证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2024-010 深圳赛格股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午14:45； 网络投票时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）。 其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15 至 2024 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：截止 2024 年 1 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 202 ...

深圳赛格股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章放作为深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳赛格股份有限公司董事会 提名为深圳赛格股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳赛格股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 □是 √ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一 ...

深圳赛格股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳赛格股份有限公司董事会现就提名章放先生为深圳 赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳赛格股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、被提名人 ...

深圳赛格股份有限公司 担保管理办法 （尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范担保行为，加强担保管理，确保国有资产 安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《深圳市属国有企业 贷款担保管理暂行规定》《深圳赛格股份有限公司章程》等法 律法规、规章和制度的有关规定，特制定本办法。 公司以管资本方式参与管理的企业不适用本办法。 第三条 本办法规定的担保范围为：借款担保、授信额度 担保、信用证开证担保、债券担保及为其他融资行为提供的 担保。 第四条 本办法规定的担保对象为：公司直接出资的全 资、控股企业及通过平台公司直接出资的全资、控股企业（以 下简称"企业"）。公司对控股企业原则上是按股权比例提供 担保。 第五条 公司原则上不得为参股企业提供担保。如因特 殊情况需提供担保的，各股东应按持股比例提供相应比例担 — 1 — 保。 公司不得为自然人或非法人单位提供担保；除上级单位 批准外，不得为无产权关系的企业提供担保，不得对境外融 资提供担保。 第六条 公司根据申请企业的效益和偿债能力作为确定 提供担保及给与担保额度的主要依 ...

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-009 深圳赛格股份有限公司 （四）召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 2 月 6 日下午 14：45 2.网络投票时间：2024 年 2 月 6 日（星期二） 其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-006 深圳赛格股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 6 日披露了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。 经核查发现，原通知公告中股权登记日与会议日期之间的间隔少于 2 个交易日， 现对公告内容更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 一、召开会议的基本情况 （六）股权登记日：2024 年 1 月 17 日（星期三） B 股股东应在 2024 年 1 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更 早买入公司股票方可参会。 （七）出席本次股东大会的对象： 1.截止 2024 年 1 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2024 年 1 （六）股权登记日：2024 年 1 月 18 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-004 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第四十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十九次临时 会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参 加董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良 先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《<深圳赛格股份有限公司章程> 修订对照表》、《<深圳赛格股份有限公司章程>（修订稿）》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 ...

深圳赛格股份有限公司 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 司工会、共青团、妇女组织等群团组 | | | | 织。 | | | 本条新增 | 第一百〇一条 重大经营管理事项须 经党委前置研究讨论后，再由董事会 | | 6 | | 按照职权和规定程序作出决定。 | | | 第一百四十八条 党委会讨论决定以 | 本条删除 | | | 下企业重大事项： | | | | （一）深入学习贯彻习近平新时代 | | | | 中国特色社会主义思想，学习党的路线 | | | | 方针政策和国家的法律法规，上级党委 | | | | 和政府重要会议、文件、决定、决议和 | | | | 指示精神，同级党员代表大会决议、决 | | | | 定，研究贯彻落实和宣传教育措施； | | | | （二）全面推进党的政治建设、思 | | | | 想建设、组织建设、作风建设、纪律建 | | | | 设和制度建设等有关工作； | | | | （三）加强各级领导班子建设、人 | | | | 才队伍建设的规划、计划和重要措施； | | | | 公司党委会工作机构设置、党委委员分 | | | ...