北方华锦化学工业股份有限公司 关于控股子公司向关联方提供反担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-039 一、反担保概述 大连北方油品储运有限公司（以下简称"大连储运公司"）在上海国际能源交易中 心股份有限公司（以下简称为"INE"）申请了期货交割库，库容20万立方米，总额度 5.8亿元人民币，振华石油控股有限公司（以下简称"振华石油"）作为大连储运公司 控股股东对此事项承担100%连带责任保证担保，本公司控股子公司盘锦北方沥青股份 有限公司（以下简称"北沥公司"）作为大连储运公司的参股股东与其他股东按照出资 比例提供反担保,北沥公司持股26%，担保金额为1.5亿元。 振华石油为公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国北方工业公司 的控股子公司，北沥公司为本公司控股子公司，因此本次交易事项构成关联交易。 公司第八届第二董事会审议并通过了《关于控股子公司向关联方提供反担保暨关 联交易的议案》。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此项议案， 并发表审 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-032 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第二次董事会于2024年8月18日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年8月28日在公司会议室召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 2.审议通过了《兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》，本议 案不需提交股东大会审议。 经与会董事认真讨论，认为公司出具的《兵工财务有限责任公司2024年半年度持 续风险评估报告》全面、真实反应了兵工财务有限责任公司的经营资质、主营业务及 风险情况，其结论均有客观性和公正性。兵工财务有限责任公司已建立了较为完善的 风险管理及内部控制体系，有较强的资本实力和抗风险能力，董事会认为公司与其开 展关联交易业务风险较为可控。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信 虎峰回避表决，对此议案 ...

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北方华锦 化学工业股份有限公司 2024 年中报业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-043 北方华锦化学工业股份有限公司 关于举办 2024 年中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五） 15:30-16:30 通 过 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 1.原油套期保值业务的必要性 一是套期保值是规避原油价格波动风险和控制成本的必要手段。公司及控股子公 司北沥公司生产加工的原料主要是原油，加工量分别为 600 万吨/年和 200 万吨/年， 其成本占全部原料总成本的 85%以上。原油价格影响因素众多且复杂多变，导致油价 走势难以判断把握，采购成本难以控制，极易造成生产经营大幅波动。通过套期保值 可以有效地规避原油价格上涨或下跌风险，进而控制原油采购成本。 二是套期保值是解决原料和产品周期性价格不匹配的必要手段。公司及控股子公 司北沥公司全部来自海外采购，从采购计价到生产加工，再到产品销售周期相差近 3 个月，会形成巨大的周期性价格不匹配风险，进而导致加工利润波动。通过期货保值， 可以解决计价均衡和周期性不匹配问题，进而规避加工利润波动风险。 三是套期保值是解决原油库存跌价损失的必要手段。华锦股份和北沥公司都是炼 油企业，按照保障生产装置连续运行的经营考虑和国家的相关政策要求，两家企业须 有 70 万吨和 30 万吨以上的原油库存。若油价大幅下跌，会形成大 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-031 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日 | | | | 项目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：60,000 | 万元 | – | 80,000 | 万元 | 亏损：67,533.93 | 万元 | | | 与上年同期相比：-11.16% | | | - | 18.46% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：62,000 | 万元 | – | 82,000 | 万元 | 亏损：69,234.26 | 万元 | | | 与上年同期相比：-10.45% | | | - | 18.44% | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.3751 | 元/股 ...

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）结合生产装置运行周期情况， 为确保生产装置安全平稳运行，预计于 2024 年 7 月 7 日起对炼化分公司、乙烯分公 司、双兴分公司、富腾热电等 8 家分（子）公司的生产装置进行三年一次例行停车检 修。预计停车 55 天。 本次停车检修将对公司 2024 年第三季度部分产品产量、销量和经营业绩产生一 定的影响。公司将根据检修、复产的实际情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理 性投资，注意风险。 特此公告。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-030 北方华锦化学工业股份有限公司 关于石化及配套装置检修的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2024年6月28日 ...

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 利润分配方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年 度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,599,442,537 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金 红利 22,392,195.52 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-029 北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过情况 自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。如在本公告披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例。 本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的方案一致. 本次实施分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过时间未超过 2 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-028 北方华锦化学工业股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所《关于 对北方华锦化学工业股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 76 号），公司已向深圳证券交易所作出了回复，现将有关内容公告如下： 问题 1.报告期内，你公司实现营业收入 461.42 亿元，同比下降 5.95%；实现归 母净利润 0.7 亿元，同比下降 86.72%，业绩下降的主要原因是受国际原油市场大幅 波动、天然气成本上升、以及石化行业下游需求不足等影响。请量化分析前述因素对 公司业绩的影响，并请结合同行业可比公司情况，说明业绩变动是否符合行业变动趋 势。 公司回复： 1.量化分析各因素对公司业绩的影响 （1）利用原油市场价格波动的不确定性，优化原油采购节奏，减少经营风险 自 2022 年 11 月以来，国际原油价格连续下行走势，一度从 2022 年末的 98.5 ...

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股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-027 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第一次监事会决议公告 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.会议于2024年5月8日在辽宁华锦商务酒店会议室召开； 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第八届第一次监事会于2024年4月26日以通讯方式发出通知； 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，该议案不需提交股东大会 审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 会议选举康启发先生为第八届监事会主席。 北方华锦化学工业股份有限公司监事会 2024年5月8日 1 附件： 选举人员简历 康启发，男，1964年出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师。曾任安 徽地矿局工程师，北方公司石油处工程师，北方公司石油开发部副总经理，北方公司 投资三部 ...