法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 COMMERCIAI LAW FIRM 二〇二五年二月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市纺织(集团)股份有限公司 广东华商律师事务所(下称"华商")接受深圳市纺织(集团)股份有限公 司(下称"贵公司"或"公司"的委托,指派华商律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会")。 华商律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及现行有 效的《深圳市纺织(集团)股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定, 就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,华商特作如下声明: 1、华商律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-01 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十六次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日下午 14:15 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事王川、独立董事王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》 的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第 八届董事会非独立董事的议案》； 因工作变动，宁毛仔先生不再担任公司第八届董事会董事、审计委员会委员 职务，离任后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。 经公司第八届董事 ...

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-04 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的要求 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 3:00 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日， 深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月18日上午 9:15至下午3:00中的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ht ...

| 章节 | 原表述 | 修订后的表述 | | --- | --- | --- | | | 本公司的法定住所为：深圳市前海 | 本公司的法定住所为：深圳市前 | | 第一章 | 深港合作区南山街道梦海大道 | 海深港合作区南山街道恒升街 2 | | 第五条 | 5033 号前海卓越金融中心（一期） | 号中国国有资本风投大厦 A 塔 | | | 8 号楼 708M，邮政编码 518052。 | A1203，邮政编码 518052。 | 深圳市纺织（集团）股份有限公司 公司《章程》修订比对表 ...

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-02 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于调整董事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事调整的情况 因工作变动，宁毛仔先生提出辞去所担任的深圳市纺织（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，离任 后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，宁毛仔先生 的辞职报告自送达董事会时生效。宁毛仔先生辞职不会对公司董事会的正常运作 及公司日常生产经营活动产生重大影响。至本公告披露日，宁毛仔先生未直接或 间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。 公司及董事会对宁毛仔先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》： 经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名马捷先生、魏俊峰先 生为第八届董 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2025-03 根据上述公司注册地址变更情况，拟对公司《章程》相关条款进行修订，具 体情况如下： | 章节 | | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 第五条 | 本公司的法定住所为：深 | 第五条 本公司的法定住所为：深 | | | | 圳市前海深港合作区南山街道梦海 | 圳市前海深港合作区南山街道恒升 | | 第五条 | 大道 5033 | 号前海卓越金融中心（一 | 街 号中国国有资本风投大厦 塔 2 A | | | 期）8 号楼 | 708M，邮政编码 518052。 | A1203，邮政编码 518052。 | 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开公司第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址 并修订公司<章程>的议案》， ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 深圳市纺织（集团）股份有限公司 章 程 （经第八届董事会第三十六次会议修订） 二〇二五年一月二十四日 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨、经营范围和经营方式 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会 10 | | 第三节 股东大会提案 18 | | 第四节 股东大会决议 19 | | 第五章 党委 23 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 30 | | 第三节 董事会秘书 36 | | 第四节 独立董事 37 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 42 | | 第三节 监事会决议 44 | | 第八章 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第九章 财务、会计和审计 47 | | 第一节 财务会计制度 47 | | 第二节 内部控制和审计 51 | | 第三节 会计师事务所的聘任 51 | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 80 million and 103 million CNY for the year 2024, representing a growth of 0.92% to 29.94% compared to the previous year[2] - The estimated profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between 66 million and 85 million CNY[2] - The basic earnings per share are expected to be between 0.1579 CNY and 0.2033 CNY, compared to 0.1565 CNY in the previous year[4] Business Strategy - The company has focused on its core business of polarizers, actively seeking quality orders and optimizing product structure to drive steady performance growth[3] Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[5]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-51 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案对中小投资者的表决单 独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 4、召集人：公司董事会 5、主持人：尹可非董事长 6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席股东大会的总体情况 1 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 212 人 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市纺织(集团)股份有限公司 广东华商律师事务所(下称"华商")接受深圳市纺织(集团)股份有限公 司(下称"贵公司"或"公司"的委托,指派华商律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会")。 华商律师根据《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关 法律、法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现 出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 华商律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件 ...