转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于"北方转债"预计满足赎回条件的提示性公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-083 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 7 月 20 日，"北方转债"已触发赎回条款，北方国际合作股份有 限公司（以下简称"公司"）召开了八届二十四次董事会审议通过了关于《不提 前赎回"北方转债"》的议案， 2023 年 7 月 21 日发布了《关于暂不赎回"北方 转债"的公告》（2023-054），公司董事会决定本次不行使"北方转债"的提前赎 回权利，同时决定未来 3 个月内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日）， 如再次触及"北方转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 以 2023 年 10 月 20 日后的首个交易日（即 2023 年 10 月 23 日）重新计算，若 "北方转债"再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照据相关法律法规和 ...

北方国际合作股份有限公司 关于续聘会计师事务所的独立董事意见 独立董事签字： 独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现 就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下： 1．经核查，立信会计师事务所具有证券、期货相关业务 执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，为公司出具的 2022 年的审计报告客观、公正地反映了 公司的财务状况和经营成果，公司续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公 司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、 尤其是中小股东利益，聘用程序符合相关法律法规的规定。 2．同意续聘立信会计事务所为公司 2023 年度的审计机 构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将 该议案提交公司股东大会审议。 独立董事意见 袁 立 谢兴国 姚 颐 二〇二三年十月二十七日 1 ...

北方国际合作股份有限公司 报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司 资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股 东及关联方占用上市公司资金的情况发生。 报告期内，公司无违规对外担保情况。 独立董事签字： 袁 立 谢兴国 姚 颐 二〇二三年十月二十七日 1 关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、 公司对外担保情况发表的 独立董事意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会 ［2005］120 号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事 袁立先生、谢兴国先生、姚颐女士本着对全体股东负责的态 度，对 2023 年第三季度公司与控股股东及其他关联方资金 往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进 行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见： ...

董事、监事、高管对三季报的书面确认意见 北方国际合作股份有限公司董事 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为北方国际 合作股份有限公司的董事，保证公司 2023 年第三季度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 签 名 签 名 董 事 长：纪 巍 董 事：单 钧 董 事：杜晓东 独立董事：袁 立 独立董事：谢兴国 独立董事：姚 颐 董 事：徐 舟 董 事：张 亮 董 事：孙 飞 北方国际合作股份有限公司董事会 北方国际合作股份有限公司监事 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为北方国际 合作股份有限公司的监事，保证公司 2023 年第三季度内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 签 名 监事会召集人： 李正安 监 事： 蔡建芳 监 事： 罗 乐 北方国际合作股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十七日 董事、监事、高管对三季报的书面确认意见 二〇二三年十月二十七日 董事、监事、高管对三季报的书面确认意见 北方国际合作股份有限公司高级管理人员 对公 ...

关于续聘会计师事务所的公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-081 转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于 2023 年 10 月 27 日召开八届三十次董事会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 北方国际合作股份有限公司 立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务 资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能 力，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则， 较好地完成了公司委托的各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、 尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-082 北方国际合作股份有限公司 2023 年第三季度工程业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年第三季度工程业务经营情况公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 项目名称 合同金额 业务模式 项目情况 孟加拉博杜阿 卡利 2X660MW 15.99 亿美元 EPC 详见公司 2019 年 4 月 30 日 披露的《关于公司与中国万 2、2023 年第三季度在执行重大项目情况 2023 年第三季度工程业务经营情况公告 | 燃煤电站项目 | 宝工程有限公司签订孟加拉 | | --- | --- | | 代理合同 | 博杜阿卡利 2X660MW 燃 | | | 煤电站项目代理合同重大合 | | | 同暨日常关联交易的公告》。 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第三季度经营情况如下： 一、公司合同总体情况 | | 数量 ...

八届三十次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 八届三十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十次董 事会会议通知已于2023年10月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本 次会议于2023年10月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实 际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2023年第三季度报告》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中 国证券 ...

2023 年第六次临时股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-078 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2023 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》 （2023-075）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年10月27日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年10月27 ...

北京市天元律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 566 号 致：北方国际合作股份有限公司 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 10 月 27 日在北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北方国际合作股份有限公司八届二十九 次董事会决议公告》、《北方国际合作股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时 股东大会的通知》（ ...

关于"北方转债"2023 年付息的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-077 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北方转债（转债代码：127014）将于 2023 年 10 月 24 日按面值支付第四 年利息，每 10 张北方转债（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）； 2、债权登记日：2023 年 10 月 23 日； 3、票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%； 债"的计息期限内，每年付息一次，现将"北方转债"2022 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日期间的付息事项公告如下： 一、北方转债基本情况 1、可转换公司债券简称：北方转债 2、可转换公司债券代码：127014.SZ 4、付息日：2023 年 10 月 24 日； 5、除息日：2023 年 1 ...