证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-21 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案已经公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2024 年年度股东大会决议公告》 （2025-20 号）。公司 2024 年度利润分配方案为：以合并报表可供分配利润为依 据，以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股为基数（其中 A 股以 457,021,849 股为基数，B 股以 49,500,000 股为基数）向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.71 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 35,963,051.28 元（含 税，其中 A 股现金分红总额 32,448,551.28 元、 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2025-20 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市纺织（集团）股份有限公司 广东华商律师事务所（下称"华商"）接受深圳市纺织（集团）股份有限公司 （下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派华商律师出席并见证贵公司 2024 年年 度股东大会（下称"本次股东大会"）。 华商律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现 行有效的《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，华商特作如下声明： 1、华商律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所 ...

Omdia最新统计数据进一步印证了这一趋势。2025年3月，LCD TV面板价格继续呈现环比上涨态势，其 中32、43、50、55、65英寸LCD TV面板价格分别上涨至39、65、104、130、178美元/片，环比涨幅分 别为2.6%、1.6%、1.0%、0.8%、0.6%。Omdia预测，4月份各尺寸LCD TV面板价格将保持平稳，市场 供需关系趋于稳定。 随着消费电子市场的逐步回暖以及显示技术在多场景下的日益成熟，全球显示产业正步入复苏与增长的 轨道。偏光片作为显示面板不可或缺的上游关键原材料，正充分受益于行业复苏与技术进步的双重驱 动，迎来新一轮的需求增长周期。 4月28日，深纺织A(000045.SZ)发布了2025年一季报。报告期内，公司实现营业收入7.78亿元，实现归 母净利润2086.43万元，与上年同期相比，经营业绩保持稳健态势。近年来，公司持续深耕偏光片主 业，通过一系列战略举措提升经营质量，包括优化产品结构、提升产品质量、强化运营效率、加速前沿 产品量产进程以及深化现场技术管理。这些努力使得公司在2025年一季度取得了良好的成效，经营现金 流净额高达2.74亿元，同比激增766.14% ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2025-18 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤所"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤所已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务 业务备案。德勤 ...

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-19 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 2、网络投票时间： （二）股东大会召集人：公司董事会，2025年4月24日召开的第八届董事会 第三十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》 （三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 3:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日， 深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上 午9:15至下午3:00中的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与 ...

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-16 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十六次会议 的通知，本次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。 现将会议审议的有关事项公告如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年第一季度 报告》； 监事会认为，董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的 实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 二○二五 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-15 董事会认为，2024 年度公司已建立起较完善的内控体系及内部控制监督体 系。公司根据内控监督评价发现的问题制定了《内控缺陷整改工作方案》并严格 按要求整改，督促健全完善企业内控流程体系并规范执行；同意公司 2025 年度 内控体系建设与监督工作重点任务和相关安排。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年重大 风险评估报告》； 董事会认为，2024 年度公司全面风险管理工作按计划有序推进，各类重大 风险的管控措施得到有效执行。年度各项风险管控措施基本有效，全年未发生重 大风险事件；同意公司 2025 年度风险评估情况及可能发生的重大风险所采取的 1 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十八次会议 的通知，本次董事会会议于 ...

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2025-17 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 777,932,127.47 | 761,350,922.92 | 2.18% | | ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 深圳市纺织(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 04 月 15 日 15：00-16：00 地点 价值在线（https：//www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接 待人员姓名 董事、总经理 马捷 副总经理 王子瀚 董事、财务总监 刘毓 独立董事 王恺 董事会秘书 姜澎 投资者关系 活动主要内 容介绍 1、公司何时改名？自有资金是否有回购的预案？有没有收购其 他公司的预案？ 答:尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者对公司更名的关 注，将根据公司战略规划并结合公司实际综合考虑更名事宜。关于股 份回购计划，公司将在充分考虑投资者意见的基础上，立足于股东利 益最大化的角度，结合资本市场情况、自身发展战略、资金安排等各 方面因素综合评估并谨慎决策。公司将继续 ...