董事会会议和股东大会，我们 直接、及时地了解和掌握了公司日常经营、投资和重大决策等情况；通过阅读 定期报告、会计报表、参与公司及下属企业的不定期审计工作，进一步熟悉和 掌握公司的财务状况和整体运作情况。 2023 年，国内外政经 ...

重要提示: 1.华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 2.该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第十一 届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一 年。有关情况如下： 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-036 华联控股股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-039 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人王晓梅，1954年5月出生，硕士学历，高级工程师。曾任冶金部长沙矿 山设计院技术员，长沙矿冶研究院主任科员、处长、党委副书记、党委书记副院 长，金瑞新材料科技股份有限公司董事、董事长等职，2014年7月退休。2019年6 月至2023年12月期间，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联 企业任职，没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。符合相关法律 法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 （一）2023 年任职期间出席董事会、股东大会情况 2023 年，本人任职期间，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会，作为独立 董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，未出现连续两次 未亲自出席会议的情况。公司董事会的召集召开符合法定 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） mor.gov.g 京24K 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000094 号 页 次 1-2 在会計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内部控制 审计 报告 大华内字[2024]0011000094 号 内部控制审计报告 华联控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华联控股股份有限公司(以下简称华联控股公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

根据《公司章程》有关现金分配政策规定和公司《股东分红回报规划》，结 合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2023 年度未分配利润滚存至下一 年度。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-028 华联控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第十 一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 329,450,328.19 元，提取 10%法定盈余公积 32,945,032.82 元后，母公司 当年可供股东分配净利润为 296,505,295.37 元。加上年初留存的未分配利润 1,217, ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-032 华联控股股份有限公司董事会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为本公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 1 主要行业：制造 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-044 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （易磊） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年12 月18日至2023年12月31日任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人易磊，1986年8月出生，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。2007 年7月至2009年9 月，任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计经理；2009年9 月至2010年6月，任深圳冠欣矿业集团有限公司财务主管；2010年6月至2014年5 月，任深圳市天威视讯股份有限公司财务主管；2 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-042 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴华江） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年12 月18日至2023年12月31日任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴华江，1956年8月出生。2008年5月至2018年1月，任广东省政协委员； 2014年7月至2017年7月，任香港广东社团总会副主席；1993年5月至今,任香港艺 麟集团董事长；2017年7月至今，任香港广东社团总会常务副主席兼社会事务委 员会召集人；2019年1月至今，任广东省政 ...

Business Focus and Strategy - The company reported a significant shift in its main business focus from traditional textile and apparel to real estate development and property management since 2009[19]. - The company has undergone significant changes in its main business operations since its listing in 1998, transitioning through various industries[19]. - The company focuses on real estate development and property management services, primarily in cities like Shenzhen and Hangzhou[34]. - The company is involved in the construction of a new housing supply system combining market and policy-based housing[33]. - The company is exploring asset mergers and restructuring to resolve industry competition between Hualian Group and Hualian Holdings[119]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[128]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥565,203,430.15, a decrease of 75.89% compared to ¥2,343,946,610.94 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥81,627,722.81, down 81.27% from ¥435,747,116.30 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥938,119,312.33, a decline of 141.60% compared to a net inflow of ¥2,255,056,118.38 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.06, a decrease of 79.31% from ¥0.29 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were ¥8,398,113,069.37, a decrease of 9.07% from ¥9,235,911,908.91 at the end of 2022[20]. - The company reported a total of 4,140,992 shares held by executives, with no changes during the reporting period[122]. Market Conditions and Challenges - The company reported a significant decline in the real estate market, with national commodity housing sales down 6.5% year-on-year in 2023[29]. - The real estate sector is experiencing a shift from growth to adjustment, with increased competition and pressure on cash flow for many firms[32]. - The company faced challenges in cash flow and operational stability, with a focus on optimizing its balance sheet and ensuring sustainable development[32]. - The company is facing challenges such as product de-stocking difficulties and long development cycles due to market adjustments[65]. Governance and Management - The actual controller of the company is Hengyu Capital, which holds 70.23% of the shares in the controlling entity, Hualian Group[19]. - The company has established a sound governance structure, ensuring effective decision-making and compliance with legal regulations[115]. - The board of directors has set up four specialized committees to enhance operational efficiency and governance practices[116]. - The company has improved its investor relations management, ensuring timely and accurate information disclosure to protect shareholder rights[117]. - The company is focused on maintaining its governance structure amid recent leadership transitions[123]. Projects and Developments - The company has ongoing projects such as "Hualian City Panorama" and "Hualian City Business Center" in Shenzhen, and "Qiantang Mansion" in Hangzhou[35]. - The company has acquired new land reserves, including a residential project in Shenzhen with a land area of 21,923.70 square meters and a total price of 10,214.59 million yuan[35]. - The company’s land reserve includes a total area of 9.96 million square meters, with ongoing urban renewal projects[35]. - The "Yupin Luanshan" project is prioritized for planning and construction, expected to become a new profit growth point by 2025[70]. Revenue Sources - Revenue from real estate leasing increased by 8.76% to ¥274.74 million, representing 48.61% of total revenue[75]. - Hotel business revenue rose by 37.51% to ¥160.14 million, making up 28.33% of total revenue[75]. - The company achieved a pre-sale area of 30,014 square meters in the Hangzhou Qiantang project, contributing to its overall sales performance[36]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023[5]. - The company has maintained a cash dividend policy from 2016 to 2022, distributing a total of CNY 2.684 billion in cash dividends, with an average payout ratio of 45.71%[54]. - The company plans to establish a shareholder dividend return plan for the next three years (2024-2026) to enhance investor returns[56]. Internal Controls and Compliance - The company has maintained effective internal financial reporting controls without any major deficiencies identified during the reporting period[155]. - The internal control audit report issued by Da Hua Accounting Firm confirmed that the company has adhered to relevant regulations and maintained effective internal controls[159]. - The company has completed internal control self-evaluation and audit, ensuring compliance with regulatory requirements[115]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period was 703, including 542 production staff and 34 technical personnel[145]. - The company has established a unified and standardized salary system linked to its development strategy and employee performance[146]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including charity projects aligned with national rural revitalization strategies[57].

华联控股股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002630 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 华联控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | E | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-83 | 大发会计师员法的 大华会计师事务所(特殊普通台 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 月 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 审计报告 ...