深圳市皇庭国际企业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为加强对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外 投资安全，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等法律、法规、规范性文件和《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 对外投资应遵循的原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。本办法所 称控股子公司（简称子公司，下同）是指公司出资设立的全资子公司、公司所持 股权比例超过 50%的子公司和公司所持股权比例低于 50%但拥有实际控制权的公 司。 第二章 对外投资的决策权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。总经理、公司董事会 及股东会是各类投资活动的决策机构。各决策机构严格按照《公司章程》、公司 《股东会议事规则》和《董 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市皇庭国际企业股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《深圳 市皇庭国际企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于；经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担 担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方 使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 公 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会现就提名劳丽 明为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市皇庭国际企业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 1 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人劳丽明作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市皇庭国际 企业股份有限公司董事会提名为深圳市皇庭国际企业股份有限公司 （以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-048 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，并结合公司实际情 况及经营管理需要，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等 与监事会有关的制度条款废止。同时，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条 款内容作出修订，并办理相关商事登记、备案等手续。该议案尚需提交公司股东会审议。 主要修订内容对照如下： 《公司章程》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 全文：或 | 全文：或者 | | 全文：相关条款所涉上市公司的"监 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是□ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 提名人深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会现就提名林熹 为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市皇庭国际企业股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林熹作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市皇庭国际企 业股份有限公司董事会提名为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以 下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□ ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 1 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人杨文作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市皇庭国际企 业股份有限公司董事会提名为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以 下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-049 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 9 月 26 日召开第十届董事会 2025 年第四次会议， 审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第 十一届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下： 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代 表董事 1 名）、独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的 同意，公司董事会同意提名李亚莉女士、邓传书先生、史冉冉先生、黄佳欣女 士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，后续公司将补选 1 名非独立董事； 同意提名劳丽明女士（会计专业人士）、林 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会现就提名杨文 为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市皇庭国际企业股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...