股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-040 北方华锦化学工业股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第 七届第二十二次董事会，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。具体情况如下： 一、增加公司经营范围的情况 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加"金银制品销售"。 增加后经营范围： 许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工程设计， 特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造修理，道路货物运输（含危险货物）， 道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，烟草制品零售（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品）， 化工产品销 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-042 北方华锦化学工业股份有限公司 关于子公司与关联方签订《合同能源管理合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"华锦股份"、"公司"）全资子 公司阿克苏华锦化肥有限责任公司（以下简称"阿克苏华锦化肥"）、锦西天然气 化工有限责任公司（以下简称"锦天化"）拟与北京北方节能环保有限公司（以下 简称"北方节能环保"）签订《合同能源管理合同》。本次合同能源管理合同是北 方节能环保为公司下属子公司提供用能结构优化及设备能效提升服务，华锦股份 下属子公司以节能效益支付北方节能环保的投入及其合理利润的节能服务机制。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 风险提示： 本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、 政府行为、自然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-041 北方华锦化学工业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月24日召开了 第七届第二十二次董事会，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，同意公司向银行申请不超过 349.58亿元人民币的综合授信额度。并授权公司董秘、总会计师刘勇先生代表公司 签署本次授信额度内的相关文件。该事项不需提交公司股东大会审议。 | 授信银行名称 | 申请授信额度（亿元） | | --- | --- | | 中国工商银行盘锦分行 | 29.58 | | 中国银行盘锦分行 | 53 | | 建设银行盘锦分行 | 64 | | 农业银行盘锦分行 | 27 | | 交通银行 盘锦分行 | 20 | | 民生银行盘锦分行 | 6 | | 邮储银行盘锦分行 | 35 | | 兴业银行盘锦分行 | 10 | | 进出口银行辽宁省分行 | 35 | | 国 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方华锦化学工业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《北方华锦化学工业股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-043 北方华锦化学工业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开 第七届第二十二次董事会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-039 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十二次董事会于2023年11月14日以通讯方式发出通知； 2.会议于2023年11月24日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1．审议通过了《独立董事工作制度》，该议案不需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《独立董事工作制度》全文见巨潮资讯网。 2．审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》， 本议案不需提交股东大会审议。 同意将董事会"战略委员会"更名为"战略与ESG委员会"，原成员构成保持不 变，在原职责的基础上增加ESG相关职责，并同步修订实施细则。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2023-037 北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 11,212,510,528.16 | -1.46% | 32,970,768,148.07 | -7 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-038 北方华锦化学工业股份有限公司 关于与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储运 有限公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"华锦股份"、"公司"）拟与振 华石油控股有限公司（以下简称"振华石油"）、锦州凌港实业发展有限公司（以下 简称"凌港实业"）、锦州港股份有限公司（以下简称"锦州港"）共同增资辽宁振 华石油管道储运有限公司（以下简称"振华储运"）。增资后，振华储运注册拟由500 万元增加至118,000万元。其中，华锦股份以货币出资3.54亿元，出资比例30%，振 华储运为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。 振华石油为公司关联方，凌港实业、锦州港为非关联方。 本次增资事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 1 振华石油为公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国北方工业公 司的控股子公司，与公司存在关联 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-036 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十一次董事会于2023年10月20日以通讯方式发出通知； 2.会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1．审议通过了《2023年三季度报告》，该议案不需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的 《北方华锦化学工业股份有限公司2023年第三季度报告》（2023-037） 2．审议通过了《关于与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储运有限公司暨 关联交易的议案》，本议案不需提交股东大会审议。 本议案属关 ...

独立董事：张黎明 、姜欣、高倚云 2023年10月30日 北方华锦化学工业股份有限公司独立董事 关于与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储运有限公 司暨关联交易的事前认可和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》的规 定，作为北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，我们对《关于与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储 运有限公司暨关联交易的议案》及相关文件进行认真审核，我们 就本次交易予以了事前认可并发表如下独立意见： 公司本次与关联方共同增资事项是在平等、协商的基础上 进行的，有利于整合各方资源，符合公司经营发展需要，符合有 关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、 合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。公 司董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程 序和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。独立 董事一致同意本议案。 ...