证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-013 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事方建宏先生、徐腊平先生、刘生明先生通过通讯方式参会。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）《公司 2023 年度董事会工作报告》； （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2023 年度董事会工作 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳赛格股份有限公司各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 《内部控制评价管理办法》等，在内部控制（以下简称"内控"） 日常监督和专项监督 的基础上，董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内控评价报告基准日）的内控有 效性进行了评价。 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-026 深圳赛格股份有限公司 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。由于内 部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理 ...

深圳赛格股份有限公司 担保管理办法 （经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 保。 公司不得为自然人或非法人单位提供担保；除上级单位 批准外，不得为无产权关系的企业提供担保，不得对境外融 资提供担保。 第一条 为规范担保行为，加强担保管理，确保国有资产 安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《深圳市属国有企业 贷款担保管理暂行规定》《深圳赛格股份有限公司章程》等法 律法规、规章和制度的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于深圳赛格股份有限公司（以下简 称"公司"）及其所属企业为相关企业提供融资担保、承担连 带责任的法律行为。 公司以管资本方式参与管理的企业不适用本办法。 第三条 本办法规定的担保范围为：借款担保、授信额度 担保、信用证开证担保、债券担保及为其他融资行为提供的 担保。 第四条 本办法规定的担保对象为：公司直接出资的全 资、控股企业及通过平台公司直接出资的全资、控股企业（以 下简称"企业"）。公司对控股企业原则上是按股权比例提供 担保。 第五条 公司原则上不得为参股企业提供担保。如因特 殊情况需提供担保的，各股东 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳赛格股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳赛格股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 本次股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实， 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、电子数据材料、承诺函或证明，并无隐 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2024-012 深圳赛格股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15 至 2024 年 2 月 6 日 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：截止 2024 年 2 月 1 日（星期四）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2024 年 1 月 29 日）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午14:45； 网络投票时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）。 其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳赛格股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳赛格股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 本次股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实， 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、电子数 ...

公司治理总则 章程 深圳赛格股份有限公司 章 程 深圳赛格股份有限公司 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 1 月 22 日 1 – 1 – 1 公司治理总则 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 – 1 – 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 公司治理总则 章程 第一章 总 则 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2024-010 深圳赛格股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午14:45； 网络投票时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）。 其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15 至 2024 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：截止 2024 年 1 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 202 ...

深圳赛格股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章放作为深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳赛格股份有限公司董事会 提名为深圳赛格股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳赛格股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 □是 √ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一 ...