证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-076 转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于签署伊拉克 TQ 炼厂扩建项目框架协议的公告 北方国际合作股份有限公司 关于签署伊拉克 TQ 炼厂扩建项目框架协议的公告 本协议为框架协议，协议约定的合作事项尚待双方另行签署正式合同并满足 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、协议的重大风险及重大不确定性： 本协议为框架协议，尚未签署正式合同。框架协议的签署是为了双方就本项目 确立合作意向，并进一步推动项目的融资工作，协议约定的合作事项尚待双方另行 签署正式合同并满足生效条件后方能确定。项目金额为预估金额，框架协议的生效 及正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在重大不确定性。 2、框架协议生效条件： （1）协议双方签字；（2）业主方和伊拉克石油部下属南部炼油公司签约的投 资协议生效；（3）合同协议书的其他合同附件经过双方谈判并达成共识；（4）业主 方和融资机构的贷款协议成功签署；（5）承包商给业主方提供预付款保函；（6）业 主方给承包商支付预付款。 3 ...

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-074 转债简称：北方转债 转债代码：127014 独立董事提名人声明 北方国际合作股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国北方工业有限公司现就提名姚颐为北方国际合作股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方 国际合作股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方国际合作股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

八届二十九次董事会独立董事意见 北方国际合作股份有限公司 关于变更公司独立董事的 独立董事意见 根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，现就变更公司独立董 事事项发表独立意见如下： 1 （2）经审阅董事候选人姚颐女士的履历等材料，未发现 其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合 担任上市公司董事的条件； （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事签字： 袁 立 耿建新 谢兴国 二〇二三年十月十一日 （1）本次独立董事候选人姚颐女士的提名程序规范，符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定； ...

八届二十九次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届二十九次 董事会会议通知已于2023年10月8日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年10月11日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名， 实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《变更公司独立董事》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 因个人原因，原公司独立董事耿建新先生于2023年10月11日辞去申请辞去公 司第八届董事会独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员的职务。 现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐姚颐女士为北方国际合作股份 有限公司第八 ...

关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-075 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第六次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表 决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 10 月 20 日 现场会议召开日期、时间为：2023年10 ...

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-073 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚颐，作为北方国际合作股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方国际合作股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

关于公司独立董事辞职的公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-072 北方国际合作股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到公司独立董事耿建新先生提交的书面辞职报告。因个人 原因，耿建新先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计与风险管理 委员会委员职务。耿建新先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职 务。 耿建新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及公司《章程》等有关规定，耿建新先生的辞职报告将于公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前， 耿建新先生将继续履行职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。 耿建新先生在担任北方国际独立董事期间，勤勉尽责，为公司的健康发展发 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方国际"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下： 2023 年第三季度可转债转股情况公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-070 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北方转债（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日。截止目前，转股价格为 7.74 元/股。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元。 经 ...

证券代码:000065 证券简称:北方国际 北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者 关系活 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单 位名称 | | 财通证券毕春晖,长江证券张弛,国泰君安证券郭浩然,国 | | 及人员姓名 | | 盛证券张天祎,中信证券李家明、唐超宇,兴业证券李明、 | | | | 郁晾,安信证券董文静,华泰证券樊星辰,海通证券郭好格, | | | | 天风证券吴红艳,金鹰基金赵雅薇,新华养老保险姚鑫,民 | | | 生加银基金刘怿,天铖资本黄若琛 | | 时间 2023 年 9 月 13 日 14:00-16:00 地点 公司会议室 上市公 司接待 董事总经理单钧 人员姓名 董事 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-065 北方国际合作股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2023 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》 （2023-061）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年8月29日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月 29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 ...