证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2025-14 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于 召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）15:00-16:00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 2024 年 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。 广大投资者可于 2025 年 4 月 1 ...

21世纪经济报道记者 林典驰 实习生林绮蓓 深圳报道 这家老牌深圳国资交出了一份差强人意的2024年成绩单。 3月27日晚，深纺织A（000045.SZ）发布2024年度报告，营收与利润双增。数据显示，深纺织A全年实 现营业收入33.35亿元，同比增长8.30%；实现归母净利润8937.11万元，同比增长12.75%；实现扣非归 母净利润7702.85万元，同比增幅达23.58%。 从2020年的21.09亿元一路上涨至2023年的30.8亿元，深纺织A归母净利润多年维持在7000万元左右，未 能突破亿元，2024年终于接近9000万元。 截至3月28日收盘，深纺织A报收11.44元/股，涨1.69%，总市值达到57.95亿元。 终止并购近一年 深纺织A前身为深圳市纺织工业公司，早期以纺织服装业务为主。2010年后，公司启动战略转型，逐步 剥离低效纺织资产，聚焦偏光片等高科技产业。 年报显示，深纺织A核心业务偏光片销售贡献了94.78%的营收，达31.61亿元，同比增长9.55%。在原材 料价格上涨和行业竞争加剧的压力下，深纺织A偏光片毛利率仍保持13.94%，同比微降0.7%。 值得关注的是，过去一年，深纺 ...

3月27日晚间，深纺织A(000045.SZ)发布了2024年度报告。2024年公司实现营业收入33.35亿元，同比增 长8.30%；实现归母净利润8937.11万元，同比增长12.75%；实现扣非归母净利润7702.85万元，较去年 同期增长23.58%。得益于稳健的经营，2024年公司经营活动产生的现金流净额较去年同期增长 25.17%。 2024年是深纺织A实现"十四五"规划目标任务的关键之年，也是公司砥砺前行，奋力迈向高质量发展的 一年。一年以来，公司坚持深耕偏光片主业，全力推动生产能力、技术水平的不断提升和前沿技术的不 断创新，持续优化业务质量，稳步提升经营效益，并积极把握住了显示面板产业复苏的契机，实现了经 营形势总体向好。 深耕偏光片把握行业复苏机遇，差异化战略驱动高质量发展 2024年，深纺织A继续巩固技术优势，积极协同产业链上下游企业，巩固创新生态圈，承担技术攻关项 目。公司联合上游光学膜材料厂商和下游面板企业，开展OLED圆偏光与光学补偿膜项目技术攻关并取 得阶段进展；同时，公司加快推进固定曲率AMOLED用低色偏圆偏光片关键技术、车载显示屏偏光片 的关键技术等项目攻关。截至2024年末， ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-13 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等解释内容， 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更。 （二）本次会计政策变更时间 公司按照上述文件规定的施行日期起开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要 求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司 自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东大会审议，不涉及对以前 年度的追溯调整，不会 ...

3、2024 年 5 月 16 日，第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终 止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》、公司《章程》和《监事 会议事规则》及相关法律、法规的有关规定，认真履行监事会的监督职权和义务， 积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将 2024 年度监事会工作 情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 26 日，第八届监事会第十九次会议审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年年度报告》全文及摘要、《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 2、2024 年 4 月 28 日，第八届监事会第二十次会议审议通过了《2024 年第 一季度报告》。 监事会认为，公 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤所"）成立于 1993 年 2 月，注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，首席合伙人为付 建超先生。截至 2024 年 12 月 31 日，德勤所从业人员总数 5,616 人，其中合伙 人 204 人，注册会计师 1,169 人；注册会计师中，超过 270 人签署过证券服务业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 3 月 25 日，公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度财务报表及内控审计机构的议案》，同意聘任德勤所 为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将相关事项提交公司董 事会审议。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度审计机构履行监督 职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《章程》《董 事会审计委员会工作条例》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度审计 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司 2024 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 审计委员会关于 2024 年度审计机构履职情况评估报告 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤所"）作为公司 2024 年年度审计 会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对德勤所 2024 年年报审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为，德勤所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体 系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报 告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤所持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤所已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-12 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十五次会议并审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将 2024 年度计提资产减 值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）坏账准备 1、应收款项坏账准备确认及计提方法 本公司基于信用风险特征等将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项 融资等应收款项分别按照单项或组合计提坏账准备，具体政策与方法如下： 项目 类别 计量预期信用损失的方法 应收票据 银行承兑汇票、 商业承兑汇票 对信用风险显著增加的应收票据单独评估确定 信用损失，包括到期未获承兑、已有明显迹象表 明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据 等，其他应收票据基于其信用风险特征按组合评 估确定信用损失。应收票据预 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十五次会议 的通知，本次会议于 2025 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅召 集并主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过 的有关事项公告如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度监事会 工作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-09 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行 ...