深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-43 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------- ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-42 深圳市纺织（集团）股份有限公司 （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项或处于筹划阶段的重大事项； （五）公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司 股票。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 股票（证券代码：000045，证券简称：深纺织 A)及 B 股股票（证券代码：200045， 证券简称：深纺织 B）于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-41 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日 （二）业绩预告情况： 1、2024 年前三季度业绩情况 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|-----------------------| | | | | | 项目 | 本报告期（ 2024 年 1-9 月） | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 6,800 万元– 8,800 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 2.13%–32.17% | 盈利： 6,658 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 5,600 万元– 7,600 万元 | 盈利： 5,205 万元 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 全面风险管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实中央、省、市和市国资委关于坚持底 线思维着力防范化解重大风险的指示精神和工作部署要求， 坚持"大概率思维应对小概率事件"原则防范化解风险，切 实提高深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 风险防控能力，建立规范、有效的风险管理体系，保障公司 持续稳健经营，根据《中央企业全面风险管理指引》《深圳市 属国有企业全面风险管理体系建设指导意见》《深圳市投资 控股有限公司全面风险管理办法》等规范性文件和公司内部 制度，结合实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属企业。 第三条 本办法所称风险，是指未来的不确定性对公司 实现其战略和经营目标的影响。一般可分为：战略风险、投 资风险、财务风险、市场风险、法律及合规风险、运营风险 等。 第四条 本办法所称全面风险管理，是指围绕公司总体 经营目标，通过建立健全全面风险管理体系，在管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风 险管理文化，为实现风险管理的总体目标提供合理保证。 第五条 全面风险管理的目标： （一）将风险控制在与公司总体经营目标相适应并可承 ...

董事会提名委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （经第八届董事会第三十三次会议修订并实施） 二〇二四年九月二十七日 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有关规定,董事会设立提名委员 会,并制定本条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董 事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： - 2 - （一）提名或者任免董事； 第二章 ...

董事会提名委员会工作条例 修订对比表 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2 | | | 进行披露。 | | --- | --- | --- | | 4 | 第十一条 提名委员会每年至少召开一 次会议,并于会议召开前五天通知全体 委员,会议由召集人主持,召集人不能出 | | | | | 第十一条 提名委员会会议召开前三天通 | | | | 知全体委员,会议由召集人主持,召集人不 | | | | 能出席时可委托其他一名委员（独立董事） | | | 席时可委托其他一名委员（独立董事） | 主持。 | | | 主持。 | | | 5 | | 第十二条 提名委员会会议应由三分之二 | | | 第十二条 提名委员会会议应由三分之 | 以上的委员出席方可举行；无法出席会议 | | | 二以上的委员出席方可举行；每一名委 | 的委员可委托其他委员出席会议，委托方 | | | 员有一票的表决权；会议做出的决议,必 | 法参照董事会授权委托程序进行；每一名 | | | 须经全体委员的过半数通过。 | 委员有一票的表决权；会议做出的决议,必 | | | | 须经全体委员的过半数通过。 | | 6 | 第二十一条 本条例未尽事宜,按国 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 修订对比表 | 序 号 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事 | 第一条 为强化董事会决策功能，做到 | | | 前审计、专业审计，确保董事会对经理层 | 事前审计、专业审计，确保董事会对管 | | | 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 | 理层的有效监督，完善公司治理结构， | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 1 | 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 | 简称"《公司法》"）、《上市公司治 | | | 圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以 | 理准则》《上市公司独立董事管理办法》 | | | 下简称"公司章程"）的规定，董事会设 | 《深圳市纺织（集团）股份有限公司章 | | | 立审计委员会，并制定本条例。 | 程》（以下简称"公司《章程》"）等 | 1 | | | 有关规定，董事会设立审计委员会，并 制定本条例。 | | --- | --- | --- | | 2 | | 第二条 审计委员会是 ...

董事会战略规划委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会战略规划委员会工作条例 （经第八届董事会第三十三次会议修订并实施） 第二章 人员组成 第三条 战略规划委员会成员由不少于三名董事组成。 第四条 战略规划委员会设召集人一名，由董事长担任。战略规划委员会召 集人负责召集和主持战略规划委员会会议。 第五条 战略规划委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期 届满，连选可以连任，在任职期间，除非出现《公司法》、公司《章程》及相关 规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度第三条至第四条之规定补 足委员人数。 二〇二四年九月二十七日 董事会战略规划委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有关规定 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-40 关于增补第八届监事会职工代表监事的公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事詹 陆梅因到法定退休年龄离任。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《企业民主管理规定》、公司《章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日召开职工大会，经全体到会职工民主投票，以无记名差额投票方式，选举蒋 一帆（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。 选举结果于 2024 年 9 月 14 日至 9 月 23 日期间向全体职工进行了任前公 示，并对公示期间收到的不同意见进行了核实及说明，确保合法合规及无异议后， 选举结果生效。蒋一帆任期自即日起至第八届监事会届满之日止，与第八届监事 会任期相同。 特此公告。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 监 事 会 二〇二四年九月二十七日 1 附：简历情况 蒋一帆，男，1985 年 7 月生，研究生学历、法律博士。历任戈洛 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）合规管理工作，健全公司合规管理体系，提升 公司合规管理水平，根据法律法规、党内法规和公司章程，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称合规，是指公司及其员工的经营管理行 为符合法律法规、党内法规、监管规定、行业准则和公司章程、 规章制度、合同文件、道德规范以及国际通行规则等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工因不合规行为，引 发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面 影响的可能性及其后果。 本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以公司和员工经营管理行为 为对象，开展包括制度制定、风险识别处置、合法合规性审查、 合规风险应对、合规报告、合规评价、违规责任追究、合规培训 等有组织、有计划的管理活动。 第三条 公司合规管理坚持以下原则： （一）主动合规，对标一流。充分发挥公司的主动性和创造 性，对标借鉴国内外一流企业，努力形成规范有序的合规管理工 1 作体系和工作路径，确保合规管理工作落地见效。 （二）全面 ...