第 1 页 共 3 页 序号 会议列表 召开时间 召开方式 议题 1 第八届监事会第 八次会议 2023 年 4 月 25 日 现场结合 通讯 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 2.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议 案》 3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 5.《关于计提 2022 年度各项资产减值准备的议案》 6.《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案》 7.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》 8.《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计事 项的议案》 9.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之标的资产 2022 年度业绩承诺实现 情况及其他事项说明的议案》 10.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议 案》 11.《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2022 年度业绩承诺未完成情况的议案》 2 第八届监事会第 八次临时会议 2023 年 4 月 25 日 现场结合 通讯 1.《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 3 第八届监事会第 九 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-023 深圳赛格股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真执行了股东大 会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将 2023 年度董事会所做的工作报 告如下： 一、董事会会议情况及主要决策事项 （一）本报告期内公司董事会共召开了 9 次董事会会议，其中 4 次为现场结合通 讯会议，5 次为通讯方式举行的会议，共审议 44 项议案。 | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 召开 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 方式 | | | 1 | 第八届董事会第四 | 2023 | 年 1 | 月 | 17 | 日 | 通讯 | 1.《关于修订<投资管理规定>的议案》 | | | 十二次临时会议 | | | | | | 表决 | | | | 第八届董事会第四 | | 年 | 月 | | 日 | 通讯 | 1.《关于选定公司 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-018 深圳赛格股份有限公司 关于公司计提 2023 年度各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届 董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度 各项资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定及公司制 定的《计提资产减值准备的规定》，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象 的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计计提各项资产减值准备为 398,807,137.92 元，其中 2023 年度计提 68,492,168.06 元，转回 1,338,451.78 元。具体情况如下： 第 1 页/共 3 页 单位：元 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 转 回 转 销 其他 坏 ...

深圳赛格股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深赛 格公司董事会的责任。 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-120 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深赛格公司于 2023 年 12 月 31 日 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于重大资产重组时按收益法评估的标的资产 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕7-122 号 深圳赛格股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格公司）管理层编 制的《关于重大资产重组时按收益法评估的标的资产 2023 年度业绩承诺完成情 况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深赛格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为深赛格公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 深赛格公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所的相关规定编制《关于重大资产重组时按收益法评估的标的资产 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-014 深圳赛格股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，本次监事会会议以现场会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。公司半数以上的监事推举监事杨朝新先生主持了会议， 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》； （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2023 年度监事会工作 报告》） 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 本报告尚需提交公司第二十九次（2023 年度）股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我 ...

深圳赛格股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事自查及董事会核查， 董事会认为在任独立董事麦昊天、刘生明、章放均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳赛格股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 ...

天健审〔2024〕7-124 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供 2023 公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为深赛格公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 深圳赛格股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于上海玛曲检测技术有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 我们鉴证了后附的深圳赛格股份有限公司（以下简称深圳赛格公司）管理层 编制的《关于上海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 五、鉴证结论 我们认为，深赛格公司管理层编制的《关于上海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了上 海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况。 天健会计师事 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，深圳赛格 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，是一家主要从事 上市公司审计业务的会计师事务所，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人共 300 余名，拥有从业人员 8,100 余名，其中注册会计师 2,200 余名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第九次会议、2023 年 9 月 22 日召 开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度年报审计机构 及支付审计费用的议案》和《关于续聘 2023 年度内控审计机构及支付内控审计费用 的议案》。独立董事对 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-013 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事方建宏先生、徐腊平先生、刘生明先生通过通讯方式参会。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）《公司 2023 年度董事会工作报告》； （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2023 年度董事会工作 ...