深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第一条 为进一步完善深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）法律、法规规定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司相关的行为， ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为加强对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外 投资安全，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等法律、法规、规范性文件和《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 对外投资应遵循的原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。本办法所 称控股子公司（简称子公司，下同）是指公司出资设立的全资子公司、公司所持 股权比例超过 50%的子公司和公司所持股权比例低于 50%但拥有实际控制权的公 司。 第二章 对外投资的决策权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。总经理、公司董事会 及股东会是各类投资活动的决策机构。各决策机构严格按照《公司章程》、公司 《股东会议事规则》和《董 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市皇庭国际企业股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《深圳 市皇庭国际企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于；经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担 担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方 使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 公 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本制度的 规定执行。 第三条 公司在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的 十二个月内，不得为控股子公司以外的对象对外提供财务资助。 第四条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约 定被资助对象应遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 董事会发展与战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会发展与战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 发展与战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 发展与战略委员会委员由董事长、全体独立董事的二分之一以上或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展与战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任召集人。 第六条 发展与战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 发展与战略委员会下设投资评审小组为日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及评审的前期准备工作，由公司总经理任投资评审小组组长，投资评审小组 可安排或邀请公司高级管理人员或外聘专家担任评审成员。 第三章 职责权限 第八条 发展与战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会现就提名劳丽 明为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市皇庭国际企业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 1 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人劳丽明作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市皇庭国际 企业股份有限公司董事会提名为深圳市皇庭国际企业股份有限公司 （以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-048 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，并结合公司实际情 况及经营管理需要，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等 与监事会有关的制度条款废止。同时，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条 款内容作出修订，并办理相关商事登记、备案等手续。该议案尚需提交公司股东会审议。 主要修订内容对照如下： 《公司章程》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 全文：或 | 全文：或者 | | 全文：相关条款所涉上市公司的"监 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是□ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 提名人深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会现就提名林熹 为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市皇庭国际企业股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林熹作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市皇庭国际企 业股份有限公司董事会提名为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以 下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□ ...