股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2023-39 方大集团股份有限公司 方大集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于 2023 年 12 月 19 日 以书面形式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 22 日下午在本公司会议室召开第 十届监事会第六次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议由监事 会召集人曹乃斯女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 关于修订《监事会议事规则》的议案。 为进一步规范公司监事会的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监 督职能，切实行使监事会职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，同意对公司 《监事会议事规则》部分内容进行修订。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《监事会议事规则》详见 2023 年 12 月 23 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 ...

方大集团股份有限公司 董事会议事规则 （经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 2023 年 12 月修订 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 董事会组织规则 第一节 董事和董事会 第二节 董事会职权 第三节 独立董事 第四节 董事长 第五节 董事会秘书处 第六节 董事会秘书 第七节 董事会专门委员会 第三章 董事会议事程序 第四章 附则 第一章 总则 第一条 为健全和规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会负责。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。公司总裁在董 事会领导下负责日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事会对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第五条 公司下属全资、控股企业董事 ...

方大集团股份有限公司 总裁工作细则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 2023 年 12 月修订 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职资格与任免程序 | | 第三章 | 总裁的职权 | | 第四章 | 总裁办公会议制度 | | 第五章 | 报告制度 | | 第六章 | 附则 | 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步完善方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法 履行职权，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《方大集团股份有限公 ...

方大集团股份有限公司 监事会议事规则 （经第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 2023 年 12 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范公司监事会（以下简称"监事会"）的议事、决策程序，确 保监事会的工作效率和监督职能，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定，结合本公司实际，特制定本规则。 第二条 公司设监事会。监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负 责并报告工作。 第三条 监事依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的 合法权益不受侵犯，任何单位和个人不得非法干涉。监事应当遵守国家有关法律、 法规和公司《章程》的规定，履行诚信和勤勉义务，维护公司利益；不得利用在 公司的地位和职权为自己谋私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得 侵占公司的财产；监事除依法律规定或经股东大会同意外，不得泄漏公司秘密； 监事执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程规定，给公司造成损害的， 应当承担赔偿责任。 第四条 监事会由三名监事组成，包括股东代表监事和公司职工代表监事。 其中，由职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一。监事会设召集人一 名，由全体监事的过半数选 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-38 方大集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司、公司"）董事会于2023年12月 19日以书面和邮件形式发出会议通知，2023年12月22日以现场结合通讯方式召开 第十届董事会第六次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人， 实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决 议： 一、关于为子公司提供担保的议案 （一）本公司为控股子公司履行合同提供担保 控股子公司方大智源科技股份有限公司（以下简称：方大智源科技）拟分别 与香港铁路有限公司签署《1254-站台幕门及自动站台闸门建造工程合同》、与新 加坡陆路交通管理局（Land Transport Authority）签署《R152A-全高站台屏蔽 门系统部件的供应和更换合同》，按照合同条款要求，本公司需为方大智源科技 承建的上述项目提供履约担保，担保额度折合人民币不超过 56,781.18 万元，（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示（如适用）： 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-40 方大集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 截至本公告日，公司实际发生累计担保余额为395,164.50万元人民币（不含 本次担保金额），全部为公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保，占本 公司2022年经审计净资产的68.72%，不存在逾期担保，本公司及各子公司没有发 生对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）本公司为控股子公司履行合同提供担保 控股子公司方大智源科技股份有限公司（以下简称：方大智源科技）拟分别 与香港铁路有限公司签署《1254-站台幕门及自动站台闸门建造工程合同》、与新 加坡陆路交通管理局（Land Transport Authority）签署《R152A-全高站台屏蔽 门系统部件的供应和更换合同》，按照合同条款要求，本公司需为方大智源科技 承建的上述项目提供履约担保，担保额度折合人民币不超过 56,781.18 万元，（即 项目 ...

方大集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 2023 年 12 月修订 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会提名、经董事会、 股东大会审议通过后选聘。未经公司董事会、股东大会审议批准，公司不得聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，指 定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （六）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 有良好的社会声誉，近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的 行政处罚； （七）中国证监会规定的其他条件。 第三章 会计师事务所选聘程序 第一章 总则 第一条 为规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的工作，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第六条 审计委员会向公司董事会提出选聘会计师事务所的议案。 第七条 公司选聘会计师事务 ...

方大集团股份有限公司 | | 共同推举的一名董事主持。 | 职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 | | --- | --- | --- | | | …… | 主持。 | | | | …… | | | 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本（本章程第二十 | 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通 过： | | | 三条第三款、第五款、第六款规定的内容除外）； | （一）公司增加或者减少注册资本（本章程第 | | 12 | （二）公司的分立、合并、解散和清算； …… | 二十四条第三款、第五款、第六款规定的内容 除外）； | | | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清 | | | | 算； | | | | …… | | | 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有 | 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所 | | | 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 | 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 | | | 表决权。 | 股份享有一票表决权。 | | | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时， | 股东大会审议影响中小投资者利益 ...

方大集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 2023 年 12 月修订 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，规范公司依法运作，更好地维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董 ...

方大集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （第十届董事会第六次会议审议通过） 2023年12月 第一章 总 则 第一条 为进一步加强方大集团股份股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，结 合公司《章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高 度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展， ...