方大集团股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司独立董事 召开了第十届董事会第二次独立董事专门会议，对拟聘任董事会秘书叶志青先 生的履历、任职资格等进行了审核，出具审核意见如下： 1、经审阅叶志青先生的个人履历，未发现存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任 公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事秘书的情形， 未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不是失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 因此，我们同意聘任叶志青先生为公司董事会秘书，并同意提交公司董事 会进行审议。 方大集团股份有限公司 独立董事：曹钟雄、詹伟哉、宋明 2024 年 11 月 14 日 叶志青先生 1997 年进入公司工作至今，熟悉公司业务、熟悉证券相关的法 律、法规，具备履行职责所必需的良好的 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-27 方大集团股份有限公司 叶志青先生目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已 报名参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训，并承诺 取得《董事会秘书资格证书》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 附：董事会秘书简历 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2024 年 11 月 7 日以 书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 13 日在本公司会议室以 现场方式召开第十届董事会第十一次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 关于聘任公司董事会秘书的议案。 经公司董事长提名、独立董事专门会议资格审查，董事会同意聘任叶志青先 生担任公司董事会秘书 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-21 方大集团股份有限公司 关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：方大集团股份有限公司及全资子公司（以下合称：公司）为 了合理规避原材料价格、汇率及利率波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御 风险能力，增强财务稳健性，公司将继续开展期货套期保值业务、外汇衍生品交 易业务。 2、交易品种、交易工具及场所： （1）期货套期保值业务：仅限于期货交易所挂牌交易的铝、钢、玻璃和其 他与公司经营相关产品的期货及期权合约，不进行场外和境外交易。交易场所为 境内合法运营的期货交易所。 （2）外汇衍生品业务：主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组 合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易场所为经国家 外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。 3、交易金额： （1）商品期货套期保值业务的交易额度实行保证金、权利金的总额控制， 最高总额不超过 5,000. ...

方大集团股份有限公司公告 证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2024-18 2024 年 10 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要 求，公司 2024 年第三季度高端幕墙及材料产业的订单情况如下： | 序号 | 事项 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 第三季度新签订单 | 67,651.36 | | 2 | 第三季度已中标尚未签约订单 | 26,018.80 | | 3 | 截至第三季度末累计已签约未完工的 合同金额（含已中标尚未签约的合同） | 617,502.32 | 注：截至 2024 年第三季度末高端幕墙及材料产业累计已签约未完工的合同 金额（含已中标尚未签约的合同）617,502.32 万元，是 2023 年公司幕墙及材料 产业营业收入的 1.78 倍。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-19 方大集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2024 年 10 月 14 日 以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日在本公司会议室 以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次会议，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于本公司 2024 年第三季度报告的议案。 详见本公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （1）商品期货套期保值业务 公司及全资子公司开展铝、钢、玻璃和其他与公司经营相关商品的期货套期 保值业务，交易额度实行保证金、权利金的总额控制，最高总额不超过人民币 5,000.00 万元人民币，可循环使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）不得超过上述额 ...

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2024-23 方大集团股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 叶志青先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，公司监事会对其为公司发展 所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选监事情况 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及公司《章程》规定，公 司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届监事会第十次会议，审议通过《关于补选第 十届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名奚英哲先生为公司第十届监事会 非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届 监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 方大集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 附件：非职工代表监事简历 一、监事辞职情况说明 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职 工代表监事叶志青先生的书面辞职报告。叶志青先生因工作调整，申请辞去公司 第十届监事会非职工代表监事的职 ...

