我们同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事：张黎明、姜欣、高倚云 2024年4月10日 一、审议并通过《2024年度日常关联交易预计报告》 经核查，我们认为：公司预计的日常关联交易是基于公司日常经营所产生的，其 定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东、特别是中 小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议决议 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二次独立董事 专门会议于2024年4月2日以电子邮件形式发出会议通知，2024年4月10日以通讯的方 式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人， 独立董事张黎明先生为本次会议 召集人并主持本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：： ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北方华锦化学工业股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，认 真执行股东大会各项决议，扎实推进董事会会议决议的有效实施。针对发展现状及监 管要求，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制的改善，全体董事能以 认真、严谨的态度出席董事会、履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展现新 局面、取得新成效。 现将公司董事会 2023 年度工作开展情况报告如下： 一、年度经营总体情况 2023 年，华锦股份坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展主题不动摇，坚 决贯彻落实党中央决策部署、深入落实集团公司"1+5 战略"和"双十"规划，在国 内国际经济形势复杂严峻，石化行业周期性震荡和供需失衡造成企业经营高度承压情 况下，有效发挥整体效能，上下同欲共为、坚持"双线作战"，统筹推进老基地提质 增效和新项目建设，安全生产、科技创新、深化改革、管理提升等各项工作取得新进 展、实现新突破，主要经济指标和重点工作任务圆满完成。 华锦股份持续开展"四个正常化"，严抓工艺纪律、工艺 ...

关 于 北 方 华 锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]13796-1 号 目 录 专 项 说 明 -- -1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]13796-1 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们审计了北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月 12日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华锦股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华锦股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载 ...

北 方 华 锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 锦股份 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于华锦股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计报告 天 职 业 字 [2024]13796 号 目 -- 审计 报告 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 审计报告 天职业字[2024]13796 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股 ...

目 录 专项说明 - 业务情况汇总表 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 鉴证报告 天 职 业 字 [2024]13796-4 号 -1 -- 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]13796-4 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北方华锦化学工业股份有限公司及子公司(以下统称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 12 日出具了"天职业字[2024]13796 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公司管 理层编制了本专项说明所附的《北方华锦化学工业股份有限公司 2023 ...

内部控制审计报告 --- -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]13796-2 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")2023年 12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 北 方 华 锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]13796-2 号 目 录 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华锦股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

兵工财务有限责任公司 风险评估报告 信会师报字[2024]第 ZG23493 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 兵工财务有限责任公司 风险评估报告 目录 | - | 风险评估报告 | .. | | --- | --- | --- | | l ---- | 风险评估说明 | «»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«««««««»»»»»»»»»»»»»» | 言会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 风险评估报告 信会师报字[2024]第 ZG23493 号 兵工财务有限责任公司: 我们接受委托,审核了后附的兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 管理层截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、 信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性,保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性是财务公司管理层的责任。我们 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 3．2022 年 8 月 30 日，召开第七届第九次监事会，审议并通过了《关于会 计政策变更的议案》《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 4．2022 年 10 月 30 日，召开第七届第十四次监事会，审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见 2023 年度监事会工作报告 监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的态度，本年度，依照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规章制度的规 定认真履行监督职能，现就本年度监事会主要工作情况，报告如下： 一、2023 年主要工作 （一）按照法定程序召开了 4 次监事会会议 1．2023 年 4 月 13 日，召开第七届第十一次监事会，审议并通过了《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制评价报告》《董事会关于 2022 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》。 2．2022 年 4 月 28 ...

北 方 华 锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴证报告 天 职 业 字 [2024]13796-3 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -1 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 募集资金使用情况对照表 --- --- 6 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]13796-3 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")《北方华锦化 学工业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华锦股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《北方华锦化学工业股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、宗整, 不存在虚假记载、误导性 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产 经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、 专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充分发挥专 业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下 ： 一、基本情况 张黎明，男，1955 年 1 月出生，中共党员。1997-2015 任沈阳商业城股份有限公 司董事、董事会秘书、副总裁，萃华珠宝独立董事。现任华锦股份独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年度公司共召开董事会 8 次，股东大会 3 次，本人均亲 ...