（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，深纺织A在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视市值管理工作，坚持 通过聚焦核心主业、强化科技创新、提升经营质效等方式夯实内在价值，同时保持稳定的分红政策，为 投资者创造长期回报。 ...

证券日报网讯12月29日，深纺织A在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视供应链安全，近年 来积极协同产业链企业推进偏光片国产原材料的测试与应用工作，未来将结合生产经营实际，进一步探 索国产原辅材料的替代方案。 ...

广东卓建律师事务所出具法律意见书，认为深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东会 的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会 议合法有效。本次股东会审议通过了关于子公司开展外汇套期保值业务的议案。 深圳市纺织（集团）股份有限公司于2025年12月23日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召 集，董事长李刚主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及授权代表共215人，代 表股份255,670,177股，占公司有表决权股份总数的50.4756%。会议审议通过了《关于子公司开展外汇 套期保值业务的议案》。表决结果显示，该议案获得绝大多数同意，其中A股和B股股东同意比例分别 为99.7590%和100.0000%。中小投资者对该议案的表决也进行了单独计票。广东卓建律师事务所出具法 律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 截至2025年12月26日收盘，深纺织Ａ（000045）报收于12.0 ...

公司公告汇总广东卓建律师事务所关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东会的法 律意见书 截至2025年12月24日收盘，深纺织Ａ(000045)报收于12.06元，上涨1.43%，换手率1.05%，成交量4.78万 手，成交额5747.59万元。 当日关注点 交易信息汇总资金流向 12月24日主力资金净流出54.63万元；游资资金净流入4.33万元；散户资金净流入50.3万元。 广东卓建律师事务所出具法律意见书，认为深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东会 的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会 议合法有效。本次股东会审议通过了关于子公司开展外汇套期保值业务的议案。 2025年第五次临时股东会决议公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司于2025年12月23日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召 集，董事长李刚主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及授权代表共215人，代 表股份255,670,177股，占公司有表决权股份总数的50.4756%。会议审议通过了《关于子公司开展外汇 套期保值业务的议案》。 ...

公司近日发布公告称，深圳市纺织（集团）股份有限公司于2025年12月23日召开2025年第五次临时股东 会，审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》。出席会议的股东及授权代表共215人， 代表股份255,670,177股，占公司有表决权股份总数的50.4756%。表决结果显示，A股和B股股东对该议 案的同意比例分别为99.7590%和100.0000%。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，广东卓建律师 事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有 效。 最新公告列表 截至2025年12月24日收盘，深纺织A（000045）报收于12.06元，较前一交易日上涨1.43%，最新总市值 为61.09亿元。该股当日开盘11.89元，最高12.12元，最低11.86元，成交额达5747.59万元，换手率为 1.05%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《广东卓建律师事务所关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意 见书》 《2025年第五次临时 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，深纺织A发布公告称，公司12月23日召开2025年第五次临时股东会，审议通过 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意255054077股，占比99.7590%。 ...

深纺织A公告称，公司2025年第五次临时股东会于12月23日召开。本次会议由董事会召集，采取现场投 票与网络投票相结合的方式。参会股东215人，所持表决权股份数255,670,177股，占公司有表决权股份 总数的50.4756%。会议审议了子公司开展外汇套期保值业务的议案，总表决情况为同意255,054,077 股，占比99.7590％，该议案表决通过。 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2025-55 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单 独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议 室 特别提示： 1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、B股股东出席情况 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4 ...

关于 深圳市纺织（集团）股份有限公司 二〇二五年第五次临时股东会的 法律意见书 地址：深圳市福田区福中三路 2003 号国银金融中心大厦 11-13 楼 法律意见书 广东卓建律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 二〇二五年第五次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市纺织（集团）股份有限公司 广东卓建律师事务所（以下简称"卓建"）接受深圳市纺织（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及现行有效的 《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 在进行必要验证工作的基础上，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具法 律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括 ...

Group 1 - The company held its 48th meeting of the 8th Board of Directors on December 5, 2025, with all 9 directors present, including independent directors participating via remote voting [1] - The board approved the revision of the "Information Disclosure Management System" with a unanimous vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The board also approved the revision of the "Related Party Transaction Management System" with the same voting results [2] Group 2 - The company announced the convening of the 5th extraordinary shareholders' meeting of 2025, which will take place on December 23, 2025 [3][4] - The meeting will be conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring its legality and compliance [6] - Shareholders can participate in the meeting through both on-site and online voting, with specific voting times outlined [7][8] Group 3 - The deadline for share registration for the meeting is December 12, 2025, for A-shareholders, while B-shareholders must purchase shares by the same date to attend [7] - The meeting will be held at the company's headquarters in Shenzhen, and all registered shareholders are entitled to attend [8][9] - The company will separately count votes from small and medium investors, ensuring transparency in the voting process [9]