深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司 2024 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十五次会议 的通知，本次会议于 2025 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅召 集并主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过 的有关事项公告如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度监事会 工作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-09 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-08 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十七次会议 的通知，本次董事会会议于 2025 年 3 月 26 日下午 2:30 在公司会议室以现场表 决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 2 人），董事王川、孟飞因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托董事魏俊峰、 刘毓代为出席会议并表决。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董 事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 （http:// ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-11 2024 年度利润分配方案预案尚需提请公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现 净利润-8,492,143.13 元。加上以前年度结转的未分配利润 689,309,946.54 元， 减去当年对股东分配 32,923,916.72 元，2024 年 12 月 31 日母公司可供分配利 润 647,893,886.69 元。 2024 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 89,371,134.24 元，加上以前年度结转的归属于上市公司股东的未分配利润 216,160,896.14 元，减去当年对股东分配 32,923,916.72 元，2024 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润为 272,608,113.66 元。 结合公司 2023 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司 成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2024 年度利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,335,283,008.68, an increase of 8.30% compared to ¥3,079,678,375.45 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥89,371,134.24, reflecting a 12.75% increase from ¥79,268,250.45 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥77,028,485.76, up 23.58% from ¥62,328,667.73 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥231,264,525.09, a 25.17% increase from ¥184,766,739.80 in 2023[6]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.18, a 12.50% increase from ¥0.16 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,232,150,397.33, a decrease of 7.39% from ¥5,649,822,363.44 at the end of 2023[6]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.42% to ¥2,951,869,910.25 at the end of 2024, compared to ¥2,882,152,266.22 at the end of 2023[6]. - The company's total revenue for 2024 reached approximately ¥3.22 billion, representing a year-over-year increase of 14.01% compared to ¥2.77 billion in 2023[55]. - The sales volume of polarizers increased to 4,511.36 million square meters in 2024, up 10.92% from 4,067.17 million square meters in 2023[56]. - The operating cash inflow for 2024 was ¥3.50 billion, a 13.67% increase from ¥3.08 billion in 2023[65]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.71 CNY per 10 shares based on a total of 506,521,849 shares, with no stock bonus[4]. - The company approved a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2023, distributing RMB 0.65 per 10 shares, totaling RMB 32,923,920.19 (including tax) to shareholders[131]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution, with a clear and transparent dividend policy in place[134]. - The company reported a distributable profit of RMB 272,608,113.66 for the period[132]. Business Operations and Strategy - The company operates in the production and processing of optical films, textiles, and related products, with a focus on market expansion in these areas[18]. - The company has a diversified business scope, including import and export operations, and management of hotels and properties[18]. - The company is actively promoting the elimination of non-core businesses to concentrate resources on its main operations, ensuring efficient resource utilization[30]. - The company is focusing on enhancing product differentiation and increasing the sales proportion of high-value-added products, with OLED TV polarizer sales leading the industry[29]. - The company is implementing a "polarizer+" strategy to enhance its core business and explore upstream raw materials, aiming to become a leading new materials technology group globally[83]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in the automotive sector for polarized film applications[90]. Research and Development - The company has successfully developed high-performance OLED TV polarizers in sizes of 55 inches, 65 inches, and 77 inches, and completed the development of alkali-resistant OLED mobile phone polarizers[28]. - The company holds 109 patents, including 21 domestic invention patents and 86 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[34]. - The company applied for 15 new patents in 2024, including 7 invention patents and 8 utility model patents, and received 5 authorized patents[43]. - The company is focusing on innovation in its polarizer business, targeting advancements in key technologies such as high transmittance and high durability, while optimizing production processes to increase capacity for large-size polarizers[86]. Risk Management - The company faces risks including macroeconomic, market, raw material, and intensified competition risks, which investors should be aware of[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements and future development plans[3]. - The company is committed to enhancing safety management and risk control systems to ensure operational stability and compliance[88]. Governance and Compliance - The company is committed to maintaining a robust corporate governance structure, aligning with regulatory standards and enhancing operational transparency[96]. - The company improved information transparency and investor communication, adhering to disclosure principles and enhancing investor relations management[95]. - The company held 4 shareholder meetings in 2024, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority investors' voting rights[94]. - The board of directors convened 9 meetings in 2024, adhering to regulations and actively participating in training to enhance governance[94]. - The company has not encountered any major deficiencies in internal control during the reporting period[139]. - The company has not identified any governance issues during the self-inspection of corporate governance practices[140]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to relevant environmental standards[142]. - Shengbo Optoelectronics has achieved a VOCs removal rate of over 99.9% through RTO technology, ensuring emissions meet standards with a concentration controlled below 40 mg/m³[148]. - The total COD concentration of wastewater from Shengbo Optoelectronics after treatment is less than 20 mg/L, meeting environmental discharge requirements[148]. - In 2024, Shengbo Optoelectronics invested 9.257 million yuan in environmental governance and paid an environmental protection tax of 8,217.78 yuan[153]. Management Changes - The company experienced a management change with the retirement of Vice General Manager Liu Honglei on May 13, 2024[103]. - The company appointed Liu Yu as the new Chief Financial Officer on February 7, 2024, following the resignation of the previous CFO, He Fei[103]. - The company announced the election of Jiang Yifan as a representative supervisor on September 13, 2024, following the retirement of the previous employee representative supervisor[103]. - The company reported several senior management changes, including the retirement of Liu Honglei, the deputy general manager, on May 13, 2024[106]. Employee Engagement and Development - The company emphasizes fair and reasonable employee compensation management in accordance with national laws and regulations, ensuring appropriate rewards and incentives for employee contributions[129]. - The training plan includes categorizing suitable courses for employees based on departmental work and individual needs, enhancing professional skills and overall quality[130]. - The company encourages a culture of continuous learning among employees, promoting reading and professional development[130]. Market Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[114]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year[114]. - The global display industry is entering a recovery phase, driven by the resumption of the consumer electronics market and the maturity of various display technologies, with a significant demand increase for polarizers as a key upstream material[81].

深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - | 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 102 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03605 号 (第 1 页，共 4 页) 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深 ...

Delof 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深纺织集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00207 号 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 中国注册会计师 (项目合伙人 2025年3月26日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深纺织集团于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00396号 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会: 深圳市纺织(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表")，并于 2025年 3 月 26 日签发了德师报(审)字(25)第 P03605 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 除监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司在任 独立董事吴光权、杨高宇、王恺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十八日 经核查独立董事吴光权、杨高宇、王恺的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——吴光权 2024 年度，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真 了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情 况，并向公司提出合理化建议；本人按时出席了公司董事会和股东大会，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全 体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 二、年度履职概况 2024 年度，在公司的积极配合下，本人主动获取公司经营发展信息，全面 关注公司改革发展动向，确保公司健康、平稳发展。报告期内，本人准时出席公 司召开的所有董事会（包括专门委员会），并列席股东大会等相关会议。与会前， 本人认真审阅会 ...