本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-12 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、本次董事会由董事长贾帅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公 司《章程》的有关规定。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度履职情况报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2025-14 号公 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称公司）2024 年度拟不进行利润分配，也不 送红股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025－31 号 | 分配利润（元） | | | --- | --- | | 母公司报表本年度末累计 | 5,973,594,304.72 | | 未分配利润（元） | | | 上市是否满三个 | 是 | | 完整会计年度 | | | 最近三个会计年度累计现 | 7,977,973.67 | | 金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计回 | 0 | | 购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均净 | -1,263,253,666.22 | | 利润（元） | | | 最近三个会计年度累计现 | | | 金分红及回购注销总额 | ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00287 号 深圳市中洲投资控股股股有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市 中洲投资控股股份有限公司(以下简称"中洲控股公司")2024年 12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中洲控股公司董事会的责任。 Worl 家市场监督管理总局 码了解更多登 、 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外相保的监管 要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审 计准则对贵公司实施 2024年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解责公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后 附的汇总表应当与己审财务报表一并阅读。 关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 控股东、实际控制人及其他 ...

2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会: 关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 .德师报(函)字(25)第 Q00474 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市中洲投资控股股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于 2025年4月24日签发了德师报(审)字(25)第 P04229 号无保留意见的审计 报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -业务办理》的规定,贵公司编制了后附的 2024年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2024年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们为对贵公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作,我 们将后附的 2024 年度营业收入扣除情况表所载资料与本所审计贵公司财务报表时所复核的 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 深圳市中洲投资控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 | - | 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 | - | 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 | - | 15 | | 财务报表附注 | 16 | - | 117 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P04229 号 (第1页,共5页) 深圳市中洲投资控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"中洲控股公司")的财务报表,包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-18 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届独立董事，现就独立董 事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 潘利平，男，2012 年 1 月至 2015 年 9 月，任上海航运产业基金管理有限公司副总裁； 2015 年 9 月至 2023 年 8 月，任上海同华投资集团合伙人；2024 年 5 月起担任本公司独立 董事，担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。 （二）召开专门委员会并向公司提出规范发展建议及采纳情况 本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内召开了 1 次薪酬与考 核委员会，会议选举了第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-17 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 叶萍，女，2013 年 11 月至 2018 年 9 月，任国信证券股份有限公司资产托管部总经理； 2019 年 1 月至今，任深圳前海华英财富管理股份有限公司董事、董事长；2020 年 10 月起兼 任本公司独立董事，担任公司第九届、第十届董事会审计与风险管理委员会召集人。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断 的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。 二、出席会议 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-21 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届独立董事，现就独立董 事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张英，男，2009 年 7 月至今任北京市君泽君（深圳）律师事务所律师、合伙人；2017 年 7 月至 2024 年 5 月兼任本公司独立董事，担任公司董事会提名委员会召集人。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司第九届独立董事，本人不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 二、出席会议情况 （一）出席董事会与专门委员会情况 报告期内，本人参加 1 次董事会现场会议，对所 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-19 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届独立董事，现就独立董 事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 姚卫国，男，2010 年至 2014 年任北京市中伦律师事务所深圳分所律师。2014 年至今 任北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙人。2024 年 5 月起兼任本公司独立董事，担任 公司董事会提名委员会召集人。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司第十届独立董事，本人不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，在报告期内参与薪 ...