深圳市纺织（集团）股份有限公司 《公司章程》 修订对比表 | 序 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简 | 第一条 为维护深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简 | | | 称"本公司"或"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 称"本公司"或"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 1 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | 下简称"《证券法》"）和其它法律、法规、规范性文件的 | （以下简称"《证券法》"）和其它法律、法规、规范性文 | | | 有关规定，特制定本章程。 | 件的有关规定，特制定本章程。 | | | 第二条 本公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规成 | 第二条 本公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规成 | | | | 立的股份有限公司。 | | | ...

| 序 | | 原表述 | | | 修订后表述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 第九条 | 公司本部及所属子公司的投资项目，分别由公司股 | 第九条 | | 公司本部及所属子公司的投资项目，分别由公司股 | | 1 | | 东大会、董事会、总经理办公会审议批准后实施或由子公司 | | | 东会、董事会、总经理办公会审议批准后实施或由子公司决 | | | | 决策后实施。 | 策后实施。 | | | | | 第十条 | 公司本部及所属子公司的投资项目，符合下列条件 | 第十条 | | 公司本部及所属子公司的投资项目，符合下列条件 | | | | 之一的，由公司股东大会审议批准： | | 之一的，由公司股东会审议批准： | | | | | （一）股权投资项目：项目投资总额占公司最近一期经审计 | | | （一）股权投资项目：项目投资总额占公司最近一期经审计 | | | | 总资产的 20%以上；或投资总额占公司最近一期经审计净资 | 总资产的 | | 50%以上；或投资总额占公司最近一期经审计净资 | | | 产的 | 50% ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 《股东会议事规则》 修订对比表 | 序 | 原表述 | 修改后表述 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 标題《股东大会议事规则》 | 标题《股东会议事规则》 | | 2 | 为加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东大会的规范运作，提高股东大会议事 效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议合法性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 | 为加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"本公 修订版)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | | | | 司"或"公司"）股东会的规范运作，提高股东会议事效率， | | | | 保障股东合法权益，保证股东会程序及决议合法性，根据《中 | | | | 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(2025 年 | | | | 号 | | | (2022 修改版)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 | ——主板上市公司规范运作》及《深圳市纺织（集团）股份 | | | 及《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公 | | ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 | | 任期届满，连选可以连任。在任职期间，除非出现《公司法》、 | 任期届满，连选可以连任。在任职期间，除非出现《公司法》《公 | | --- | --- | --- | | | 公司《章程》及相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解 | 司章程》及相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职 | | | 除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 | 务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 | | | 格。 第七条 公司董事会薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人 | 第七条 公司董事会薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人 | | | 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 | 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 | | | 酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： | 酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： | | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | | （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 | （二）制定或者变更股权 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-32 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市盛波 光电科技有限公司（以下简称"盛波光电"）拟与合肥新美材料科技有限责任公 司（以下简称"合肥新美"）及其子公司开展 PET 保护膜和涂层材料等偏光片 用原材料采购合作，预计 2025 年交易总额不超过人民币 19,300 万元，去年与上 述交易对方未有同类交易发生。 LG Chem, Ltd.及乐金化学（广州）信息电子材料有限公司（以下简称"LG 化学"）原系盛波光电偏光片保护膜和涂层材料的长期原材料供应商，盛波光电 向 LG 化学购买偏光板素材合作始于 2018 年，由于 LG 化学已将偏光板素材事 业部出售给合肥新美，并已于 2025 年 1 月 23 日完成交割，原有的业务、生产及 产品供应等均转移至合肥新美及其子公司。为保障偏 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-33 深圳市纺织（集团）股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 3:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日， 深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午 9:15至下午3:00中的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ht ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-31 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十三次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 3:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司现任全体董事一致推举董事、 总经理马捷主持本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，其中独立 董事杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，独立董事吴光权因工作原因未能出席。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司 章程>的议案》； 同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关 ...

Group 1 - The company is committed to implementing the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the State-owned Assets Supervision and Administration Commission regarding market value management for listed companies [1] - The focus is on improving company quality to enhance investment value and shareholder return capabilities [1] - The company aims to achieve its best operating performance since listing by the end of 2024 [1] Group 2 - The company plans to strategically develop its "14th Five-Year Plan" to drive value growth [1]

证券日报网讯深纺织A9月12日在互动平台回答投资者提问时表示，公司董事会已提名李刚为董事候选 人，公司将根据《公司章程》履行法定程序后选举新任董事长，请关注公司在指定媒体披露的公告。 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd. announced the resignation of Chairman Yin Kefi, effective immediately, following a recommendation from the controlling shareholder, Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd. [1][2] Group 1: Resignation Announcement - The board of directors accepted the resignation of Yin Kefi from all positions including Chairman, Director, and Legal Representative, with no impact on the board's operational capacity [1][2] - Yin Kefi did not hold any shares in the company and his departure will not affect the minimum number of board members required by law [1][2] Group 2: Board Meeting and New Nomination - A board meeting was held on September 5, 2025, where the board approved the nomination of Li Gang as a candidate for the board of directors [3][4] - The nomination of Li Gang will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting, and his term will align with the current board's term [4] Group 3: Candidate Qualifications - Li Gang meets all legal and regulatory requirements to serve as a director, with no conflicts of interest or disqualifications noted [5] - He has no direct or indirect shareholding in the company and has no relationships with major shareholders or other board members [5]