本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 八届三十八次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-036 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届三十八次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十八次 董事会会议通知已于2024年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实 际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2024 年半年度报告》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 内 容 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《公司第九届董事会换届选举提名》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会 ...

关于监事会换届选举的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-039 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"） 第八届监事 会三年任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟进行监事会换届 选举。公司于2024年8月20日召开八届十七次监事会，审议通过了《公司第九届 监事会换届选举提名》的议案。现将本次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。 监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。 经股东方中国北方工业有限公司推荐，提名李正安先生为第九届监事会监事 候选人；经股东方中兵投资管理有限责任公司推荐，提名蔡建芳女士为第九届监 事会监事候选人。 二、其他说明 本次监事会换届选举事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，并采 用累积投票制进行选举。经股东大会审议通过后，上述股东代表 ...

八届十七次监事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-037 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司八届十七次监事会会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 20 日在北 京举行，应到监事 3 人，实到监事 3 人。李正安先生主持了本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议： 1. 关于审议《2024 年半年度报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司 2024 年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为 董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 八届十七次监事会决议公告 北方国际合作股份有限公司监事会 二〇二四年八月 ...

北方国际合作股份有限公司 制度建设管理办法 第一章 总则 第一条 为适应北方国际合作股份有限公司（以下简称 "公司"）高质量发展需要，体系化推进制度建设管理工作， 提升制度的系统性、规范性、贯通性，提升制度执行力，充 分发挥制度在公司治理、合规经营和风险防范中的基础性作 用，依据国家有关法律、法规及相关规定，制定本办法。 第二条 公司制度的立项、起草、审核、审批、发布、 执行、监督、评价、废止及工作考核等，适用本办法。 第三条 本办法所称制度，是指按规定体例格式编制、 以公司名义颁布实施、规范公司经营活动和管理行为、具有 普遍适用性的制度文本。 第四条 公司制度建设管理工作坚持以下基本原则： （一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，落实党的路线方针政策、国家法律法规； （一）公司制度分为党的建设制度和公司管理制度 2 大 类： 1.党的建设制度包括：党的政治建设、思想建设、组织建 设、纪律建设、党风廉政建设及统一战线工作、群团工作、 精神文明建设、企业文化建设、国家安全、机要密码工作等 方面的制度； 2.公司管理制度包括：公司章程、公司治理、战略与投资 管理、项目与运营管理、人力资源与绩效管理、 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北方装备有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 48.93 | - | - | 48.93 | 提供劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国万宝工程有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 16.71 | - | - | 16.71 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 北京北方昊天科技有限 公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他流动资 产 | 6,698.92 | 6,698.92 | - | 13,397.84 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中国北方工业有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | - | 11.93 | - | 11.93 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 广州易尚国泰大酒店 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | - | 1.92 | - | 1.92 | 销售商品 | 经营性往来 | ...

独立董事候选人声明及承诺 √是 □否 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-044 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人宋东升，作为北方国际合作股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国北方工业有限公司提名 为北方国际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方国际合作股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ ...

北方国际合作股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北方国际合作股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 22 日 1 北方国际合作股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人纪巍、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管 人员)陈磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |------------------------------------------------------------------| | | | 公司在本报告中的"管理层讨论与分析——公司面临的风险和应对措施" | | 部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 北方国际合作股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | ...

独立董事提名人声明及承诺 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-041 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人中国北方工业有限公司现就提名宋东升为北方国际合作股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方国 际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 北方国际合作股份有限公司董事会 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-046 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2024年9月20日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月2 ...

2024 年第二季度工程业务经营情况公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-035 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第二季度工程业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二季度经营情况如下： 一、公司合同总体情况 | 项 目 | 数量 | 金额(万美元) | | --- | --- | --- | | 2024年第二季度新签项目合同 | 5 | 70,193.12 | | 截至2024年6月30日累计已签约未完工项目合同 | 97 | 1,430,733.37 | | 其中： | | | | 已签约尚未生效项目合同 | 37 | 843,019.65 | | 已生效正在执行项目合同 | 60 | 587,713.72 | | 已中标尚未签约项目合同 | 0 | 0 | 二、重大项目情况 ...