九届一次监事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-052 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 九届一次监事会决议公告 二〇二四年九月二十一日 1 九届一次监事会决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举李正安先生为北方国际合作股份有限公司第九届监事会召集人，任期自 此次监事会审议通过之日起，至九届监事会任期届满为止，任期三年。 备查文件 九届一次监事会决议 北方国际合作股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届一次 监事会会议通知已于2024年9月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。 本次会议于2024年9月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名，实 际到会监事3名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会监事审议： 一、关于审议《选举公司第九届监事会召集人》的议案 附件： 监事会召集人简历 李正安，1975 年生，中共党 ...

关于北方国际合作股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 1 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董事会第三十八次会议做出决议召集本 次股东大会，并于 2024 年 8 月 22 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会 通知》。该《召开股东大会通知》中 ...

九届一次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-051 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 九届一次董事会决议公告 纪巍董事、单钧董事、孙飞董事作为战略与投资委员会委员，其中纪巍董事 担任主任委员。 姚颐独立董事、谢兴国独立董事、徐舟董事作为审计与风险管理委员会委员， 其中姚颐独立董事担任主任委员。 宋东升独立董事、姚颐独立董事、张亮董事作为薪酬与考核委员会委员，其 中宋东升独立董事担任主任委员。 谢兴国独立董事、宋东升独立董事、张亮董事作为提名委员会委员，其中谢 兴国独立董事担任主任委员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届一次董事 会会议通知已于2024年9月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2024年9月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到 会董事9名。会议由董事长纪巍主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一 ...

证券代码： 000065 证券简称：北方国际 北方国际合作股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 □ 现场参观 \n□ 其他 | □ 分析师会议 \n√ 业绩说明会 \n □ 路演活动 \n（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 ( | 周二 ) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | | ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-048 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者全面深入了解公司 2024 年半年度经营业绩和发展战略，北方国际合作股份有限公司（以下简称"公 司"）定于 2024 年 9 月 3 日（周二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年半年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、党委书记纪巍先生，董事、总 经理、党委副书记单钧先生，董事会秘书、财务总监倪静女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

证券代码： 000065 证券简称：北方国际 北方国际合作股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 广发证券、华泰证券、国联证券、中金公司、风炎投资、诚旸投 | | 人员姓名 | 资等 16 | 家机构参加线下交流，财通基金、国盛证券、中信证券、 | | | 国投证券、泓德基金、诺安基金等 | 17 家机构参加线上交流。 | | 时间 | 2024 年 8 月 23 日 | 9:30-11:30 | | 地点 | 公司会议室、线上会议室 | | | 上市公司接待人 | | | | | | 董 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [2][4][6] Core Insights - The company's revenue growth in the first half of 2024 was stable on a high base, with a slight increase of 0.1% year-on-year, while net profit faced pressure mainly due to a significant decrease in foreign exchange gains [2][6] - The engineering contracting business showed resilience, and the profitability of operating projects, particularly power plants, faced challenges [2][6] - The company continues to deepen its involvement in countries along the "Belt and Road" initiative, benefiting from the ongoing projects [2][6] - Integrated project operations are stable, supporting the company's transformation prospects, with ongoing projects in Bangladesh, Congo, and Mongolia expected to contribute additional revenue [2][6] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company reported revenue of 10.41 billion yuan, with a year-on-year increase of 0.1%, and a net profit of 540 million yuan, up 7.4% year-on-year [6] - The Q2 2024 revenue was 5.40 billion yuan, down 3.7% year-on-year, with a net profit of 280 million yuan, down 10.7% year-on-year [6] - The comprehensive gross margin improved slightly to 10.1%, up 0.8 percentage points year-on-year, while the net profit margin for H1 2024 was 5.2%, an increase of 0.3 percentage points year-on-year [6][7] - The company expects revenue growth of 11% for the years 2024 to 2026, with net profit projected to grow at a similar rate [6][7]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [1] Core Views - The company achieved a revenue of 10.415 billion yuan in H1 2024, a year-on-year increase of 0.12%, and a net profit attributable to the parent company of 539 million yuan, up 7.38% year-on-year [5] - The company is undergoing a transformation towards an integrated investment and operation model, which is expected to enhance future performance [5] - The company signed new contracts worth 727 million USD in H1 2024, a decrease of 64.17% year-on-year [5] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company's revenue from various segments included: - Goods trade: 5.422 billion yuan, down 6.23% - International engineering contracting: 3.555 billion yuan, up 10.06% - Metal packaging container sales: 625 million yuan, up 16.87% - Freight forwarding: 298 million yuan, down 25.32% - Power generation: 209 million yuan, down 23.82% - Domestic construction engineering: 148 million yuan, up 124.24% - Operation maintenance: 42 million yuan, up 3.74% - Other businesses: 116 million yuan, up 53.51% [5] - The company reported a gross margin of 10.09%, an increase of 0.80 percentage points year-on-year [5] - The net profit margin improved to 5.55%, up 0.49 percentage points year-on-year [5] Future Earnings Forecast - The company is projected to achieve revenues of 21.488 billion yuan in 2023, 23.212 billion yuan in 2024, and 24.429 billion yuan in 2025, with year-on-year growth rates of 60.0%, 8.0%, and 5.2% respectively [6][7] - The net profit is expected to reach 1.019 billion yuan in 2024 and 1.223 billion yuan in 2025, with corresponding year-on-year growth rates of 11.0% and 20.0% [6][7] - The estimated EPS for 2024 and 2025 is projected to be 1.02 yuan and 1.22 yuan respectively [6][7] Investment Recommendation - The company is positioned as an international platform for civilian products under the Weapon Group, with a focus on integrated investment and operation, suggesting promising future performance [5] - The reasonable valuation range for the company is estimated to be between 13.22 yuan and 14.24 yuan based on a P/E ratio of 13-14 times for 2024 [5]

