第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，确保公 司的可持续发展，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳市 皇庭国际企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会发展与战略委员会并制定本细则。 第二条 董事会发展与战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 董事会发展与战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 发展与战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 发展与战略委员会委员由董事长、全体独立董事的二分之一以上或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展与战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任召集人。 第六条 发展与战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 章 程 （二〇二三年度股东大会修订） 二○二四年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市皇庭国际企业 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会 （下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-54 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14：30； 2、召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27 层； 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会； 5、主持人：董事长邱善勤先生。 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 24 人，代表有表决 权股份 332,750,656 股，占公司有表决权股份总数的 27.4980%。其中 A 股股东及股东 代理人共 18 人，代表有表决权股份 243,133,078 股，占公司 A 股有 ...

股东皇庭国际集团有限公司和郑小燕保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"或"皇庭国际"）收到股东 皇庭国际集团有限公司和郑小燕通知，基于对公司未来发展前景的信心和长期价值认 可，股东皇庭国际集团有限公司自 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 6 月 3 日期间以自有资 金通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司 B 股股份 10,992,080 股、 股东郑小燕自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 3 日期间以自有资金通过深圳证券交易 所交易系统集中竞价方式累计增持公司 B 股股份 1,212,528 股，股东皇庭国际集团有 限公司和郑小燕合计增持公司 B 股股份 12,204,608 股，占公司总股本的 1.01%。根据 《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-52 1．深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方正在筹划 债务重组及重大资产出售，目前公司与合作方、各银行债权人尚未签署任何协议，具 体合作细节、具体条款等核心要素仍需进一步论证和协商，亦还需各方履行必要的决 策、审批程序，最终能否成功实施及实施的具体进度均具有不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 2．本次债务重组及重大资产出售成功实施的前提是债务和解方案需要获得与债 务重组相关的所有债权人同意，由于公司与合作方对于债务重组合作的具体细节尚未 达成可落地实施的一致意见方案，因此，双方在交易方案核心事项上能否达成一致意 见存在重大不确定性，公司是否能与债务重组相关的所有债权人成功签署正式债务重 组合作协议尚存在重大不确定性。公司将继续做好与债务重组相关的所有债权人的沟 通工作，并根据该事项的后续进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、债务重组及重大资产出售概述 2022 年 2 月 7 日，公司召开第九届董事会二〇二二年第三次临时会议，审议通过 了《关于预挂牌转让深圳 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-50 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"或"皇庭国际"或"上市 公司"）于2024年5月11日收到深圳证券交易所《关于对深圳市皇庭国际企业股份有限 公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 114 号）（以下简称"问 询函"），公司已按照相关要求就问询函所关注的问题进行了回复说明，现将回复的 具体内容公告如下： 问询函第一项：你公司 2020 年至 2023 年年度归属于母公司股东的净利润分别为 -2.92 亿元、-11.57 亿元、-12.31 亿元、-11.27 亿元，扣非后归属于母公司股东的净 利润分别为-2.35 亿元、-2.44 亿元、-5.03 亿元、-6.45 亿元，你公司亏损情况持续 扩大，经营活动产生的现金流量净额分别为 4.75 亿元、4.08 亿元、3.85 亿元、3.13 亿元，持续下降 ...

关于对深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 深圳证券交易所： （4）年审会计师亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚 太所"）对你公司 2021 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见，形成意见的基础包括你公司连续亏损、流动负债大于流动资产、债 务逾期、被债权人采取诉讼、财产保全等司法措施。亚太所对你公司 2022 年年 度财务报告出具了保留意见，同时认为你公司 2022 年积极采取措施以消除持续 经营相关的不确定性影响，相关措施主要包括皇庭国际主业稳健发展，皇庭国 际与丰翰益港签署框架性协议、皇庭国际收购德兴德兴市意发功率半导体有限 公司（以下简称"意发功率"），请你公司说明在连续亏损、流动负债仍大于流动 资产、债务逾期、被债权人采取诉讼、财产保全等措施，叠加丰翰益港签署的 框架性协议已到期、意发功率收入不及预期、利润为负的情形下，你公司持续 经营能力是否存在重大不确定性。 请年审会计师就前述问题进行核查，并结合前述情况说明公司持续经营能 力是否存在重大不确定性，是否存在规避本所《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 9.8.1 条第（ ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving 12,905.49 million yuan in 2023, with a 60% increase in production output from the Deqing factory [32][34] - Despite the revenue growth, the company still faced a net loss due to high financing costs and impairment losses on investment properties [14][35] - The company aims to turn a profit in the future by enhancing operational efficiency and innovation [14][30] Group 2: Debt Restructuring - The company is currently negotiating with creditors regarding its debt restructuring, which involves a large amount of debt and multiple creditors [3][28] - No formal debt restructuring plan has been disclosed yet, as consensus on specific details has not been reached [3][28] - The company is committed to timely information disclosure regarding the progress of the debt restructuring [3][28] Group 3: Strategic Direction - The company plans to continue its dual strategy of "high-tech + commercial management" to enhance sustainable development capabilities [19] - The focus will be on deepening the power semiconductor business while optimizing existing asset management [19] - The company is determined to seize development opportunities and improve profitability [14][30] Group 4: Investor Relations - The company held an earnings briefing on May 17, 2024, to address investor concerns and questions [2] - Investors expressed concerns about the company's stock price performance and potential market support measures [8][9] - The company reassured investors that it has not faced any risk warnings or delisting situations [18][26]

2024 年 5 月 | 版本号 V1.2 指数名称：上证国有企业 100 指数 二、指数基日和基点 该指数以 2009 年 6 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间 上证国有企业 100 指数编制方案 同上证 180 指数的样本空间 上证国有企业 100 指数选取沪市规模较大、盈利能力较强的 100 家国有企业 上市公司证券作为指数样本，以反映沪市代表性国有企业上市公司证券的整体表 现。 2、可投资性筛选 一、指数名称和代码 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%。 3、选样方法 （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取属于中央企业或 1 指数简称：上证国企 英文名称：SSE State-owned Enterprises 100 Index 英文简称：SSE State-owned 100 指数代码：000056 地方国有企业的上市公司证券作为待选样本； （2）将上述待选样本按照净资产收益率和过去一年日均总市值由高到低排 名，然后将两项指标的排名结果相加作为证券的综合排名，选取综合排名靠前的 100 只证券作为指数样本。 四、指数计算 指数计算公 ...