董事会议事规则 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （经第八届董事会第四十三次会议修订） 二〇二五年九月十二日 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2025 年修订)《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司 章程指引》《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。董事由股东会所持表决权的过半数选举产生或更换。董事长经全体董事过半 数选举产生和罢免。 第四条 董事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会在接到董事辞 职报告 2 个工作日内披 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 《董事会审计委员会工作条例》 修订对比表 | 序 号 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， | | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， | 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 | | | 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 | | 1 | 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 | 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 | | | 圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司《章 | 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 | | | 程》"）等有关规定，董事会设立审计委员会，并制定本条 | 审计委员会工作指引》《上市公司章程指引》《深圳市纺织 | | | 例。 | （集团）股份有限公司 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 深圳市纺织（集团）股份有限公司 章 程 （经第八届董事会第四十三次会议修订） 二〇二五年九月十二日 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 董事会秘书 | 37 | | 第四节 | 独立董事 | 39 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 48 | | 第二节 | 内部控制和审计 | 54 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 54 | | 第一节 | 通知 | 55 | | 第二节 | 公告 | 56 | ...

二〇二五年九月十二日 董事会审计委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （经第八届董事会第四十三次会议修订并实施） 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《深圳市纺织（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，董事会设立审计 委员会，并制定本条例。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 召集、主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， ...

《董事会议事规则》 | 序 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （六）在股东大会授权范围内，决定本公司对外投资、收购 | 券及上市方案； | | | 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 | （七）在股东会授权范围内，决定本公司对外投资、收购出 | | | 等事项； | 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 | | | （七）拟订本公司章程修改方案； | 对外捐赠等事项； | | | （八）决定本公司内部管理机构的设置； | （八）制订《公司章程》草案和《公司章程》修改方案； | | | （九）拟订本公司的重大收购、回购本公司股票，或者合并、 | （九）决定公司内部管理机构的设置，决定分公司、子公司 | | | 分立、解散及变更公司形式的方案； | 的设立或者撤销； | | | （十）确定本公司的派息、分红、配股和发行股票的基准日 | （十）拟订本公司的重大收购、回购本公司股票，或者合并、 | | | 期； | 分立、解散及变更公司形式的方案； | | | （十一）根据董事长提名，聘任或者解聘本公司总经理、董 | ...

股东会议事规则 深圳市纺织（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （经第八届董事会第四十三次会议修订审议通过） 二〇二五年九月十二日 股东会议事规则 为加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股东会的规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序 及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》(2025 年修订版)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第一章 股东会职权 第一条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十二）审议批准本公司及本公司控股子公司符合下列标准之一的资产处置 事项（包括但不限于以出售、置换、调拨、报损、报废等方式进行处置，下同） 之方案： 1、股权：在 12 个月内连续对同一或者相关股权进行处置，所处置股权对应 2 （一）决定公司发展战略规划，批准公司的主业及调整方案； （二）选举和更换董事，决定有关 ...

投资管理制度 深圳市纺织（集团）股份有限公司 投资管理制度 （经第八届董事会第四十三次会议修订并实施） 二〇二五年九月十二日 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，规范管理公司的投资行为，提高投资决策效率，防范投资风 险，根据国家有关法律法规、《深圳市投资控股有限公司投资管理办法（2019 年 修订）》、《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 适用范围 （一）本制度适用于公司本部及公司所属全资、控股企业（以下简称"子公 司"）。 （二）对于公司参股企业，应参照本制度向公司提交关于投资项目的专题报 告，公司按照本制度履行投资审议程序，由公司派出董事根据公司的审议和决策 意见，代表公司在参股企业董事会就投资项目发表意见及表决。 第三条 本制度所称"上级主管部门"是指根据《企业国有资产监督管理暂 行条例》等有关规定，有权力对公司进行指导和监督的机构。 第四条 本制度所称投资主要是指以现金、实物、有价证券或无形资产等实 施投资的行为，包括： （一）设立公司、收购兼并、合资合作、对所出资企业追加投入等股权投资； （ ...

（经第八届董事会第四十三次会议修订并实施） 二〇二五年九月十二日 董事会薪酬考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深 圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司董事会设立薪酬考核委员会，并制定本条例。 董事会薪酬考核委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会薪酬考核委员会工作条例 第六条 薪酬考核委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。在任职期间，除非出现《公司法》、《公司章程》及相关规则规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事 项向董事会提出建议： 2 董事会薪酬考核委员会工作条例 第二条 本条例所称董事是指在 ...

董事会提名委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （经第八届董事会第四十三次会议修订并实施） 二〇二五年九月十二日 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳 市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 董事会设立提名委员会,并制定本条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 《总经理工作细则》 修订对比表 | 序 号 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为进一步完善深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 | | | 第一条 为进一步完善深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 | 下简称"本公司"或"公司"）治理结构，确保公司经营管 | | | 下简称"本公司"或"公司"）治理结构，确保公司经营管 | 理工作的有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 1 | 理工作的有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 | | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深 | 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 | | | 圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章 | 规范运作》《上市公司章程指引》和《深圳市纺织（集团） | | | 程"）的规定，制定本细则 | 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， | | | | 制定本细则 | | | 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总 ...