一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—025 深圳华强实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司定 于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会，公司于 2024 年 4 月 18 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项再次公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开董事会会议， 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程 序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 57 million, a decrease of 54.19% compared to the same period last year[6]. - Operating revenue for the period was RMB 4.46 billion, up from RMB 3.85 billion in the previous year, indicating a growth of 15.73%[14]. - Basic and diluted earnings per share were both RMB 0.0549, down from RMB 0.1198 in the previous year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥57,404,668.56, a decrease of 54.19% year-on-year[70]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,151,513.23, down 53.72% from the previous year[70]. - Basic earnings per share were ¥0.0549, down 54.17% year-on-year[70]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 43.44% year-on-year, primarily due to increased procurement payments[8]. - Cash flow from operating activities increased to ¥5,586,463,440.27 from ¥4,682,226,923.83, representing a growth of about 19.3%[35]. - Net cash flow from operating activities decreased to ¥687,749,261.62 from ¥1,215,890,810.99, a decline of approximately 43.4%[35]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥12,656,143.27, compared to a net outflow of ¥123,931,044.08 in the previous period[37]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥1,300,340,781.38, compared to a net outflow of ¥840,672,004.87 in the previous period[37]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 2.70 billion yuan, down from 3.32 billion yuan at the beginning of the period[75]. Assets and Liabilities - The total liabilities decreased to RMB 8.45 billion from RMB 9.72 billion at the end of the previous year[14]. - Total assets decreased from ¥17,745,591,718.07 to ¥16,548,390,334.69, a reduction of about 6.75%[23]. - Short-term borrowings decreased from ¥6,350,976,834.80 to ¥5,168,039,260.23, a decrease of approximately 18.6%[23]. - The company's total liabilities decreased from ¥10,000,000,000 to approximately ¥9,000,000,000, reflecting a strategic reduction in debt[23]. - The equity attributable to shareholders of the listed company increased by 0.84% to ¥7,233,220,921.66 compared to the end of the previous year[70]. Expenses and Costs - The company’s gross margin declined due to slow recovery in the electronic components industry and increased interest expenses from USD financing[6]. - Income tax expenses decreased by 49.17% compared to the same period last year, primarily due to a decline in profits[29]. - The company's total operating costs amounted to ¥4,355,690,373.62, compared to ¥3,669,975,245.86 in the previous year[49]. - The company's financial expenses increased by 72.11% compared to the same period last year, primarily due to higher interest expenses and exchange losses[72]. - Research and development expenses for the period were ¥31,583,278.93, slightly up from ¥30,337,972.74 in the previous year[49]. Other Financial Metrics - Credit impairment losses for the period were RMB 2.09 million, an increase of 240.26% year-on-year, due to higher provisions for receivables[20]. - Asset impairment losses for the period amounted to 12.72 million yuan, representing a significant increase of 462.69% year-on-year, mainly due to higher inventory impairment provisions[73]. - The company recorded a government subsidy of 2.20 million yuan, contributing positively to the financial results[71]. - The total amount of dividends payable decreased by 33.33% compared to the end of the previous year, due to payments made to minority shareholders[72]. - The company reversed impairment provisions for receivables amounting to 437,562.28 yuan during the reporting period[71]. Operational Highlights - The company achieved operating revenue of 4.46 billion yuan, a year-on-year increase of 15.72%, driven by the growth in the electronic components distribution business and recovery in demand from downstream applications like smartphones[72]. - The company experienced a 58.72% reduction in other receivables compared to the end of the previous year, due to the recovery of significant amounts receivable[6]. - Accounts receivable decreased to 4.80 billion yuan from 5.70 billion yuan at the beginning of the period, indicating improved collection efforts[75]. - Inventory increased to 2.99 billion yuan from 2.66 billion yuan at the beginning of the period, reflecting a strategic buildup in anticipation of future demand[75]. - The company reported a significant increase in other current assets by 89.34% due to increased prepaid income tax and input tax to be certified[58]. - The company’s construction project, Huachuang Science and Technology Plaza, is expected to stabilize profits and cash flow once occupancy rates improve[6].

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 深圳华强实业股份有限公司 2023 年年度报告网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 活动参与人员 深圳华强2023年年度报告网上业绩说明会面向全体投资者 时间 2024 年 4 月 26 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 形式 采用网络远程方式 上市公司接待 人员姓名 董事长：胡新安先生 总经理：郑毅先生 副总经理：刘红女士 董事会秘书：王瑛女士 独立董事：吉贵军先生 交流内容及具体 问答记录 1.请问公司对 2024 年电子元器件行业的发展态势有什么看法？ 答：尊敬的投资者您好！从 2023 年第四季度开始，电子元器件行业 库存去化逐渐进入尾声，部分下游应用领域开始主动补库存，半导体应用 领域占比最大（约 70%）的消费电子市场需求已有一定的回暖趋势，各类 电子元器件的价格总体趋稳，行业景气度已有触底回升迹象。展望 2024 年 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 深圳华强实业股份有限公司 2023 年年度报告网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 活动参与人员 深圳华强2023年年度报告网上业绩说明会面向全体投资者 时间 2024 年 4 月 26 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 形式 采用网络远程方式 上市公司接待 人员姓名 董事长：胡新安先生 总经理：郑毅先生 副总经理：刘红女士 董事会秘书：王瑛女士 独立董事：吉贵军先生 交流内容及具体 问答记录 1.请问公司对 2024 年电子元器件行业的发展态势有什么看法？ 答：尊敬的投资者您好！从 2023 年第四季度开始，电子元器件行业 库存去化逐渐进入尾声，部分下游应用领域开始主动补库存，半导体应用 领域占比最大（约 70%）的消费电子市场需求已有一定的回暖趋势，各类 电子元器件的价格总体趋稳，行业景气度已有触底回升迹象。展望 2024 年 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—021 深圳华强实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）及控股子公司累计的对外担保余额约为 724,626.0116 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 101.02%。敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保人：深圳华强实业股份有限公司 2、被担保人：公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称"香 港湘海"） 根据香港湘海开展和进一步开拓电子元器件授权分销业务的实际需要，公 司与平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"）签订了《最高额保证担保 合同》，为香港湘海向平安银行申请总金额不超过 6,000 万美元（折合人民币约 为 43,200 万元）的贷款/授信提供担保（以下称为"本次担保"），担保期限 为自担保文件签署之日起至 2028 年 10 月 31 日止。同时，为提升公司资金运用 的灵活性，公司撤销了在股东大会授权范围 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2024—020 为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况及公司发展战略等相 关情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 举办 2023 年年度 报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平 台 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长胡新安先生、总经理郑毅先 生、副总经理刘红女士、董事会秘书王瑛女士、独立董事吉贵军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 "互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年年度报 告业绩说明会页面或扫描下方二维码，提交您所关注的问题。公司将在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-123 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称深圳华强公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳 华强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3-6 页 三、附件……………………………………………………………第 7—10 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 9—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-124 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称深圳华强公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的深圳华强公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表） ...

深圳华强实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳华强实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， ...

董事会审计委员会年报工作规程 深圳华强实业股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对年度财务会 计报告编制、审计和披露的监督作用，提高年报审计和信息披露质量，根据《上 市公司信息披露管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，制定本规 程。 第二条 审计委员会应在公司年度财务会计报告编制、审计和披露过程中， 按照有关法律法规和本规程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司及股东的整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务会计报告审计过程中，应履行如下主 要职责： （一）协调对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"）审计工作的时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）负责选聘会计师事务所； （四）监督及评估会计师事务所年度审计工作； （五）中国证券监督管 ...