证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2025-46 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于子公司购买偏光片生产线设备价值评估完成 国有资产评估备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 30 日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到控股股东深圳市投资控股有限公司《国有资产评估项目备案表》（备案编号： 深投控评备〔2025〕14 号），公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下 简称"盛波光电"）拟购买偏光片生产线设备价值评估已完成国有资产评估备案， 现将相关情况公告如下： 一、基本情况概述 公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过 了《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》，同意子公司盛波光电向恒美光电 股份有限公司购买闲置全新的偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机），本 次交易构成关联交易，本次交易金额为人民币 17,920.99 万元（不含税），不高 于评估净值人民币 17,953.10 万元（不含税），最终交易价 ...

Core Viewpoint - The stock of Shenzhen Textile A has experienced fluctuations, with a recent decline of 2.11% and a year-to-date increase of 31.55%, indicating volatility and potential investment interest in the company [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Shenzhen Textile A reported a revenue of 2.465 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.26%, and a net profit attributable to shareholders of 59.445 million yuan, down 24.66% compared to the previous year [2]. - The company has distributed a total of 215 million yuan in dividends since its listing, with 99.278 million yuan distributed over the last three years [3]. Stock Market Activity - As of October 27, 2023, Shenzhen Textile A's stock price was 13.89 yuan per share, with a trading volume of 388 million yuan and a turnover rate of 6.02% [1]. - The stock has appeared on the "Dragon and Tiger List" twice this year, with the most recent net purchase of 10.4225 million yuan on October 15, 2023 [1]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Shenzhen Textile A increased to 34,400, reflecting a rise of 8.74% [2]. - The fourth largest circulating shareholder is Hong Kong Central Clearing Limited, holding 4.9824 million shares, an increase of 3.2365 million shares from the previous period [3]. Business Overview - Shenzhen Textile A, established on April 30, 1982, primarily engages in the production and trade of textiles and LCD polarizers, with 94.41% of its revenue coming from polarizer sales and 5.59% from property leasing and other businesses [1][2].

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 2.465 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 2.26% [1] - The net profit attributable to shareholders was 59.45 million yuan, down 24.66% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring items was 47.62 million yuan, reflecting a decline of 32.10% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.1174 yuan [1]

Company Performance - Deep Textile A reported third-quarter performance, with revenue approximately 2.465 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.26% [1] - The net profit attributable to shareholders was about 59.45 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 24.66% [1] - Basic earnings per share stood at 0.1174 yuan, down 24.65% compared to the previous year [1] Market Capitalization - As of the report date, the market capitalization of Deep Textile A is 7.2 billion yuan [1]

深圳市纺织(集团)股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，促进完善公司治理、内部控制和风险管理，保障国有资本保值增值， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国企 业国有资产法》《中华人民共和国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳市内部审计办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等国家法律法规和深圳市国资委、深圳市投资控股有限公司关于内部审计 的有关规定和本公司《章程》的有关规定，结合公司内部审计的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部和审计人员对财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理等，实施独立、客观监督并作出评价和建议，促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第三条 公司内部审计工作的总体目标是：以加强和改进国有资产审计监督、防止 国有资产流失、维护股东权益为总体目标，坚持问题导向和风险管理，明确内部审计职 责和工作要求，建立健全内部审计工作体系，促进企业经营管理水平的提升。 第四条 本制度适用于公司及所 ...

| 修改内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为了规范和加强深圳市纺织（集团）股份有限公司 | | | 第一条 为了规范和加强深圳市纺织（集团）股份有限公司 | （以下简称"公司"）的内部审计工作，促进完善公司治 | | | （以下简称"公司"）的内部审计工作，促进完善公司治 | | | | 理、内部控制和风险管理，保障国有资本保值增值，维护 | 理、内部控制和风险管理，保障国有资本保值增值，维护 | | | | 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计 | | | 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计 | | | | 法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民 | 法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和 | | 总则 | | 国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》及配套指引、 | | | 共和国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》及配 | | | | 套指引、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证 | 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳市内部审计办 | | | 券交易所股票上市规则》等国家法律法 ...

王黎明先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证 券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东会选举。 特此公告。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2023-44 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于增补第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴光权 因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及其在董事会各专门委员会担 任的职务。内容详见 2025 年 9 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司《关于独立董事辞职的公告》（2025-34 号）。 为保障公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第八届董事 会第四十六次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》。经 公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名王黎明为公司第 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 提名人深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会现就提名王黎明 为深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王黎明作为深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市纺织（集团） 股份有限公司董事会提名为深圳市纺织（集团）股份有限公司(以下 简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 是 ☑ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-45 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第四次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （七）会议出席对象： （三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 3:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日上 午9:15至 ...