股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-043 北方华锦化学工业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开 第七届第二十二次董事会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-039 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十二次董事会于2023年11月14日以通讯方式发出通知； 2.会议于2023年11月24日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1．审议通过了《独立董事工作制度》，该议案不需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《独立董事工作制度》全文见巨潮资讯网。 2．审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》， 本议案不需提交股东大会审议。 同意将董事会"战略委员会"更名为"战略与ESG委员会"，原成员构成保持不 变，在原职责的基础上增加ESG相关职责，并同步修订实施细则。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2023-037 北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 11,212,510,528.16 | -1.46% | 32,970,768,148.07 | -7 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-038 北方华锦化学工业股份有限公司 关于与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储运 有限公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"华锦股份"、"公司"）拟与振 华石油控股有限公司（以下简称"振华石油"）、锦州凌港实业发展有限公司（以下 简称"凌港实业"）、锦州港股份有限公司（以下简称"锦州港"）共同增资辽宁振 华石油管道储运有限公司（以下简称"振华储运"）。增资后，振华储运注册拟由500 万元增加至118,000万元。其中，华锦股份以货币出资3.54亿元，出资比例30%，振 华储运为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。 振华石油为公司关联方，凌港实业、锦州港为非关联方。 本次增资事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 1 振华石油为公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国北方工业公 司的控股子公司，与公司存在关联 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-036 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十一次董事会于2023年10月20日以通讯方式发出通知； 2.会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1．审议通过了《2023年三季度报告》，该议案不需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的 《北方华锦化学工业股份有限公司2023年第三季度报告》（2023-037） 2．审议通过了《关于与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储运有限公司暨 关联交易的议案》，本议案不需提交股东大会审议。 本议案属关 ...

