法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市纺织(集团)股份有限公司 广东华商律师事务所(下称"华商")接受深圳市纺织(集团)股份有限公 司(下称"贵公司"或"公司"的委托,指派华商律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会")。 华商律师根据《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关 法律、法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现 出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 华商律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-51 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案对中小投资者的表决单 独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 4、召集人：公司董事会 5、主持人：尹可非董事长 6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席股东大会的总体情况 1 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 212 人 ...

编号：2024-05 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 深圳市纺织(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ■其他 2024 | 年深圳辖区上市公司集体接待日活动 | | 参与单位名 | | | | 称及人员姓 | 参与 2024 | 深圳辖区上市公司集体接待日活动的广大投资者 | | 名 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 | 日（星期四） 15:40-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | http ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-50 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征 集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-46 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司编制的《关于开展外汇套 期保值的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，内容 详见 2024 年 12 月 7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子 1 公司开展外汇套期保值业务的公告》（2024-47 号）、《关于开展外汇套期保值 的可行性分析报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部 分自有资金进行现金管理业务的议案》； 同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金 不超过人民币 100,000 万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品、 货币基金，公司及子公司在可用资金额度及决议有效期内可循环滚动使用，有效 期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 ...

3、交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2024-47 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之 控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称"盛波光电"）为了有效控 制外汇汇率波动对其经营业绩带来的不确定影响，增强财务稳健性，拟开展外汇 套期保值业务。 2、交易品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。盛 波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币，包 括美元、日元等。 4、交易金额及期限：交易合计金额不超过人民币 20 亿元或等值外币，且在 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述 额度，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额 ...

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-49 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的要求 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 3:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日， 深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午 9:15至下午3:00中的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-48 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常生产经营活动和投资 需求的情况下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理业务，以更好的实现公司 现金的保值增值。 （二）投资额度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金。 2、投资金额：不超过人民币 100,000 万元。 3、特别风险提示：相关金融机构发行的理财产品、货币基金均属于低风险、 高流动性投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理产品的未来实 际收益难以固定，可能低于预期，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量介入。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进 行现金管理业务的议案》，现就相关事宜 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 2、主要业务品种：盛波光电开展的外汇套期保值交易具体包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业务的基础 资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取 现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵 押的信用交易。 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称"盛波光电"）业 务发展，海外采购量不断增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波 动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，盛波光电拟继续开展外汇套期保值 业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 盛波光电开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，对应基础资产包括汇 率、利率、货币等或上述资产组合。盛波光电开展的外汇套期保值业务，以锁 定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。盛波光电开展的外汇衍生品交 易品种均为与基础业务密 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-45 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 29 日收到公司董事、总经理朱梅柱的辞职报告。朱梅柱先生因达到法定退 休年龄，申请辞去所担任的公司董事、总经理及战略规划委员会委员职务，其辞 职后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务，其辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作及公司日常经营产生重大 影响。 截至本公告披露日，朱梅柱先生持有公司 B 股股票 93,000 股，离任后仍将 严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关规定。朱梅柱先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关 ...