深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于意发功率 2024 年度 业绩承诺实现情况的专项审核报告 尤振专审字[2025]第 0055 号 我们接受委托，对后附的深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国 际公司"）2024 年度的《关于意发功率 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专 项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现 情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证 据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是皇庭国际 公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现 情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存 在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重 新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见 提供 ...

关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年度 审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 尤振专审字[2025]第 0057 号 我们的责任是在实施审核工作的基础上对皇庭国际公司董事会编制的《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核 工作。在审核过程中，我们实施了询问、访谈、检查有关资料与文件、抽查会计记录 等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基 础。 三、审核意见 我们认为，皇庭国际公司董事会编制的《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事 项影响已消除的说明》符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，皇庭国际公司 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除。 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 尤振专审字[2025]第0057号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0052 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0052号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称皇庭国际公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皇庭国际公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，皇庭国际公 ...

董 事 会 2025 年 4 月 24 日 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事林熹先生、陈建华 先生、劳丽明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林熹先生、陈建华先生、劳丽明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈建华） 本人陈建华,1963 年出生，经济学博士，教授。深圳大学金融学系创办人之一，曾 任神州高铁技术股份有限公司、中集集团财务有限公司、摩根士丹利中国基金公司独 立董事等。现任深圳大学经济学教授、博士后导师、经济学院教授委员会主任，深圳 大学国际金融研究所所长，深圳大学金融学(国家一流学科)科点负责人，北京大学光 华管理学院博士生导师，兼任岭南生态文旅股份有限公司独立董事、国务院教学督导 委员会专家、国家教育部学位中心专家、中国世界经济学会理事、全国美国经济学会 理事等。在人民出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主 持国家、省部级课题六项，于《经济研究》、《经济学态》、《世界经济论坛》等核心期 刊发表学术专论数十篇。现任公司独立董事。 本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2024 年度在任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（劳丽明） 本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2024 年度在任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人劳丽明，1959 年出生，本科学历，中国注册会计师。现任深圳普天会计师事 务所有限公司合伙人。公司独立董事。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并 向董 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林熹） 本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2024 年度在任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的 规定和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人林熹，1973 年出生，北京大学本科，麻省理工学院博士。现任哈尔滨工业大 学（深圳）教授，国家仿真控制工程研究中心副主任，广东省城市安全智能监测与智 慧城市规划企业重点实验室学术委员会委员，深圳市供应链金融公共服务平台首席科 学家，深圳市人工智能学会理事，深圳市外商投资企业协会暨深圳市国际投融资商会 副会长，广州越秀集团股份有限公司集团数字化工作领导小组专家委员，厦门市委市 政府招商顾问，公司独立董事。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-012 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 26 日 1 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人邱善勤及会计机构负责人（会 计主管人员）李亚莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中主要存在战略实施风险、业务扩张风险、市场不确定性加 大的风险、人才储备不足与团队管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展 望"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公 ...

序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)6皇庭国际-4.50-3.515.3939.50亿行业平均 107.66106.703.4449.87亿行业中值75.4274.382.1443.11亿1群兴玩具-415.17626.506.9657.46亿2云南城 投-22.63-54.843.0041.59亿3世联行-15.77-16.111.5847.63亿4电子城-6.58-25.180.6544.63亿5阳光股份-4.82- 4.570.4410.72亿7北辰实业-2.04-2.040.5957.58亿8南都物业14.9010.551.7319.60亿9新大正 15.3813.541.7621.68亿10招商积余16.0716.071.30135.09亿11特发服务73.9372.718.1387.36亿 深圳市皇庭国际企业股份有限公司是一家以商业地产开发和商业经营为主的企业，公司的主营业务是商 业不动产运营管理业务、资产管理业务以及各配套服务业务。公司的主要产品及服务有商业运营服务、 金融服务、融资租赁服务。 来源：金融界 4月18日，皇庭国际今日收盘3.34元，下跌1.47%，最新市净率5. ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2025-009 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、2017 年 6 月 27 日，公司第八届监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划激励 对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激 励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励 计划的激励对象合法、有效。 3、2017 年 6 月 30 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议 案。 1 1、深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及 51 名激励对象，共注销限制性股票 2,756.05 万股，占公司本次回购注销限制性股票前总 股本的 2.28%。注销股份的授予日期为 2017 年 7 月 25 日，回购价格为 ...