方大集团股份有限公司 关于继续开展期货套期保值 及外汇衍生品交易业务的可行性分析 公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度授 权使用期限即将到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及公司《章程》等有关规定，为保证上述期货套期保值及外汇 衍生品交易业务的可持续性，结合公司日常业务实际需要，公司及全资子公司（以 下合称：公司）计划使用自有资金继续开展期货套期保值业务及外汇衍生品交易 业务，可行性分析如下： 一、继续开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的必要性 1、商品期货套期保值业务 智慧幕墙系统及新材料产业、轨道交通屏蔽门系统产业为公司的两大主要业 务，铝材、钢材、玻璃等原材料在生产成本中占有较大比重。为合理规避原材料 价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，实现公司主营业务健康、 稳定增长，充分利用期货市场的套期保值功能，公司将继续以自有资金开展相关 商品期货套期保值业务。 商品期货套期保值业务以实际经营现货需求为依据，不以投机为目的，主要 是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规 避价格波动风险的目的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,072,709,446.52, a decrease of 5.70% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥32,916,073.08, down 60.95% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,591,488.32, a decline of 64.48% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥3.21 billion, a slight decrease from ¥3.22 billion in Q3 2023, representing a year-over-year decline of 0.03%[11]. - Net profit for Q3 2024 was approximately ¥151 million, down from ¥271 million in Q3 2023, reflecting a decrease of 44.4%[12]. - Total comprehensive income for the period was CNY 180,338,022.53, down from CNY 261,760,355.45 in the previous period[13]. - Basic and diluted earnings per share decreased to CNY 0.14 from CNY 0.25 year-over-year[13]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥153,244,581.17, representing a significant decrease of 638.74%[2]. - Cash inflow from operating activities was CNY 3,225,227,509.53, compared to CNY 3,042,176,780.75 in the previous period[14]. - Net cash flow from operating activities was negative CNY 153,244,581.17, worsening from negative CNY 20,744,024.66 year-over-year[14]. - Cash inflow from financing activities was CNY 3,275,600,944.44, up from CNY 2,033,867,138.64 year-over-year[15]. - Net cash flow from financing activities improved to CNY 316,688,658.24 from negative CNY 239,267,638.34 in the previous period[15]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 733,433,343.25, compared to CNY 462,393,738.39 in the previous period[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥13,551,728,991.52, reflecting a 1.31% increase from the end of the previous year[2]. - The company's total assets reached approximately ¥13.55 billion, up from ¥13.38 billion in the previous year, indicating a growth of 1.29%[10]. - Current liabilities decreased to approximately ¥5.52 billion from ¥5.60 billion, a reduction of 1.41%[10]. - Total liabilities increased to approximately ¥7.46 billion from ¥7.34 billion, an increase of 1.58%[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,064, with the top ten shareholders holding significant stakes, including Shenzhen Banglin Technology Development Co., Ltd. at 11.11% and Shengjiu Investment Co., Ltd. at 10.25%[6]. - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to securities lending activities compared to the previous period[7]. Operational Developments - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 69.72% to ¥57,663,537.60, attributed to increased advance payments for purchases[5]. - Long-term borrowings increased by 34.85% to ¥890,000,000.00, mainly for fixed asset investment loans related to the low-carbon manufacturing base project[5]. - The company experienced a 405.52% increase in credit impairment losses, primarily due to increased provisions for bad debts on accounts receivable[5]. - The company is in the process of completing the first phase of the low-carbon intelligent base project in Ganzhou, with major equipment procurement and installation on schedule, and some production facilities entering trial production[7]. - The company's board approved the investment in the low-carbon intelligent manufacturing headquarters base to support future operational development[7]. Cost Management - Total operating costs increased to approximately ¥3.01 billion in Q3 2024 from ¥2.90 billion in Q3 2023, marking an increase of 3.77%[11]. - The accumulated net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 decreased by 43.81%, primarily due to a decline in gross profit margins and increased bad debt provisions[2]. - The company reported a decrease in research and development expenses to approximately ¥127 million from ¥130 million, a decline of 2.2%[11]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥1,072,877,496.00 from ¥911,486,914.19, indicating a growth in sales or credit terms[8]. - Inventory decreased to ¥735,243,864.10 from ¥755,624,486.51, suggesting improved inventory management or sales performance[8]. - The total contract assets reached ¥2,517,625,542.46, reflecting ongoing projects and future revenue potential[8]. Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity was 0.55%, down 0.88% year-on-year[2]. - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was approximately ¥29 million, compared to a loss of ¥8.76 million in Q3 2023[12]. - The financial report indicates a stable liquidity position with a current ratio maintained through effective cash management strategies[8]. Audit Status - The third quarter report was not audited[16].

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-24 方大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会 第十次会议审议通过。 （三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 2:50 2、网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） B 股股东应在 2024 年 11 月 4 日或更早买入公司股票方可参会。 （七）出席对象： 1、截至 2024 年 11 月 4 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式详见附件 ...

方大集团股份有限公司 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-22 第十届监事会第十次会议决议公告 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于 2024 年 10 月 14 日 以书面形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日在本公司会议室以现场方式 召开第十届监事会第十次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议 由监事会召集人曹乃斯女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会 议审议通过了以下议案： 一、本公司 2024 年第三季度报告。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议方大集团股份有限公司 2024 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案。 叶志青先生因工作调整，申请辞去公司第十届监事会非职工代表监事的职 务，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，监事会同意提名奚英哲先生 （简历附后）为公司第十届监事会非职工 ...