一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司 2023 年下半年财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资 产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值准备。 关于 2023 年下半年计提资产减值准备的公告 | 证券简称：北方国际 | 证券代码：000065 | 公告编码：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 关于 2023 年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，北 方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年下半年财务报告合并 会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 ...

本次金融衍生品交易事项于 2024 年 3 月 28 日经公司八届三十四次董事会 审议通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。 本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。 二、本次衍生品交易业务的交易对手方 公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公 司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。 关于 2024 年开展金融衍生品交易业务的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-013 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于 2024 年开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、衍生品交易业务概述 为减少汇率、利率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公 司及公司控股子公司 2024 年拟开展总额度不超过 24.15 亿美元或等额其他货币 的金融衍生品交易业务（以下简称"本次金融衍生品交易业务"）。 三、本次衍生品交易业务的基本情况 （一）拟开展的金融衍生品交易业务品种 目前公司面临的主 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 八届三十四次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-008 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届三十四次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十四次 董事会会议通知已于2024年3月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年3月28日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实 际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需报请股东大会审议批准。 《2023 年年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需报请股东大会审议批准。 《2023 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-007 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2024 年 2 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （2024-006）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年3月28日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月 28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 ...

北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 3 月 28 日在北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 119 号 致：北方国际合作股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《北方国际合作股份有限公司八届三十三 次董事会决议公告》、《北方国际合作股份有限公司八届三十三次董事会决议》、 《北方国际合作股份有限公司 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company [9][29]. Core Views - The company is recognized as a platform for the internationalization of civilian products under the Weaponry Group, with significant support from its major shareholder. The transformation into an integrated investment and operation model has shown remarkable results, indicating promising future performance [29][33]. - The company has a strong presence in international engineering contracting, with a substantial increase in revenue from this segment, reflecting its role as a key player in the Belt and Road Initiative [33][29]. Financial Summary - **Revenue Forecast**: The company’s revenue is projected to grow from 13,433 million CNY in 2022 to 18,988 million CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 41.4% [4][31]. - **Net Profit Forecast**: The net profit is expected to increase from 636 million CNY in 2022 to 853 million CNY in 2023, a growth of 34.1% [4][31]. - **Earnings Per Share (EPS)**: The EPS is forecasted to rise from 0.63 CNY in 2022 to 0.85 CNY in 2023 [4][31]. - **Gross Margin**: The gross margin is expected to be 12.6% in 2023, slightly down from 13.7% in 2022 [4][31]. Project Highlights - **Croatia Wind Power Project**: The company holds a 76% stake in a 156MW wind power project in Croatia, with an internal rate of return (IRR) of 10.65%. The project has been operational since December 2021 and is expected to generate significant revenue [13][29]. - **Laos Hydropower Project**: The company has an 85% stake in the Laos Nam Phak hydropower station, which has been operational since 2017. The project is expected to contribute positively to the company's revenue [17][29]. - **Bangladesh Thermal Power Project**: The company is involved in a 1320MW supercritical coal-fired power project in Bangladesh, with a projected operational start in the second half of 2024. The project is expected to have a favorable impact on future earnings [20][29]. Business Segments - **International Engineering Contracting**: This segment has seen a significant increase in revenue, with a growth rate of 313.45% in the first half of 2023. The company anticipates continued growth in this area [26][33]. - **Power Generation Revenue**: The revenue from power generation is expected to grow at a slower pace, with projected increases of 5% annually from 2023 to 2025 [26][33]. - **Commodity Trading**: The company’s commodity trading segment is projected to grow significantly, with a forecasted revenue increase of 40% in 2023 [27][33].

转型能源运营见效，中蒙焦煤贸易、出海电站双景气 2024 年 02 月 22 日 ➢ 公司简介 ➢ 蒙煤一体化运营：贸易单吨利润景气 目前公司已运营的电力一体化项目为克罗地亚塞尼风电项目+老挝南湃水电站项目，孟 加拉博杜煤电项目预计将于 24H2 投产运营。（1）克罗地亚风电：2022 年以来克罗地亚 电价高企，主因系欧洲能源危机影响，2023 年克罗地亚电价回落到较为合理水平。营业 成本主要为折旧费用，因此利润弹性主要来自于电价波动，23H1 单位净利 0.37 元/度。 （2）老挝水电：业绩贡献占比相对较小，2022 年公司老挝水电项目发电 4.17 亿度，净 利润为 1222 万元；（3）孟加拉火电：预计将于 24H2 投产运营，我们测算，平均情况 下孟加拉煤电项目有望贡献归母净利 2.48 亿元。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|--------|------------------|------------|--------| | 项目/年度 | 2022A | ...

北方国际合作股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策 及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规定以及《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董 事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北方国际合作股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的运作，完善公司治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用，更好的维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《北方国际合作股份 有限公司章程》、《北方国际合作股份有限公司独立董事制度》 的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-006 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人 5、会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2024年3月28日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

一、日常关联交易基本情况 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-005 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 北方国际合作股份有限公司（以及简称"公司"或 "北方国际"）及控股子公 司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器工业集团"）的部分控股子公司、 中国北方工业有限公司（以下简称"北方公司"）及其部分控股子公司、孟加拉乡 村电力-北方国际电力有限公司之间，存在采购商品、接受劳务、销售商品、提供 劳务的日常经营性交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况， 公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计。预计公司 2024 年度与兵器工业集团 的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际 电力有限公司发生关联交易金额不超过 74.62 亿元，其中日常关联交易采购商品、 接受劳务金额不超过人民币 11.94 亿元，销售商品、提供劳务金 ...