北方华锦化学工业股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况报告 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证 1 北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国 际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张学军，作为北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 1 规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-017 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 七届第二十六次董事会，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的 议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。具体情况如下： 一、增加公司经营范围的情况 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加"检验检测服务"和"民用航 空油料检测服务"两项经营项目。 增加后经营范围： 许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工程设计， 特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造修理，道路货物运输（含危险货物）， 道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，烟草制品零售（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-018 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2023年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第二十六次董事会审议通过，公 司决定召开2023年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月8日（星期 三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月8日（星期三） 9：15-15：00。 1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。 | 表一：本次股东大会提案编码示例表 | | --- | | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；公司监事会负责监督内部控制的 建立与实施；经理层负责组织领导华锦股份内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：经营管理合法合规，资产安全完整，财务报告及相关信 息真实完整，提高单位经营效率和效果，促进实现发展战略。 二、内部控制评价结论 （一）内部控制评价范围 1 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的主要单位包括：北方华锦化学工业股份有限公司母公司、锦西天 然气化工有限责任公司、盘锦辽河富腾热电 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王英明，作为北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 1 规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-【】 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第十六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第七届第十六次监事会于2024年4月2日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年4月12日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4.审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们 对公司2023年度利润分配预案发表如下意见：公司2023年度利润分配预案是根据 监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号 楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制的 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下: 一、机构信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 ...

证券代码: 000059 证券简称: 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方华锦化学工业股份有限公司董事会现就提名张学军为北 方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-016 北方华锦化学工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"、"华锦股份"）于2024 年4月12日召开第七届第二十六次董事会、第七届第十六次监事会，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，闲置募集资金30亿元暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月。该议案尚需提交股东大会审议。相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]1071 号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定 投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 398,936,170 股，每股面值 1 元，每 股发行价格 7.52 元/股，募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，扣除发行费用 45,898,936.00 元，募集资金净额为 2,954,101,062.40 元。本次募集资金已由 ...