法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十一月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市纺织（集团）股份有限公司 广东华商律师事务所（下称"华商"）接受深圳市纺织（集团）股份有限公 司（下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派华商律师出席并见证贵公司 2025 年第四次临时股东会（下称"本次股东会"）。 华商律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的 《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，华商特作如下声明： 1、华商律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人 员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发 ...

Core Viewpoint - The Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd. held its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025, where the meeting's legality and the resolutions passed were confirmed [1][4]. Meeting Details - The meeting was attended by a total of 280 shareholders and authorized representatives, representing 257,955,978 shares, which accounts for 50.9269% of the total voting shares [2][3]. - Of the attendees, 2 were present at the venue, representing 250,198,468 shares (49.3954%), while 278 participated via online voting, representing 7,757,510 shares (1.5315%) [2][4]. - No B-share shareholders attended or voted in the meeting [4]. Voting and Resolutions - The meeting adopted a combination of on-site and online voting methods [4]. - The resolution regarding the subsidiary's equipment purchase and related transactions was approved [4]. Legal Opinions - The legal opinion provided by Guangdong Huashang Law Firm confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations, and the qualifications of the conveners and attendees were valid [4]. Documentation - The resolutions from the third extraordinary general meeting and the legal opinion from Guangdong Huashang Law Firm are available for review [5]. Announcement - The announcement regarding the meeting was made by the Board of Directors of Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd. on November 1, 2025 [6].

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2025-47 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单 独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 31 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 ...

2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 法律意见书 致：深圳市纺织（集团）股份有限公司 广东华商律师事务所（下称"华商"）接受深圳市纺织（集团）股份有限公 司（下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派华商律师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（下称"本次股东会"）。 华商律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的 《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，华商特作如下声明： 1、华商律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人 员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd. announced the completion of the asset evaluation for the purchase of a polarizer production line by its subsidiary, Shengbo Optoelectronics, with the transaction amount set at approximately RMB 179.21 million, which is below the assessed value of RMB 179.53 million [1][2]. Group 1: Transaction Details - The board of directors approved the proposal for Shengbo Optoelectronics to purchase idle new polarizer production equipment from Hengmei Optoelectronics, with a transaction amount of RMB 179.21 million (excluding tax) [1]. - The final transaction price will not exceed the assessed value approved by the state-owned asset management department [1]. - The proposal is subject to approval at the company's third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1]. Group 2: Asset Evaluation - The assessed value of the polarizer production line equipment has been confirmed at RMB 179.53 million (excluding tax), consistent with the previously disclosed asset evaluation results [2]. Group 3: Documentation - The announcement includes a reference to the "State-owned Asset Evaluation Project Filing Form" as a supporting document for the transaction [3].

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2025-46 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于子公司购买偏光片生产线设备价值评估完成 国有资产评估备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 30 日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到控股股东深圳市投资控股有限公司《国有资产评估项目备案表》（备案编号： 深投控评备〔2025〕14 号），公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下 简称"盛波光电"）拟购买偏光片生产线设备价值评估已完成国有资产评估备案， 现将相关情况公告如下： 一、基本情况概述 公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过 了《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》，同意子公司盛波光电向恒美光电 股份有限公司购买闲置全新的偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机），本 次交易构成关联交易，本次交易金额为人民币 17,920.99 万元（不含税），不高 于评估净值人民币 17,953.10 万元（不含税），最终交易价 ...

Core Viewpoint - The stock of Shenzhen Textile A has experienced fluctuations, with a recent decline of 2.11% and a year-to-date increase of 31.55%, indicating volatility and potential investment interest in the company [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Shenzhen Textile A reported a revenue of 2.465 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.26%, and a net profit attributable to shareholders of 59.445 million yuan, down 24.66% compared to the previous year [2]. - The company has distributed a total of 215 million yuan in dividends since its listing, with 99.278 million yuan distributed over the last three years [3]. Stock Market Activity - As of October 27, 2023, Shenzhen Textile A's stock price was 13.89 yuan per share, with a trading volume of 388 million yuan and a turnover rate of 6.02% [1]. - The stock has appeared on the "Dragon and Tiger List" twice this year, with the most recent net purchase of 10.4225 million yuan on October 15, 2023 [1]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Shenzhen Textile A increased to 34,400, reflecting a rise of 8.74% [2]. - The fourth largest circulating shareholder is Hong Kong Central Clearing Limited, holding 4.9824 million shares, an increase of 3.2365 million shares from the previous period [3]. Business Overview - Shenzhen Textile A, established on April 30, 1982, primarily engages in the production and trade of textiles and LCD polarizers, with 94.41% of its revenue coming from polarizer sales and 5.59% from property leasing and other businesses [1][2].

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 2.465 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 2.26% [1] - The net profit attributable to shareholders was 59.45 million yuan, down 24.66% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring items was 47.62 million yuan, reflecting a decline of 32.10% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.1174 yuan [1]

Company Performance - Deep Textile A reported third-quarter performance, with revenue approximately 2.465 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.26% [1] - The net profit attributable to shareholders was about 59.45 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 24.66% [1] - Basic earnings per share stood at 0.1174 yuan, down 24.65% compared to the previous year [1] Market Capitalization - As of the report date, the market capitalization of Deep Textile A is 7.2 billion yuan [1]

深圳市纺织(集团)股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，促进完善公司治理、内部控制和风险管理，保障国有资本保值增值， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国企 业国有资产法》《中华人民共和国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳市内部审计办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等国家法律法规和深圳市国资委、深圳市投资控股有限公司关于内部审计 的有关规定和本公司《章程》的有关规定，结合公司内部审计的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部和审计人员对财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理等，实施独立、客观监督并作出评价和建议，促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第三条 公司内部审计工作的总体目标是：以加强和改进国有资产审计监督、防止 国有资产流失、维护股东权益为总体目标，坚持问题导向和风险管理，明确内部审计职 责和工作要求，建立健全内部审计工作体系，促进企业经营管理水平的提升。 第四条 本制度适用于公司及所 ...