证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-02 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于调整董事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事调整的情况 因工作变动，宁毛仔先生提出辞去所担任的深圳市纺织（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，离任 后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，宁毛仔先生 的辞职报告自送达董事会时生效。宁毛仔先生辞职不会对公司董事会的正常运作 及公司日常生产经营活动产生重大影响。至本公告披露日，宁毛仔先生未直接或 间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。 公司及董事会对宁毛仔先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》： 经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名马捷先生、魏俊峰先 生为第八届董 ...

| 章节 | 原表述 | 修订后的表述 | | --- | --- | --- | | | 本公司的法定住所为：深圳市前海 | 本公司的法定住所为：深圳市前 | | 第一章 | 深港合作区南山街道梦海大道 | 海深港合作区南山街道恒升街 2 | | 第五条 | 5033 号前海卓越金融中心（一期） | 号中国国有资本风投大厦 A 塔 | | | 8 号楼 708M，邮政编码 518052。 | A1203，邮政编码 518052。 | 深圳市纺织（集团）股份有限公司 公司《章程》修订比对表 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 80 million and 103 million CNY for the year 2024, representing a growth of 0.92% to 29.94% compared to the previous year[2] - The estimated profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between 66 million and 85 million CNY[2] - The basic earnings per share are expected to be between 0.1579 CNY and 0.2033 CNY, compared to 0.1565 CNY in the previous year[4] Business Strategy - The company has focused on its core business of polarizers, actively seeking quality orders and optimizing product structure to drive steady performance growth[3] Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[5]

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市纺织(集团)股份有限公司 广东华商律师事务所(下称"华商")接受深圳市纺织(集团)股份有限公 司(下称"贵公司"或"公司"的委托,指派华商律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会")。 华商律师根据《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关 法律、法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现 出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 华商律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-51 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案对中小投资者的表决单 独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 4、召集人：公司董事会 5、主持人：尹可非董事长 6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席股东大会的总体情况 1 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 212 人 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of ¥2,522,092,622.22 in the first three quarters of 2024, representing an increase of 8.83% compared to the same period last year [5] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥167,335,000, reflecting a significant growth of 158.47% year-on-year, primarily due to increased sales [9] - The net profit growth in 2024 was mainly driven by the polarizer business segment [3] Group 2: Business Strategy and Operations - The company is focusing on optimizing its product structure and implementing a differentiation strategy to enhance the market share of high-value products [3] - In response to raw material price fluctuations, the company is optimizing its supply chain, improving negotiation capabilities with suppliers, and increasing R&D efforts for proprietary technologies [3] - The company is actively exploring domestic alternatives for imported raw materials to enhance production efficiency and reduce costs [3] Group 3: Market Conditions and Competition - The display panel and polarizer industry is experiencing a slow recovery, with increased competition due to new production lines from major domestic manufacturers [3] - The company is enhancing its competitive edge by increasing the proportion of large-size products and strengthening innovation through increased R&D investment [3] Group 4: Future Outlook and Development - The company plans to continue focusing on the polarizer business to strengthen its core operations and explore investment opportunities in related fields [7] - The company has made significant progress in developing high-end products, including new polarizers for 55-inch and 65-inch OLED TVs, which have passed rigorous testing by mainstream panel manufacturers [9]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-46 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司编制的《关于开展外汇套 期保值的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，内容 详见 2024 年 12 月 7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子 1 公司开展外汇套期保值业务的公告》（2024-47 号）、《关于开展外汇套期保值 的可行性分析报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部 分自有资金进行现金管理业务的议案》； 同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金 不超过人民币 100,000 万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品、 货币基金，公司及子公司在可用资金额度及决议有效期内可循环滚动使用，有效 期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-50 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征 集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

3、交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2024-47 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之 控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称"盛波光电"）为了有效控 制外汇汇率波动对其经营业绩带来的不确定影响，增强财务稳健性，拟开展外汇 套期保值业务。 2、交易品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。盛 波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币，包 括美元、日元等。 4、交易金额及期限：交易合计金额不超过人民币 20 亿元或等值外币，且在 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述 额度，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额 ...

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-49 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的要求 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 3:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日， 深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午 9:15至下午3:00中的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...