方大集团股份有限公司 章 程 （经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 2023 年 12 月修订 1 目 录 第一章 总则 第四条 公司注册名称：方大集团股份有限公司 CHINA FANGDA GROUP COMPANY LIMITED （简称：CFDC） 第五章 董事会 0 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 ...

方大集团股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司独立董事召开了第十 届董事会第一次独立董事专门会议对拟提交公司第十届董事会第六次会议审议 的部分事项进行审核。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司 相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，出具审核意见如下： 关于提名公司独立董事候选人事项： 1、经审阅独立董事候选人宋明女士个人履历，未发现存在《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定 不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他 有关部门处罚和惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 宋明女士具有丰富的法律专业知识，其教育背景、工作经历、业务能力符 合公司独立董事的任职要求。目前宋明女士尚未取得独立董事资格 ...

方大集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人方大集团股份有限公司董事会现就提名宋明为方大集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为方大集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过方大集团股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

方大集团股份有限公司关联交易制度 方大集团股份有限公司 关联交易制度 （经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 2023 年 12 月修订 1 方大集团股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5% ...

方大集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （第十届董事会第六次会议审议通过） 2023 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定，制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《董事会工作条例》设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，为董事会提供决 策参考。 第二章 人员组成 第三条 审计委员成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务 ...

第一条 为加强对公司外部信息使用人的管理，依据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 方大集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （公司第十届董事会第六次会议审议通过） 2023 年 12 月修订 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、子公司以及公司的董事、监事、 高级管理人员和其他可以接触、获取公司未公开重大信息的人员。 本制度中信息是指内幕信息，即根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、正在策划的重大事项等。尚未公开 是指公司尚未在符合中国证监会规定的信息披露刊物或网站正式公开发布。 第三条 公司依据法律法规及《公司章程》等规定向外部信息使用人报送内 幕信息。对无法律法规、规范性文件、公司章程依据，要求公司向其报送内幕信 息的，公司有权拒绝。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、 临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公 布前 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2023-42 方大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会 第六次会议审议通过。 （三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:45，会期半天 2、网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上 午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：现场投票 ...

第六条 独立董事专门会议出席或委托出席人数达到独立董事人数三分之二 方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立 董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 方大集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （第十届董事会第六次会议审议通过） 2023 年 12 月 第一条 为进一步规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范 运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、公司章程等有关规定，制订 本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与 ...

1 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开。出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第一章 总 则 第一条 为规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系保证公司股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，依照法律、法规、《公司章程》及本规则 的规定组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则规定的范围 内行使职权。 方大集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股 ...

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2023-39 方大集团股份有限公司 方大集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于 2023 年 12 月 19 日 以书面形式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 22 日下午在本公司会议室召开第 十届监事会第六次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议由监事 会召集人曹乃斯女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 关于修订《监事会议事规则》的议案。 为进一步规范公司监事会的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监 督职能，切实行使监事会职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，同意对公司 《监事会议事规则》部分内容进行修订。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《监事会议事规则》详见 2023 年 12 月 23 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 ...