证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-002 深圳赛格股份有限公司 关于子公司出售股票资产的进展公告 二、交易的进展情况 截止2023年12月31日，赛格康乐本次出售股票资产事项期限已届满，赛格康 乐未减持汇绿生态股份。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开了第八 届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于子公司拟出售股票资产的议案》， 公司持股55%的子公司深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称"赛格康乐"） 拟自取得公司董事会批复起至2023年12月31日,通过二级市场集中竞价或大宗交 易的方式出售其所持724,416股汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇 绿生态"）的股份，约占汇绿生态总股本的0.0929%。具体内容详见公司于2023 年9月16日在巨潮资讯网登载的《关于子公司拟出售股票资产的公告》（公告编 号：2 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-003 深圳赛格股份有限公司 《民事判决书》判决：驳回上诉，维持原判。 关于控股孙公司被查封及所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概况 深圳市熠辉达实业有限公司（以下简称"熠辉达"）因合同纠纷向深圳赛格 股份有限公司（以下简称"公司"）下属并表企业深圳市赛格新城市建设发展有 限公司（以下简称"赛格新城市"）提起诉讼，法院一审判决驳回熠辉达诉讼请 求，详见公司于 2022 年 5 月 12 日、2023 年 3 月 31 日披露的《关于控股孙公司 房产被查封事项的公告》（公告编号：2022-036）、《关于控股孙公司被查封及 所涉诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-005）。 近日，赛格新城市收到了由广东省深圳市中级人民法院送达的《广东省深圳 市中级人民法院民事判决书》（2023）粤 03 民终 20946 号（以下简称"《民事判 决书》"）。 二、本次判决事项的主要内容 上诉人：深圳市熠辉达实业有限公司 被上诉人：深圳市 ...

深圳赛格股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 为进一步完善深圳赛格股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 1 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事要确保有足够的 ...

公司治理总则 章程 深圳赛格股份有限公司 章 程 深圳赛格股份有限公司 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 26 日 1 – 1 – 1 公司治理总则 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 – 1 – 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 通知 第二节 公告 公司治理总则 章程 第一章 总 则 第 ...

公司治理总则 股东大会议事规则 深圳赛格股份有限公司 《股东大会议事规则》 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法"》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳赛格股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会， 保证股东依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 事项； （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其 他事项。 1 – 2 – 1 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 决定公司发展战略和中长期发展规划； （三） 选举和更换非由职工代表担任的董 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2023-048 深圳赛格股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2023年12月26日（星期二）下午14:45； 网络投票时间：2023年12月26日（星期二）。 其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 2023 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：截止 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2023 年 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳赛格股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳赛格股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 本次股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实， 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、电子 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2023-049 深圳赛格股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事 张波先生的书面辞职报告，张波先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会 发展战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。辞职后，张波先 生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张波先生未持有本公司股份。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》等有关 规定，由于张波先生辞去独立董事职务，将导致公司独立董事人数不足董事会成 员的三分之一，故张波先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在此之前，张波先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中 的职责。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事的补选工作。 公司及董事会对张波先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 深圳赛格股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他（2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 通过登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公 活动参与人员 众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与公司本次投资者集体接 待日活动的投资者 董事长 张良 副总经理、财务负责人、董事会秘书 肖军 活动接待人员 独立董事 麦昊天 证券事务代表 向茜茜 时间 2023年11月15日 (周三) 下午 14:00-17:00 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或微信公众号：全景财 地点 经，或全景路演 APP 形式 网络在线文字交流形式 本次投资者网上集体接待日活动通过网络平台文字交流的方式 与投资者进行沟通，主要内容如下： 1.能否简要介绍一下贵公司的经营模式？ 答：尊敬的投资者您好，关于公司经营模式的相关情况请详见公 司《2023年半年度报告》，感谢您的 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2023-044 深圳赛格股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”) 将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行, 投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2023 年 11 月 15 日14:00-17：00。 届时公司董事长张良先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人肖军先生，独立 董事麦昊天先生等相关人员将在线就经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃 ...