股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-025 北方华锦化学工业股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 北方华锦化学工业股份有限公司监事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"华锦股份"或"公司"）第七届 董事会、监事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，会议选举董成功先 生担任公司第八届董事会职工代表董事，选举李方春先生担任公司第八届监事会 职工代表监事。（简历详见附件） 2024年5月8日 1 董成功先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成第八 届董事会，任期与第八届董事会一致。李方春先生将与公司2023年年度股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期与第八届监事会一致。 附件： 特此公告。 董成功，男，1967年11月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程 师。曾任盘锦北方沥青股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。现任 华锦集团董事, ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-026 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第一次董事会于2024年4月26日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年5月8日在辽宁华锦商务酒店会议室召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，本议案不需提交股东大 会审议。 3.审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案》，本议案不 需提交股东大会审议 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议选举产生第八届董事会专门委员会，具体如下： 战略与ESG委员会委员：任勇强（主任委员）、郑宝明、董成功、万程、张学军 1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议选举任勇 ...

北方华锦化学工业股份有限公司章程 （经2023年年度股东大会审议通过） 2024年5月 目 录 第一章 总则 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-024 北方华锦化学工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2024年5月8日（星期三）14：30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月8日（星期三） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月8日（星期三）9： 15-15：00。 2．股权登记日：2024年4月30日（星期二）。 3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。 4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事许晓军先生。 7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席 ...

为充分保障中小投资者权益、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广大投资者可在 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司 将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-023 北方华锦化学工业股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网披露公司《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》。为便 于广大投资者更全面深入了解公司业绩和生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00–16:30 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举办，投资者可登陆全景网"投资者关 系 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-022 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届第二十六次董事 会决定于2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会，公司于2024年4月13日在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2023年年度股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本 次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2023年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第二十六次董事会审议通过，公 司决定召开2023年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥9,449,291,127.62, a decrease of 5.27% compared to ¥9,974,560,712.16 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥501,122,128.76, reflecting a slight increase in loss of 0.66% from -¥497,826,594.50 year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities was -¥4,115,213,104.39, showing a marginal improvement of 0.34% compared to -¥4,129,220,942.91 in the previous year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 9,449,291,127.62, a decrease of 5.26% from CNY 9,974,560,712.16 in the same period last year[14] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 9,933,470,217.71, down 4.69% from CNY 10,422,455,713.00 in Q1 2023[15] - Net loss for Q1 2024 was CNY 505,591,946.15, compared to a net loss of CNY 502,578,051.96 in Q1 2023, indicating a slight increase in losses[16] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -508,085,215.60, worsening from CNY -443,815,073.47 in the previous year[15] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.3133, compared to CNY -0.3113 in Q1 2023[16] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 12.33% to ¥27,957,779,591.83 from ¥31,888,625,922.17 at the end of the previous year[3] - Total current assets decreased from CNY 19,171,402,990.19 to CNY 15,574,461,215.00, a decline of approximately 18.3%[10] - Total liabilities decreased to CNY 13,473,229,579.56 from CNY 16,912,830,877.97 year-over-year[12] - Total equity decreased to CNY 14,484,550,012.27 from CNY 14,975,795,044.20 year-over-year[12] - Total non-current assets decreased from CNY 12,717,222,931.98 to CNY 12,383,318,376.83, a decline of about 2.6%[11] Cash Flow - Cash inflow from operating activities was CNY 10,088,864,697.39, a decrease from CNY 10,330,560,808.33 in Q1 2023[17] - The net cash flow from operating activities was -4,115,213,104.39 CNY, slightly improved from -4,129,220,942.91 CNY in the previous year[18] - Total cash outflow from operating activities amounted to 14,204,077,801.78 CNY, compared to 14,459,781,751.24 CNY in the same period last year[18] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -102,219,518.67 CNY, worsening from -64,481,855.51 CNY year-over-year[18] - The company recorded a cash inflow from financing activities of 2,050,000,000.00 CNY, with cash outflows totaling 72,950,138.59 CNY[18] - The net increase in cash and cash equivalents was -4,290,382,761.65 CNY, compared to -4,584,729,027.04 CNY in the previous year[18] - The ending balance of cash and cash equivalents was 5,138,611,198.38 CNY, down from 5,455,212,070.88 CNY year-over-year[18] Shareholder Information - The company has a total of 50,065 common shareholders at the end of the reporting period[7] Accounts and Receivables - The company's cash and cash equivalents dropped by 45.50% to ¥5,138,906,198.38, down from ¥9,429,288,960.03[5] - Accounts receivable increased significantly by 369.40% to ¥800,508,959.14 from ¥170,538,994.90, indicating a rise in business activity[5] - Accounts receivable increased significantly from CNY 170,538,994.90 to CNY 800,508,959.14, an increase of approximately 368.5%[10] - Accounts payable decreased from CNY 2,058,268,131.39 to CNY 679,436,238.22, a decline of approximately 67.0%[11] Inventory and Prepayments - Inventory rose from CNY 5,817,304,024.95 to CNY 7,339,285,149.61, reflecting an increase of about 25.9%[10] - The company reported a significant increase in prepayments from CNY 3,606,148,585.21 to CNY 2,112,759,866.17, a decrease of about 41.4%[10] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 37,625,612.47, slightly down from CNY 39,836,024.99 in Q1 2023[15] Other Information - The company has no significant new product launches or technological developments reported in this quarter[6] - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current report[6] - The company has not yet audited the first quarter report for 2024[19] - The company began implementing new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[19] - The company’s cash outflow for employee compensation was 283,848,060.13 CNY, an increase from 244,267,378.60 CNY in the previous year[18] - Tax payments amounted to 1,250,121,356.63 CNY, a decrease from 1,341,107,064.76 CNY year-over-year[18]

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-020 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 北方华锦化学工业股份有限公司 关于子公司新疆化肥生产装置检修完成 开车运行的公告 2024年4月26日 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日披 露了《关于子公司新疆化肥生产装置检修的公告》（2024-004）。公司全资子公司阿 克苏华锦化肥有限责任公司（以下简称"新疆化肥"）于 2024 年 3 月 2 日起对生 产装置进行停车检修。 截至本公告披露日，新疆化肥生产装置检修已全部完成并成功开车运行。停车 检修期间，顺利完成氨压缩机、引风机及蒸汽平衡、CO2 压缩机节能改造及其他生 产装置检修工作。 特此公告。 ...

公司研究丨点评报告丨华锦股份（000059.SZ） 分析师及联系人 请阅读最后评级说明和重要声明 2023-11-05 [Table_Summary2] 事件描述 ⚫ 芳烃及成品油保持较好景气，长期炼油产能出清加速。国内：出行需求显著改善，成品油 需求大幅提升，景气度上行；同时，海外成品油市场进入季节性旺季，汽油需求环比改善 明显，驱动芳烃等调油产品景气度显著提升。长期看，碳中和相关政策执行以来，叠加炼 厂油改化下，炼能优化加强，尤其是山东地区地炼产能淘汰速度加快，炼能结构化调整明 显。 ⚫ 多板块大型化工平台，聚焦石化、化肥、沥青/润滑油三大支柱产业。公司有辽宁盘锦、 葫芦岛、新疆库车三个生产基地，多板块经营的大型化工企业，形成了 830 万吨原油加 工、50 万吨乙烯、80 万吨聚合树脂、100 万吨道路沥青、90 万吨润滑油基础油、132 万 吨尿素的年生产能力，是兵器工业集团发展石油化工产业的平台。 2024-04-23 -39% -25% -12% 1% 2023/4 2023/8 2023/12 2024/4 华锦股份 化工 沪深300指数 资料来源：Wind •《一季度业绩触底，后续将逐步改善》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北方华锦化学工业股份有限公司 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"华锦股份"或"公司"）2013 年度非公开发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对华锦股份拟将部分闲置募集资金转为补充流动资金和进 行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2014 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1071 号文核准， 华锦股份向北方华锦化学工业集团有限公司等八名发行对象非公开发行 398,936,170 股股票，募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，募集资金净额为 2,954,101,062.40 元。上述募集资金已于 2014 年 12 月 23 日到账，经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字[2014]14020001 号验资报告。 华锦股份已对募集资金采取了 ...