证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-53 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十八次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 3:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，其中独立董事王黎明、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议 审议通过的有关事项公告如下： 董 事 会 同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公 司实际，对《关联交易管理制度》进行修订。内容详见 2025 年 12 月 6 日巨潮资 讯网（http://ww ...

公司《关联交易管理制度》 | 序 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 制的除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组织）； | （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控 | | | （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一 | 制的除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组织）； | | | 致行动人； | （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一 | | | （四）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或间接控 | 致行动人； | | | 制的，或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理 | （四）由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或间接控 | | | 人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组 | 制的，或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理 | | | 织）。 | 人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组 | | | | 织）。 | | | | 公司与本条第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国 | | | | 有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此 ...

2 | 序 号 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | | | 务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关 | 人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的 | | | 的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资 | 信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 | | | 者。 | 公司信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完 | | | 公司信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完 | 整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的 | | | 整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的 | 持续性和一致性，不得进行选择性披露。 | | | 持续性和一致性，不得进行选择性披露。 | 公司信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公 | | | 公司信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公 | 司证券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露 | | | 司证券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露 | 从事市场操纵等其他违法违规行为。 | | | 从事市场操纵等违法违规行为。 | | | | 第十二条 公 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范履行深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露义务，加强信息披露事务管理，提高信息披露工作质量，保护公司、 股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合《公司章程》和公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大 影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"是指在规 定的时间内、在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上、以规定的 方式向社会公众公布前述的信息，并将信息披露公告文稿和相关备查文件报送 深圳证券监督管理局（以下简称"深圳证监局"）。 第三条 公司的信息披露义务人为公司及全体董事、高级管理人员、各部 门负责人、子公司负责人、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 ...

第一条 为进一步规范深圳市纺织（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司与各关联方之间的关 联交易，保证公司与各关联人发生的关联交易的合法性、 公允性、合理性，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规 及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 的有关规定，制定本制度。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司控制的子公司与公司关联人发生的关 联交易，视同本公司行为，适用本制度规定。 第三条 公司与直接或间接持股50％(含50%)以上的子 公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第四条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公平、公正、公开原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则。 第五条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得 隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议 程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致 公司出现被控股股东 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd. announced that its subsidiary, Shengbo Optoelectronics, plans to conduct foreign exchange hedging to mitigate the impact of foreign exchange rate fluctuations on its operating performance [1] Summary by Category Stock Performance - As of December 1, 2025, Shenzhen Textile A (000045) closed at 12.59 yuan, up 0.8% from the previous trading day, with a total market capitalization of 6.377 billion yuan [1] - The stock opened at 12.51 yuan, reached a high of 12.61 yuan, and a low of 12.41 yuan, with a trading volume of 86.483 million yuan and a turnover rate of 1.51% [1] Foreign Exchange Hedging Announcement - The company plans to engage in foreign exchange hedging activities, including forward foreign exchange contracts, foreign exchange swaps, foreign exchange forwards, and foreign exchange options, limited to major currencies such as USD and JPY [1] - The total transaction amount will not exceed 2 billion yuan or its equivalent in foreign currency, with a margin and premium cap of 200 million yuan or its equivalent [1] - The business will be conducted within 12 months after approval by the shareholders' meeting, funded by the company's own capital [1] - The announcement states that this business does not constitute a related party transaction and does not harm the interests of the company and its shareholders [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月28日晚间，深纺织A发布公告称，公司于2025年11月28日召开第八届董事会第四十七 次会议审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》。 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-52 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金。 为提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常生产经营活动和投资 需求的情况下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理业务，以更好的实现公司 现金的保值增值。 （二）投资额度 公司及子公司使用自有资金在不超过人民币100,000万元额度范围内购买低 风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，资金在额度及期限范围内可循环滚 1 2、投资金额：不超过人民币100,000万元。资金在额度及期限范围内可循环 滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过投资额度。 3、特别风险提示：相关金融机构发行的理财产品、货币基金均属于低风险、 高流动性投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理产品的未来实 际收益难以固定，可能低于预期，公司将根据经济形势以 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2025-51 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于子公司开展外汇套期保值业务的公告 1 一、投资情况概述 （一）投资目的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之 控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称"盛波光电"）为了有效控 制外汇汇率波动对其经营业绩带来的不确定影响，增强财务稳健性，拟开展外汇 套期保值业务。 2、交易工具和交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇互换、外汇掉 期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品 等业务或业务的组合。对应的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。 盛波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币， 包括美元、日元等。 3、交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。 4、交易金额：交易合计金额不超过人民币 20 亿元或等值外币，且在任一时 点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将 ...

盛波光电开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外 汇衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币 等或上述资产组合。盛波光电开展的外汇套期保值业务， 以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。盛波 光电开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关 的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在 品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 三、外汇套期保值业务的可行性分析 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下 简称"盛波光电"）业务发展，海外采购量不断增加，外汇 头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业 绩的影响，控制外汇风险，盛波光电拟与银行开展外汇套 期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 盛波光电开展的外汇套期保值业务是以防范汇率风险 为前提，与日常经营业务紧密相关的，结合盛波光电外汇 资产、负债状况及外汇收支业务情况，充分利用外汇套期 保值工具降低或规避汇率波动风险、减少汇兑损失、控制 经营风险，能够进一 ...