方大集团股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司独立董事召开了第十 届董事会第一次独立董事专门会议对拟提交公司第十届董事会第六次会议审议 的部分事项进行审核。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司 相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，出具审核意见如下： 关于提名公司独立董事候选人事项： 1、经审阅独立董事候选人宋明女士个人履历，未发现存在《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定 不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他 有关部门处罚和惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 宋明女士具有丰富的法律专业知识，其教育背景、工作经历、业务能力符 合公司独立董事的任职要求。目前宋明女士尚未取得独立董事资格 ...

第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《方大集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它有关规定，制定本工作条例。 方大集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （第十届董事会第六次会议审议通过） 2023 年 12 月修订 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的 专门工作机构，由董事会批准设立，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规定 补足委员人数。 第七条 委员会下设工作组为其日常工作机构。董 ...

方大集团股份有限公司 对外投资管理制度 （经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 2023 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 为加强方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）对外投资管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用 资金，实现资金收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规，结合《方大集团股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益和将一 定数量的货币资金、股权、土地使用权以及经评估后的实物或无形资 产以及法律、法规允许的其他方式作价出资，对外进行的各种投资活 动。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以 下简称"子公司"）的对外投资行为。本制度旨在建立有效的投资机 制，对本公司及子公司的对外投资活动进行决策管理，以保障对外投 资的科学决策、规范化运作和投资成效。 第四条 对外投资的原则 （一）遵守 ...

方大集团股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-41 截至本公告披露日，黄亚英先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 黄亚英先生在担任公司独立董事期间,独立公正、恪尽职守、勤勉尽责,公司 董事会对黄亚英先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选独立董事的情况说明 公司于2023年12月22日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于增 补第十届董事会独立董事的议案》。经公司独立董事专门会议资格审查，同意提 名宋明女士为公司董事会独立董事候选人，并提议其在股东大会审议通过后同时 担任公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员职位（简历附 后）。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。宋明女士尚 未取得独立董事资格证书，已承诺其将积极报名参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人尚需深圳证券 ...

方大集团股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋明作为方大集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人方大集团股份有限公司董事会 提名为方大集团股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过方大集团股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-37号 方大集团股份有限公司 关于中标及签约地铁屏蔽门项目 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标、签约项目 2、项目的实施将对公司2024年及以后年度的经营业绩有相对稳定的贡献， 有利于本公司轨道交通屏蔽门业务的发展。鉴于涉及到项目对方预付款支付、工 程施工、验收及结算等环节，要视双方实际履约而定，对公司经营效益的影响程 度将以项目实际运行结果为准，对本公司的财务指标影响具有不确定性。 3、本公司与以上项目对方不存在关联关系。 4、以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对 项目对方形成依赖。 三、项目履行的风险分析 近期，方大集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）之控股子公司方 大智源科技股份有限公司分别中标、签约雅典4号线、新加坡地铁R152A项目、香 港地铁1254项目、东莞市轨道交通1号线一期、武汉市轨道交通12号线（江北段、 武昌段）、天津轨道交通B1线一期、贵阳轨道交通S1线一期等屏蔽门系统采购与 ...

Group 1: Business Expansion and Strategy - The company aims to acquire more overseas high-end curtain wall projects and expand its presence in key regions such as the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, Yangtze River Delta, and Chengdu-Chongqing area [1] - The company is a pioneer in Building Integrated Photovoltaics (BIPV) and has established several distributed solar photovoltaic power stations, aligning with national carbon neutrality strategies [1] - The construction of the Fangda (Ganzhou) Low-Carbon Intelligent Headquarters is progressing as planned, aimed at enhancing the company's manufacturing capabilities and competitiveness in intelligent curtain wall systems and new materials [1] Group 2: Financial Performance and Cash Flow - The company's "contract assets" have been increasing annually, primarily due to the growth in main business revenue, indicating a healthy financial trajectory [2] - Operating cash flow has improved due to increased cash flow from high-end curtain wall, new materials, and rail transit shielding door businesses, alongside effective management of accounts receivable [2] Group 3: International Market Development - The company has expanded its business to countries along the "Belt and Road" initiative, including Singapore, Malaysia, India, Qatar, UAE, Mongolia, Australia, New Zealand, Angola, Bangladesh, Colombia, and Greece, leveraging its technological and brand advantages [2] - Future plans include actively pursuing high-quality overseas projects to enhance the company's visibility and market competitiveness [2]

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-34 方大集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月14日以书 面和邮件形式发出会议通知，2023年11月17日以通讯表决方式召开第十届董事会 第五次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排方大智源科技股份有限公司（以 下简称"方大智源"）资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，决 定终止方大智源分拆至创业板上市并撤回相关上市申请文件。具体情况详见同日 刊载于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止控股子公司分拆至创业板上 ...

中信证券股份有限公司 关于方大集团股份有限公司终止分拆所属子公司 2022 年 8 月 26 日，公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第 十次会议，审议通过《关于<方大集团股份有限公司关于分拆所属子公司方大智 源科技股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》等相关议案。同时，董事会 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次分拆上市相关事项。公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过上述分拆相关事 项。 1 方大智源科技股份有限公司至创业板上市的核查意见 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"方大集团"） 拟将其控股子公司方大智源科技股份有限公司（以下简称"方大智源"）分拆至 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市（以下简称"本次分拆上市"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信证券"）担任本次 分拆上市的独立财务顾问。 2022 年 12 月 29 日，方大智源收到深圳证券交易所出具的《关于受理方大 智源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深 证上审〔2022〕577 号）。 上市 ...

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2023-35 号 监事会 方大集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 方大集团股份有限公司 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于 2023 年 11 月 14 日 以书面形式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 17 日下午在本公司会议室召开第 十届监事会第五次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议由监事 会召集人曹乃斯女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案。 基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排方大智源科技股份有限公司 （以下简称"方大智源"）资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证 后，公司决定终止方大智源分拆至创业板上市并撤回相关上市申请文件。 2023 年 11 月 18 日 ...