证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-08 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十七次会议 的通知，本次董事会会议于 2025 年 3 月 26 日下午 2:30 在公司会议室以现场表 决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 2 人），董事王川、孟飞因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托董事魏俊峰、 刘毓代为出席会议并表决。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董 事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 （http:// ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-11 2024 年度利润分配方案预案尚需提请公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现 净利润-8,492,143.13 元。加上以前年度结转的未分配利润 689,309,946.54 元， 减去当年对股东分配 32,923,916.72 元，2024 年 12 月 31 日母公司可供分配利 润 647,893,886.69 元。 2024 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 89,371,134.24 元，加上以前年度结转的归属于上市公司股东的未分配利润 216,160,896.14 元，减去当年对股东分配 32,923,916.72 元，2024 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润为 272,608,113.66 元。 结合公司 2023 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司 成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2024 年度利 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人尹可非、主管会计工作负责人刘毓及会计机构负责人（会计主管 人员）黄旻声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 王川 | 董事 | 工作原因 | 魏俊峰 | | 孟飞 | 董事 | 工作原因 | 刘毓 | 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司面临宏观经济风险、市场风险、原材料风险、竞争加剧风险，敬请广 ...

深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - | 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 102 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03605 号 (第 1 页，共 4 页) 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深 ...

Delof 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深纺织集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00207 号 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 中国注册会计师 (项目合伙人 2025年3月26日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深纺织集团于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00396号 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会: 深圳市纺织(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表")，并于 2025年 3 月 26 日签发了德师报(审)字(25)第 P03605 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 除监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——吴光权 2024 年度，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真 了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情 况，并向公司提出合理化建议；本人按时出席了公司董事会和股东大会，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全 体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 二、年度履职概况 2024 年度，在公司的积极配合下，本人主动获取公司经营发展信息，全面 关注公司改革发展动向，确保公司健康、平稳发展。报告期内，本人准时出席公 司召开的所有董事会（包括专门委员会），并列席股东大会等相关会议。与会前， 本人认真审阅会 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司在任 独立董事吴光权、杨高宇、王恺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十八日 经核查独立董事吴光权、杨高宇、王恺的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2025-07 统一社会信用代码：91440300192173749Y 类型：上市股份有限公司 法定代表人：尹可非 注册资本：50,652.1849 万元人民币 成立日期：1982 年 4 月 30 日 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于变更注册地址完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第三十六次会议，于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的议 案》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于变更公司注册 地址并修订公司<章程>的公告》（2025-03 号）、《2025 年第一次临时股东大会 决议公告》（2025-06 号）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理 局换发的《营业执照》。变更后公司登记备案 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2025-05 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案对中小投资者的表决单 独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日 上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事 ...