证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-002 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 | | | | 项 目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：68,000 | 万元 | — | 55,000 | 万元 | 亏损：112,674.91 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损：55,000 | 万元 | — | 30,000 | 万元 | 亏损：64,466.17 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.60 | 元/股— | | 0.48 | 元/股 | 亏损：0.98 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告与会计师 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-089 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于债务重组及重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方正在筹划 债务重组及重大资产出售，目前公司与合作方、各银行债权人尚未签署任何协议，具 体合作细节、具体条款等核心要素仍需进一步论证和协商，亦还需各方履行必要的决 策、审批程序，最终能否成功实施及实施的具体进度均具有不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 2．本次债务重组及重大资产出售成功实施的前提是债务和解方案需要获得与债 务重组相关的所有债权人同意，由于公司与合作方对于债务重组合作的具体细节尚未 达成可落地实施的一致意见方案，因此，双方在交易方案核心事项上能否达成一致意 见存在重大不确定性，公司是否能与债务重组相关的所有债权人成功签署正式债务重 组合作协议尚存在重大不确定性。公司将继续做好与债务重组相关的所有债权人的沟 通工作，并根据该事项的后续进展情况，分阶段及时履行信息 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2024-088 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于股东一致行动人协议到期暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳市皇庭产 业控股有限公司（以下简称"皇庭产控"）与陈焕忠先生签署的《一致行动人协议》于 2024 年 12 月 30 日到期，经双方协商一致，《一致行动人协议》到期后不再续签。 2.本次权益变动后，公司控股股东仍为深圳市皇庭产业控股有限公司，实际控制人 仍为郑康豪先生，一致行动人关系的解除不会引起公司控股股东、实际控制人变更。 3．本次《一致行动人协议》到期后不再续签，不会导致公司管理层变动，不会对 公司的治理结构及日常经营活动产生不利影响。 公司控股股东皇庭产控和股东陈焕忠先生 2021 年 12 月 30 日签署的《一致行动人 协议》于 2024 年 12 月 30 日到期，经各方协商并确认，上述《一致行动人协议》到期 后不再续签，现将相关情况公告如下： 一、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市皇庭国际企业 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（下称"本次股东大会" ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-090 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14：30； 2、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭中心 28 楼会议室； 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 777 人，代表有表 决权股份 288,589,692 股，占公司有表决权股份总数的 23.8486%。其中 A 股股东及股 东代理人共 773 人，代表有表决权股份 200,505,300 股，占公司 A 股有表决权股份总 数的 20.7379%；B 股 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-086 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于 5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股东深圳市皇 庭产业控股有限公司（以下简称"皇庭产控"）持有的 1,000 万 A 股公司股份将在淘 宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/）进行公开拍卖，本次被司法拍卖 的股份占皇庭产控持有本公司股份总额的 5.23%，占公司总股本的 0.83%。本次司法拍 卖事项不会导致公司控制权发生变更。 2、鉴于本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定法院有权在拍卖开始前、 拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节， 拍卖结果存在不确定性。 公司获悉公司持股 5%以上股东皇庭产控所持 1,000 万 A 股公司股份被广东省深圳 市福田区人民法院于 2024 年 12 月 30 日 10 时至 2024 年 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-085 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13 日召开第十届董事会2024年第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络 投票的具 体时间 为2024年12 月 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2024 年第八次会议 通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人,公司全体监事列席会议。会议由邱善勤 董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2024-083 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会审计委员会审核后提议，董事会同意改聘尤尼泰振青会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，聘期 一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司临时 股东大会审议。 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-084 2.原聘任的会计师事务所名称：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚泰国际"）。拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）。深圳市皇庭国际企业股份 有限公司（以下简称"公司"）综合考虑业务发展和未来审计的需要，拟改聘尤 尼泰振青为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构。公司已就变更会计师 事务所事项与亚泰国际进行了充分沟通，亚泰国际对此无异议。 3.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2023 年度审计意见类型为保留意见。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | √ 路演活动 | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | □ 其他 公众投资者 | （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 ...