证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-33 方大集团股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，方大集团股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公 司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 方大集团股份有限公司 ...

方大集团股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 公司开展外汇衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。公司已制定了《衍生品投资业务管理办法》，有利 于加强公司外汇衍生品交易的风险管理和风险控制。公司进行外汇衍生品交易 业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交 易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依 托，并以规避和防范汇率风险为目的，符合公司经营发展的需要，不存在投机 性操作，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为公司独立董事， 对公司第十届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的独立意见 公司开展商品期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动 带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动 可能给公司经 ...

方大集团股份有限公司 关于继续开展期货套期保值 及外汇衍生品交易业务的可行性分析 公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度授 权使用期限即将到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，为保证上述期货套期保值及外汇 衍生品交易业务的可持续性，结合公司日常业务实际需要，公司及控股子公司（以 下合称：公司）计划使用自有资金继续开展期货套期保值业务及外汇衍生品交易 业务，可行性分析如下： 一、继续开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的必要性 1、商品期货套期保值业务 智慧幕墙系统及新材料产业、轨道交通屏蔽门系统产业为公司的两大主要业 务，铝材、钢材、玻璃等原材料在生产成本中占有较大比重。为合理规避原材料 价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，实现公司主营业务健康、 稳定增长，充分利用期货市场的套期保值功能，公司将继续以自有资金开展相关 商品期货套期保值业务。 商品期货套期保值业务以实际经营现货需求为依据，不以投机为目的，主要 是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规 避价格波动风险的目的 ...

注：截至 2023 年第三季度末高端幕墙及新材料产业累计已签约未完工的合 同金额（含已中标尚未签约的合同）631,109.71 万元，是 2022 年公司幕墙及新 材料产业营业收入的 2.19 倍。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2023-28 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要 求，公司 2023 年第三季度高端幕墙及新材料产业的订单情况如下： | 序号 | 事项 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 第三季度新签订单 | 165,125.24 | | 2 | 第三季度已中标尚未签约订单 | 14,383.79 | | 3 | 截至第三季度末累计已签约未完工的合同金 额（含已中标尚未签约的合同） | 631,109.71 | 方大集团股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-31 方大集团股份有限公司 关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：方大集团股份有限公司及控股子公司为了合理规避原材料价 格、汇率及利率波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务 稳健性，公司将继续开展期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务。 2、交易品种、交易工具及场所： （1）期货套期保值业务：仅限于期货交易所挂牌交易的铝、钢、玻璃和其 他与公司经营相关产品的期货及期权合约，不进行场外和境外交易。交易场所为 境内合法运营的期货交易所。 （2）外汇衍生品业务：主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组 合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易场所为经国家 外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。 3、交易金额： （1）商品期货套期保值业务的交易额度实行保证金、权利金的总额控制， 最高总额不超过 5,000.00 万元人民币，预 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-29 公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度授 权使用期限即将到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，为保证上述业务的可持续性，结 合公司日常业务实际需要，本公司及控股子公司计划使用自有资金继续开展期货 套期保值业务及外汇衍生品交易业务，具体情况如下： 方大集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2023 年 10 月 16 日 以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式 召开第十届董事会第四次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下 议案： 一、关于本公司 2023 年第三季度报告的议案。 详见本公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-32 方大集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此 投资的实际收益不可预期。 一、概述 公司董事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的额度授权使用期限即将到 期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 及《公司章程》等有关规定，为保证公司现金管理业务的可持续性，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，公司及控股子公司（以下合称：公司）将继续 使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 1、投资目的 1、投资种类：公司可购买证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计 划、债券、基金等理财产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。对要 购买的理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估 ...

方大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-05 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 长城证券:王龙 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 21 日 | | | 地点 | 深圳方大城 T1 栋 39 | 楼会议室 | | 上市公司接待人 | | | | | 董事会秘书:肖杨健 | 证券事务代表:郭凌晨 | | 员姓名 | | | | | 1、 公司 2023 | 年上半年幕墙业务的收入、利润延续去年的双增 | | | 长势头,公司是如何做到的? | | | | 答:2023 | 年上半年 ...

方大集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：方大集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司 核算的 | 2023 年初占 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年 度末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 用资金余额 | | 的利息(如 | | | 成原因 | | | | | | 会计科目 | | (不含利息) | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | ...

方大集团股份有限公司 独立董事 2023 年半年度对公司相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《方大集团股份有限公司 章程》等有关规定，作为方大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董 事，现就公司2023年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况发表 专项说明及独立意见如下： 在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神的指导下，我们本着 对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司对外担保情 况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真了解和审慎查验。 报告期内，公司严格遵守相关法律法规，不存在控股股东及其他关联方占用 公司资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联 方违规占用公司资金的情况。公司一直严格控制对外担保事项，报告期内，公司 没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保，控股股东及其 他关联方也没有强制公司为他人提供担保。公司所有的担保均为对控股子公 ...