北方国际合作股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 三、公司编制的《北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，有利于优化公司的资本结构，促进公司的持续、稳定、健康 发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 四、公司编制的《北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定，充分考虑了公司所处行业和发展阶段、融资 规划、财务状况、资金需求等情况，说明了本次向特定对象发行股票的背景和目 的，论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数 1 量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发 行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者 即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。 五、公司编制的《北方国际合作股份有限公司 20 ...

北方国际合作股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG12089 号 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 北方国际合作股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 关于北方国际合作股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG12089号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称 "北方国际"）截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 北方国际管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十一月 北方国际 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与本预案相反的声明均属 虚假不实陈述。 3、本预案所述事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或同意注册，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股 东大会审议通过，并需取得有关审批机关的批准或同意注册。 4、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责，因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 5、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 1 北方国际 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次发行方案已经公 ...

关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-065 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 前述议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北 方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》，敬请投资者 注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的 生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、并经有关审批机关批准或注册，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二四年十一月一日 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）拟向特定对象 发行A股股票，2024年10月31日公司已召开九届四次董事会会议，审议通过了《关 于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 北方国际 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际""公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 96,000.00 万元（含本数）。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向 特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性进行分析，编制了《北方国际合 作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告》。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金不超过 96,000.00 万元，扣除发行费用后，拟 将用于以下项目 ...

北方国际合作股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《北方国际合作股 份有限公司章程》的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司治理结 构，规范公司运营，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展， 积极保护投资者合法权益。 公司于 2024 年 10 月 31 日召开九届四次董事会会议，审议通过了 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票等相关议案。根据相关要求，公司对最近五年是否存 在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结 果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚情况的 ...

九届四次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届四次董事 会会议通知已于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会 议于 2024 年 10 月 31 日以通讯会议表决的形式召开。本次会议应参与审议表决 的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名，会议由董事长纪巍主持。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董 事审议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票相关资格和条件的有关规定，公司监事会对公司的实际经营情 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 3.71 billion, a decrease of 12.32% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 218.26 million, an increase of 15.90% year-over-year[2] - Total revenue for the quarter was RMB 14.12 billion, a decrease of 3.5% compared to RMB 14.63 billion in the same period last year[13] - Net profit attributable to the parent company was RMB 757.51 million, an increase of 9.7% compared to RMB 690.53 million in the same period last year[14] - Basic earnings per share (EPS) increased to RMB 0.76 from RMB 0.69, a growth of 10.1%[15] - Total comprehensive income for the quarter was RMB 699.36 million, an increase of 7.1% compared to RMB 652.96 million in the same period last year[15] - The company's operating profit was RMB 867.10 million, a decrease of 1.3% compared to RMB 878.65 million in the same period last year[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 24.05 billion, an increase of 1.21% compared to the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to RMB 14.18 billion from RMB 14.46 billion, a reduction of 1.9%[13] - Total equity increased to RMB 9.86 billion from RMB 9.29 billion, a growth of 6.1%[13] - The company's total assets increased to RMB 24.05 billion from RMB 23.76 billion, a growth of 1.2%[13] Cash Flow - Operating cash flow for the period was negative RMB 456.76 million, a decrease of 83.46% year-over-year[2] - Operating cash flow for the current period was -456.76 million, compared to -248.97 million in the previous period[16] - Investment cash inflows increased by 170.74% due to the maturity of large certificates of deposit[6] - Cash received from tax refunds decreased to 362.96 million from 458.60 million in the previous period[16] - Cash paid for employee compensation increased to 679.40 million from 570.01 million in the previous period[16] - Investment cash outflow totaled 564.17 million, up from 501.95 million in the previous period[17] - Net cash flow from financing activities was 199.53 million, down from 369.51 million in the previous period[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 3.07 billion, down from 4.33 billion at the beginning of the period[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 39,580[7] - China North Industries Corporation holds 43.09% of the shares, totaling 431,872,107 shares[7] - North Industries Technology Co., Ltd. holds 12.51% of the shares, totaling 125,350,662 shares[7] - China Ordnance Investment Management Co., Ltd. holds 4.97% of the shares, totaling 49,839,500 shares[7] - Jiangsu Yueda Group Co., Ltd. holds 4.08% of the shares, totaling 40,855,201 shares, with 13,000,000 shares pledged[7] - Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. holds 2.07% of the shares, totaling 20,705,896 shares[7] - Tang Jianping holds 1.04% of the shares, totaling 10,467,200 shares[7] - China Life Insurance Co., Ltd. holds 0.64% of the shares, totaling 6,405,425 shares[7] - China Merchants Bank Co., Ltd. - Southern China Securities 1000 ETF holds 0.59% of the shares, totaling 5,912,777 shares[7] - Yang Mengyuan holds 0.48% of the shares, totaling 4,772,707 shares[7] Financial Metrics - The weighted average return on equity (ROE) for the quarter was 7.54%, an increase of 0.43 percentage points[2] - R&D expenses were RMB 50.05 million, a decrease of 3.5% compared to RMB 51.86 million in the same period last year[14] - Interest expenses increased to RMB 174.10 million from RMB 167.17 million, a rise of 4.1%[14] Government and Financial Adjustments - Government subsidies received during the period amounted to RMB 12.42 million[3] - The fair value change of financial assets increased by 1716.62% due to changes in forward foreign exchange rates[5] - Financial expenses increased by 124.68% due to reduced foreign exchange gains[5] Construction and Development - Construction in progress increased by 172.64% due to the development of the Mandula Import Supervision Zone[5] Sales and Revenue - Sales revenue from goods and services was 14.20 billion, a slight increase from 14.03 billion in the previous period[16] Audit Status - The company's third-quarter report was unaudited[18]

2024 年第三季度工程业务经营情况公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-061 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第三季度工程业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第三季度经营情况如下： 一、公司合同总体情况 | 项 目 | 数量 | 金额(万美元) | | --- | --- | --- | | 2024年第三季度新签项目合同 | 5 | 6,001.17 | | 截至2024年9月30日累计已签约未完工项目合同 | 102 | 1,436,734.54 | | 其中： | | | | 已签约尚未生效项目合同 | 37 | 843,019.65 | | 已生效正在执行项目合同 | 65 | 593,714.88 | | 已中标尚未签约项目合同 | 0 | 0 | 二、重大项目情况 ...

九届三次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 九届三次董事会决议公告 二、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司董事会 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届三次董事 会会议通知已于2024年10月20日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2024年10月30日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际 到会董事9名。会议由董事长纪巍主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2024年第三季度报告》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计与风险 ...