公司治理总则 章程 深圳赛格股份有限公司 章 程 深圳赛格股份有限公司 1 – 1 – 1 公司治理总则 章程 目 录 （尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 9 日 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 – 1 – 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

深圳赛格股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第八届董事会第四十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立和健全深圳赛格股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，规范内部审计工作，提高风险防范能力，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，公司董 事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效； 审计委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范 深圳赛格股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 性文件或《公司 ...

公司治理总则 股东大会议事规则 深圳赛格股份有限公司 《股东大会议事规则》 （尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法"》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳赛格股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会， 保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 事项； （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其 他事项。 1 – 2 – 1 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 决定公司发展战略和中长期发展规划； （三） 选举和更换非由职工代表担 ...

深圳赛格股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第八届董事会第四十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳赛格股份有限公司（以下简称"公 司"）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设机构，主要负责审 核公司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；拟定公司的 薪酬制度并监督执行，对董事会负责。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议 无效；薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门 规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决 议形成之日起 60 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2023-047 深圳赛格股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （四）召开时间： 1.现场会议时间：2023年12月26日下午14:45 2.网络投票时间：2023年12月26日（星期二） 其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月26日9:15 —9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年12月26日9:15至2023年12月26 ...

深圳赛格股份有限公司 《公司章程》修订对照表 除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。 附件：《公司章程》修订稿 深圳赛格股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 国有资产管理的规定等法律法规要求，结合实际，深圳赛格股份有限公司（以下 简称"公司"）对《公司章程》的部分条款内容进行修改。具体如下： 2023 年 12 月 9 日 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第五十七条 股东大会的通知包括以下 | 第五十七条 股东大会的通知包括以下 | | | 内容： | 内容： | | | …… | …… | | | 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 | 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或 | | | 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时 | 其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或 | | 1 | 间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的 | 其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会 | | | 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下 | 召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2023-045 深圳赛格股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票（证券代码：000058， 证券简称：深赛格）交易价格连续2个交易日内（2023年11月21日、11月22日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易的异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，对公司控股 股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3.公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东及实际控制 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 深圳赛格股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他（2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 通过登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公 活动参与人员 众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与公司本次投资者集体接 待日活动的投资者 董事长 张良 副总经理、财务负责人、董事会秘书 肖军 活动接待人员 独立董事 麦昊天 证券事务代表 向茜茜 时间 2023年11月15日 (周三) 下午 14:00-17:00 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或微信公众号：全景财 地点 经，或全景路演 APP 形式 网络在线文字交流形式 本次投资者网上集体接待日活动通过网络平台文字交流的方式 与投资者进行沟通，主要内容如下： 1.能否简要介绍一下贵公司的经营模式？ 答：尊敬的投资者您好，关于公司经营模式的相关情况请详见公 司《2023年半年度报告》，感谢您的 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2023-044 深圳赛格股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”) 将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行, 投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2023 年 11 月 15 日14:00-17：00。 届时公司董事长张良先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人肖军先生，独立 董事麦昊天先生等相关人员将在线就经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃 ...

深圳赛格股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000058 、200058 证券简称：深 赛 格、深赛格 B 公告编号：2023-043 深圳赛格股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳赛格股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增 ...