独立董事：张黎明 、姜欣、高倚云 2023年10月30日 北方华锦化学工业股份有限公司独立董事 关于与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储运有限公 司暨关联交易的事前认可和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》的规 定，作为北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，我们对《关于与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储 运有限公司暨关联交易的议案》及相关文件进行认真审核，我们 就本次交易予以了事前认可并发表如下独立意见： 公司本次与关联方共同增资事项是在平等、协商的基础上 进行的，有利于整合各方资源，符合公司经营发展需要，符合有 关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、 合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。公 司董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程 序和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。独立 董事一致同意本议案。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 21.76 billion, a decrease of 9.93% compared to CNY 24.16 billion in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 675.34 million, a decline of 234.83% from a profit of CNY 500.88 million in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 2.77 billion, worsening by 28.77% compared to a negative CNY 2.15 billion in the same period last year[18]. - The basic earnings per share were -CNY 0.4222, a decrease of 234.80% from CNY 0.3132 in the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 29.50 billion, down 3.18% from CNY 30.46 billion at the end of the previous year[19]. - The gross profit margin for the petrochemical segment decreased by 34.44% to 14.00% from the previous year[37]. - The revenue from the petrochemical segment was ¥18,844,837,247.92, down 7.63% from ¥20,402,287,131.72 year-on-year[35]. - The revenue from urea decreased by 13.35% to ¥1,313,012,210.23 compared to ¥1,515,271,848.97 in the previous year[35]. - The company's total liabilities decreased to CNY 15.26 billion from CNY 17.53 billion, a reduction of about 12.9%[91]. - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 13.57 billion from CNY 14.43 billion, a decline of approximately 6.0%[91]. Operational Efficiency and Strategy - The company focused on optimizing production processes and achieved record low crude oil density processing under full load operations[23]. - The company implemented a "1+5" strategy to enhance operational efficiency and market expansion[23]. - The company reported a significant increase in crude oil processing volume and achieved historical best energy consumption levels in various production processes[23]. - The company implemented 172 extraordinary measures to maximize efficiency and reduce costs, focusing on operational, marketing, and expense reduction strategies[27]. - New product development accelerated, with 22 key research projects initiated, including high-end polyolefin products and specialized materials entering the industrialization phase[27]. - The company established a strategic partnership for bulk material procurement, enhancing cost efficiency through tailored procurement strategies[25]. - The company’s sales strategy adapted to market conditions, achieving record sales of large granular urea and expanding its product line in lubricants and food-grade white oil[25]. Environmental Compliance and Sustainability - The company was recognized as a green factory by the Ministry of Industry and Information Technology, reflecting its commitment to energy conservation and environmental protection[26]. - The company is committed to maintaining its environmental licenses and adhering to the relevant technical specifications for pollutant discharge[54]. - The company reported a total COD emissions of 14.65 tons and ammonia nitrogen emissions of 1.736 tons for the first half of 2023[55]. - The company achieved a total nitrogen discharge of 87.12 tons/year and total phosphorus of 0.16 tons/year[55]. - The company invested CNY 253.267 million in environmental governance in 2022 and paid CNY 4.67 million in environmental protection tax[59]. - The company achieved a 96.7% reduction in sulfur dioxide emissions after the addition of a new alkaline washing facility[58]. - The company operates 45 sets of environmental protection facilities, significantly reducing pollutant generation and emissions[58]. - The company has implemented a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, filed with the relevant ecological environment departments[59]. Financial Management and Capital Structure - The company raised a total of RMB 2,999,999,998.40 through the issuance of 398,936,170 new shares at a price of RMB 7.52 per share, with a net amount of RMB 2,954,101,062.40 after deducting fees[44]. - The company plans to temporarily use RMB 300,000,000 of idle raised funds to supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months from the approval date[44]. - The company reported a total of 1,677,962.11 million CNY in related party transactions, accounting for 96.18% of the approved transaction limit of 4,000,000 million CNY[67]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of 4,950,000,000.00 CNY, significantly up from 1,400,000,000.00 CNY in the previous period[103]. - The total cash inflow from investment activities was 0 CNY, while cash outflow was 114,907,517.51 CNY, resulting in a net cash outflow of -114,907,517.51 CNY[102]. Shareholder and Governance - The company held its annual general meeting on May 5, 2023, with 29.54% investor participation, approving several key resolutions including the use of idle funds[50]. - The company’s board of directors has been restructured, with the election of Zheng Baoming as the new vice chairman on May 5, 2023[51]. - The company maintains a commitment to transparent information disclosure, ensuring equal access to information for all shareholders[61]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 53,084[78]. - The largest shareholder, Northern Huajin Chemical Industry Group Co., Ltd., holds 27.16% of the shares, totaling 434,445,409 shares[78]. Research and Development - The R&D investment increased by 25.04% to ¥68,740,015.97 from ¥54,976,377.10 year-on-year[33]. - Research and development expenses increased to CNY 68.74 million in the first half of 2023, up from CNY 54.98 million in the same period of 2022, reflecting a growth of 24.9%[97]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥10,039,956,097.92 at the beginning of the year to ¥5,862,477,414.26 by June 30, 2023, a decline of approximately 41.6%[89]. - The company's net increase in cash and cash equivalents was -¥4,177,478,683.66, a slight improvement of 0.34% compared to -¥4,191,935,946.12 last year[33]. - The total cash and cash equivalents decreased by 4,177,478,683.66 CNY during the period, compared to a decrease of 4,191,935,946.12 CNY in the previous period[103]. Compliance and Accounting Standards - The financial statements are prepared in accordance with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[132]. - The company confirms that there are no significant changes in the scope of consolidation for the financial statements, which includes the company and all its subsidiaries[129]. - The company adheres to the accounting treatment for joint ventures, recognizing its share of assets and liabilities according to relevant accounting standards[142].

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年8月11日（星期 五）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大会。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化 学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、 法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了 核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据2023年7月26日召开的第七届 第十九次会决议召集的。公司董事会已于2023年7月27日分别在《中国 证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了 《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2023-027 北方华锦化学工业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．股权登记日：2023年8月4日（星期五） 3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。 4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2023年8月11日（星期五）14：50。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月11日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年8月11日（星期五）9： 15-15：00。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事长任勇强先生 7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关 规定。 （二） ...

北方华锦化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 2 编号：2023-001 | | 13. 公司不使用前面募集的 30 亿的话，是不是不能再进行股权融 | | --- | --- | | | 资了，谢谢 | | | 答：公司将以有利公司发展为目标依法合规使用募集资金，并根据 | | | 公司发展需要进行融资。感谢关注。 | | | 14. 任总你好，新闻报道，华锦集团随着精细化工工程的投建，正 | | | 处于第三次创业期，那么华锦股份如何参与集团发展，是否有已经有相 | | | 应规划，方案是否吸引投资者长期持有？ | | | 答：华锦股份将在适当时间以适当方式参与华锦集团精细化工工程 | | | 的建设，实现共同发展。感谢关注。 | | | 15.虽然联合石化尚未投产，但也就是 2 年之内的事，公司今后将 | | | 如何解决与集团公司的同业竞争问题，会否采用集团整体上式的方式解 | | | 决？ | | | 答：公司将依法合规运营，生产经营符合监管部门要求。公司将以 | | | 适当方式参与精细化工建设。感谢关注。 | | | 16.截止 5 月，中国石油 ...