证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2024-17 为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公 司副总裁董格林先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公 司章程》等规定，完成董事会秘书的聘任工作。 副总裁董格林先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 电话：0755-26788571 转 6622 传真：0755-26788353 方大集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书肖杨健先生的书面辞职报告。肖杨健先生因个人原因，申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，肖杨健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，肖杨健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。肖杨健先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 电子邮箱：zqb@f ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及 | 世汇国际控股有限 深圳市方大置业发 | | 全资子公司 全资子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 3,045.98 146,003.88 | 864.52 | | 4,557.30 | 3,045.98 142,311.11 | 注 注 | 非经营性往 非经营性往 | | | 公司 | | | | | | | | | | 来 | | | 展有限公司 | | | | | | | | | | 来 | | 其附属企业 | 方大（江西）置地 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,389.74 | | | 1,050.00 | 18,339.74 | 注 | 非经营性往 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 来 ...

注：2024 年第二季度高端幕墙及材料产业新中标、签约订单金额合计 179,462.62 万元，较去年同期增长 24.96%。截至 2024 年第二季度末高端幕墙及 材料产业累计已签约未完工的合同金额（含已中标尚未签约的合同）675,665.70 万元，是 2023 年公司幕墙及材料产业营业收入的 1.94 倍。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 方大集团股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要 求，公司 2024 年第二季度高端幕墙及材料产业的订单情况如下： | 序号 | 事项 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 第二季度新签订单 | 114,388.35 | | 2 | 第二季度已中标尚未签约订单 | 65,074.27 | | 3 | 截至第二季度末累计已签约未完工的合同金 额（含已中标尚未签约的合同） | 675,665.70 | 证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：202 ...

Group 1: Company Development and Investment - The company is investing in a low-carbon smart headquarters in Ganzhou, Jiangxi, to meet order demands and enhance competitiveness, with the first phase expected to be operational in the second half of 2024 [1] - The company has seen a significant increase in orders for its rail transit screen doors, with new orders amounting to 1,703.39 million yuan, representing a 388.78% year-on-year growth [1] Group 2: Financial Performance - The company reported a decrease in net profit despite revenue growth in Q1 2024, attributed to an uneven gross margin structure across different industries and projects [1] - Long-term borrowings have decreased as the company repaid some loans to lower financing costs, while short-term borrowings have increased to support normal operational cash flow [2]

方大集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、公司 2023 年度利润分配方案的具体内容为：公司以总股本 1,073,874,227 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不 进行资本公积转增股本。公司利润分配预案公布后至实施时，总股本若发生变动， 按照"每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）"的原则，以利润分配方案 实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数进行调整。 2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-14 四、权益分派对象 4、本次实施分配方案距 ...

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2024-13 方大集团股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要 求，公司 2024 年第一季度高端幕墙及材料产业的订单情况如下： | 序号 | 事项 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 第一季度新签订单 | 58,891.42 | | 2 | 第一季度已中标尚未签约订单 | 24,496.04 | | 3 | 截至第一季度末累计已签约未完工的合同金 额（含已中标尚未签约的合同） | 672,469.56 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 915,576,687.71, representing a 12.31% increase compared to CNY 815,219,822.90 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.33% to CNY 51,467,996.23 from CNY 70,822,028.03 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 28.57% to CNY 0.05 from CNY 0.07 in the same period last year[5] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 56,107,316.06, a decrease of 32.1% compared to CNY 82,475,662.80 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 52,066,628.74, down 28.5% from CNY 72,972,544.06 in the same period last year[17] - The company reported a total comprehensive income of CNY 79,079,483.10 for Q1 2024, compared to CNY 73,181,765.87 in Q1 2023, an increase of 8.0%[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -295,706,302.26, a decline of 105.53% compared to CNY -143,876,246.96 in the previous year[9] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to RMB 1,344,437,140.16, a decrease of 5.7% from RMB 1,425,151,116.24 at the beginning of the quarter[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 693,469,695.18, a decrease from CNY 511,283,166.70 in Q1 2023[20] - The company reported a significant increase of 643.25% in cash flow from financing activities, amounting to CNY 289,980,757.29, mainly due to increased loans for fixed asset investments[9] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 13,411,808,295.85, a slight increase of 0.27% from CNY 13,376,351,856.86 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased slightly to RMB 7,297,932,974.48 from RMB 7,341,556,018.59, indicating a reduction of 0.6%[15] - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.32% to CNY 6,038,641,746.56 from CNY 5,960,140,567.07 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 6,038,641,746.56, compared to RMB 5,960,140,567.07, marking an increase of 1.3%[15] Operational Costs - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 859,437,441.91, up 16.3% from RMB 739,158,328.46 in the same period last year[16] - Research and development expenses increased to CNY 40,124,508.24, up 15.5% from CNY 34,608,478.49 in Q1 2023[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,548[10] - The top shareholder, Shenzhen Banglin Technology Development Co., Ltd., holds 11.11% of the shares, totaling 119,332,846 shares[10] Borrowings - Long-term borrowings increased by 37.88% to CNY 910,000,000.00, primarily due to loans for fixed asset investments in the Ganzhou Low-Carbon Intelligent Manufacturing Headquarters project[9] - Short-term borrowings rose to RMB 2,355,477,340.18, an increase of 6.7% from RMB 2,208,055,039.21[15]

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-11 方大集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 22 日，下午 2:45 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南 12 路方大科技大厦一楼多功能会议厅 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：熊建明董事长 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规 ...

深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 45 层 518035 电话:0755 83026386 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 关于方大集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （2024）万商天勤法意字第 870 号 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受方大集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派郭磊明律师和李珊律师出席公司 2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规（以下简称"有关法律法规"）以及《方大集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格及会议表决程序等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见 ...

3.赣州低碳智能总部基地项目目前进展如何？ 方大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年年度报告网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 9 日 (周二) 下午 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线网络互动 | | 上市公司接待人 | 副董事长兼总裁熊希先生 | | 员姓名 | 独立董事詹伟哉先生 | | | 董事兼财务负责人林克槟先生 | | | 董事会秘书肖杨健先生 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1.请问公司 2023 年的营业收入同比增长 11.57%，增长的主 | | | 要驱动力是？ | | | 答:公司利用技术、品牌、市场等综合优势，2023 年新增中 | | | 标签约项目订单 695,749.42 万元，较上年同期上升 3 ...