-19% 资料来测: Wind, 公司点评报告 · 建筑行业 利能力提升，一带一路潜力大 ● 事件:公司发布 2024年半年度报告。 ● 业绩如期稳健提升,经营现金流改善。2024H1 实现营收 104.15 亿元,同增 0.12%;其中,国际工程承包收入 35.54亿元,占比 34.13%,同增 10.06%; 货物贸易收入54.22亿元,占比52.06%,同降 6.23%;金属容器包装收入 6.25 亿元,占比 6%,同增 16.87%。境内收入 51.20亿元,占比 49.16%;境外收 入 52.95 亿元,占比 50.84%。报告期实现归母净利润 5.39 亿元,同增 7.38%。 实现扣非净利润 5.28亿元,同增5.19%。经营活动现金净流量为-3.84亿元, 同比少流出 0.65 亿元。 ● 盈利能力提升。2024H1 公司毛利率为 10.09%,同比提高 0.8pct,国际工程 承包及发电收入毛利率下降,货物贸易毛利率提升;净利率为5.55%,同比提 高 0.48pct;期间费用率为3.74%,同比提高 1.5pct。销售费用率为 2.3%, 同比下降 0.04pct。管理费用率为 1.86 ...

盈利预测： [Table_Page] 中报点评|专业工程 证券研究报告 [Table_Title] 北方国际（000065.SZ） Q2 现金流改善，焦煤贸易毛利率显著修复 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 公司发布 2024 半年报。根据财报，24H1，公司实现营收 104 亿元， 同比保持不变，实现归母净利润 5.4 亿元，同比+7%。其中 24Q2 单季 度实现营收 54 亿元，同比-4%；归母净利润 2.8 亿元，同比-11%。业 绩符合预期。 ⚫ 财务费用率提升，现金流改善。24H1，公司期间费用率（不含研发） 为 3.42%，其中销售/管理/财务费用率分别为 2.30%/1.86%/-0.73%， 同比-0.04/+0.36/+1.15pct，财务费用率提升主要系 2024 年美元兑人 民币汇率波动较上年同期减小，汇兑收益较上年降低。24H1，公司经 营性现金流净流出 3.84 亿元，同比少流出 0.65 亿元。 ⚫ 货物贸易毛利率改善，矿服业务开展顺利。分业务看，①货物贸易： 24H1 营收 54 亿元/同比-6%，毛利率 9.8%/同比+6.1pct；蒙古矿山一 体化项目累计采矿 ...