按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"中洲控股公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中洲控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00347号 深圳市中洲投资控股股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 2024年4月22日 WorldC 我们认为,中洲控股公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-18 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四会议通知 于 2024 年 4 月 13 日发送给全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召 开时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在深圳中洲万豪酒店召开，以现场方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的预案》。 监事会同意将股东代表监事候选人提交 2023 年度股东大会 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-17 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在深圳中洲万豪酒店会议室召开，以现场方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次董事会由董事长贾帅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公 司《章程》的有关规定。 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度经审计财务报告的议 案》。 董事会同意将 2023 年度经审计财务报告提交 2023 年度股东大会审议。 1 3、以 8 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会现就提名叶萍、潘 利平、姚卫国为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－31 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计 准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计 政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－28 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于授权购买金融机构理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、购买金融机构理财产品的基本情况 为提高本公司闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营和主营业务发展以及有效控制 风险的前提下，根据《深圳市中洲投资控股股份有限公司委托理财管理制度》（以下简称"《委 托理财管理制度》"）及本公司当前资金情况，拟对公司闲置资金通过购买金融机构理财产 品的方式进行提升资金收益的管理。 1、申请的主要内容: （1）理财资金为公司闲置资金，理财余额不超过最近一期经审计净资产 40%。 （2）理财产品类别为金融机构发行的理财产品、债券、货币型基金等。 （3）单笔理财期限根据实际购买产品设定，7 天、14 天、28 天等，最长不超过 1 年； 可在理财资金限额、期限内滚动理财。 2、为提高理财业务办理效率，申请授权本公司管理层在理财资金额度（即不超过公司 最近一期经审计净资产 40%）的范围内行使理财投资决策权，决策程序根据《委托理财管理 制度》相 ...

一、本人已经通过深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘利平作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中洲投资控股股份有限公司第 九届董事会提名为深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事 ...

4、本次担保事项及相关授权有效期自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大 会召开之日止。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-26号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于核定公司2024年度为控股子公司提供担保额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对 外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市 公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于2024年4月22日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于核定公司 2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为控股子公司提供不超 过人民币85亿元的担保额度。 2、上述担保事项经股东大会审议批准后，股东大会授权董事会审议担保额度项下每一 单笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会上述担保审议授权的同时授权公司董事长决 定担保额度项下每一单笔担保的具体事 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－32 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为了真实反映深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测 试，对可能减值的资产计提了减值准备。2023 年度计提资产减值准备 228,376.39 万元，转回或转销资产减值准备 15,498.77 万元，核销资产减值准备 292.60 万元， 因合并范围变更减少资产减值准备 2,625.52 万元，2023 年 12 月 31 日资产减值准 备余额为 350,148.79 万元。 具体情况如下表： 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）信用损失准备 公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量 情况等相关信息，将应收款项按信用风险特 ...

关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q01042 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市中洲投资控股股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于 2024年 4月 22日签发了德师报(审)字(24)第 P05415 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求,贵公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 型高手 ...